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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 7.5
二、每10股派2元（含税）转增10股
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、《2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、《2007 年度财务决算报告》的议案；
4、《2007 年度报告正文及摘要》的议案；
5、《2007 年度利润分配预案》的议案；
6、《关于聘请公司2008 年度财务审计机构》的议案；
7、公司《2008 年度向银行借款授信总量及授权》的议案；
8、《关于修订<募集资金管理办法>》的议案；
9、《关于公司董事调整的议案》；
10、《关于公司监事调整的议案》；
11、《关于向子公司盐城天邦银行贷款提供担保的议案》。
12、关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-03-29
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4月27日召开公司2007年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年4月27日（星期日）下午2:00时
3、会议召开地点：公司行政中心会议室
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2008年4月18日
6、会议审议事项：《2007年度报告正文及摘要》的议案、《2007年度利润分配预案》的议案等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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2008-01-28
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2007年年度业绩快报，盘中停牌 |
深交所公告，财务指标 |
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本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、2007 年年度主要财务数据
单位：人民币元
项目2007 年度2006 年度增减幅度
营业总收入558,335,180.52 356,497,547.57 56.62%
营业利润21,147,760.04 21,595,587.84 -2.07%
利润总额27,977,381.01 19,206,771.76 45.66%
净利润23,115,681.74 20,413,119.87 13.24%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.41 -12.20%
净资产收益率7.91% 20.91% -13.00%
项目2007 年末2006 年末增减幅度(%)
总资产616,025,640.51 313,086,771.71 96.76%
股东权益292,228,664.56 97,601,682.82 199.41%
股本（股） 68,500,000 50,000,000 37.00%
每股净资产（元/股） 4.27 1.95 118.97%
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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为控股子公司2000万元贷款提供担保 |
深交所公告 |
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天邦股份全资子公司盐城天邦饲料科技有限公司拟向中国农业银行盐城市盐都支行申请人民币2000万元的短期流动资金。公司决定对盐城天邦上述贷款提供担保，期限1年，并承担该贷款的连带偿还责任。
此担保事项尚需提交公司下次召开的股东大会进行审议。
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2007-12-21
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临时股东大会同意继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金 |
深交所公告 |
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天邦股份2007年第二次临时股东大会于2007年12月20日召开，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
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2007-12-17
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12月20日召开2007年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2007年12月20日（星期四）下午2:00时
2、网络投票的时间：2007年12月19日－2007年12月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月20日公司股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2007年12月19日下午3:00时，结束时间2007年12月20日下午3:00时。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2007年12月13日
7、会议审议事项：《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
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2007-12-07
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(002124) 天邦股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1007654.40
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 818231.00 8448.00
银泰证券经纪有限责任公司无锡市北大街证券营业部 692788.57
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 629210.00
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 598040.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 1190454.19
广东证券揭阳市沿江路证券营业部（安信证券托管） 828905.97
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 754367.72
光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 163816.00 628404.00
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 563957.58
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2007-11-22
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2007-11-22
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12月20日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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一、现场会议召开时间： 2007年12月20日（星期四）下午2:00时
网络投票的时间：2007年12月19日－2007年12月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月20日公司股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2007年12月19日下午3:00时，结束时间2007年12月20日下午3:00时。
二、现场会议召开地点：公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2007年12月13日
六、会议审议事项：《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
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2007-10-30
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临时股东大会通过使用累计不超过7630万元闲置募集资金补充公司流动资金的议案 |
深交所公告，基本资料变动,借款,投资项目 |
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天邦股份2007年第一次临时股东大会于2007年10月29日召开，通过如下议案：
1、《关于修订董事会议事规则的议案》；
2、《关于修订重大经营决策程序规则的议案》；
3、《关于修订募集资金管理办法的议案》；
4、《关于公司申请增加银行综合授信额度的议案》；
5、《关于使用累计不超过7630万元闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
6、《关于对长沙金意饲料油脂有限责任公司增资并更名为湖南金德意油脂有限公司的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.405
2、每股净资产(元) 4.303
3、净资产收益率(%) 8.68
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2007-10-25
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10月29日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、本次股东大会会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2007年10月29日（星期一）下午两点
2、网络投票的时间：2007年10月28日－2007年10月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月29日公司股票交易
时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2007年10月28日下午3：00时，结束时间
2007年10月29日下午3：00时。
二、现场会议召开地点：公司会议室
三、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
四、股权登记日：2007年10月22日
五、会议审议事项：
1、《关于修订董事会议事规则的议案》；
2、《关于修订重大经营决策程序规则的议案》；
3、《关于修订募集资金管理办法的议案》；
4、《关于公司申请增加银行综合授信额度的议案》；
5、《关于使用累计不超过7630万元闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
6、《关于对长沙金意饲料油脂有限责任公司增资并更名为湖南金德意油脂有限公司的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。
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2007-10-13
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10月29日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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一、现场会议召开时间：2007年10月29日（星期一）下午两点
网络投票的时间：2007年10月28日－2007年10月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月29日公司股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2007年10月28日下午3:00时，结束时间2007年10月29日下午3:00时。
二、现场会议召开地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2007年10月22日
六、会议审议事项：《关于使用累计不超过7630万元闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于对长沙金意饲料油脂有限责任公司增资并更名为湖南金德意油脂有限公司的议案》等。
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2007-10-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、《关于修订董事会议事规则的议案》；
2、《关于修订重大经营决策程序规则的议案》；
3、《关于修订募集资金管理办法的议案》；
4、《关于公司申请增加银行综合授信额度的议案》；
5、《关于使用累计不超过7630万元闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
6、《关于对长沙金意饲料油脂有限责任公司增资并更名为湖南金德意油脂有限公司的议案》。
（二）审议特别决议议案
7、《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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变更办公地址及联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于天邦股份管理总部已于近日迁至新址办公，现将新办公地址、办公电话及传真公告如下：
办公及通信地址：上海市松江区松卫北路665号企福天地9搂
邮政编码：201613
公司总机电话：021-55285528
公司传真电话：021-37745250
投资者关系管理专线电话：021-37745232
证券事务专线传真电话：021-37745053
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2007-09-20
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办公地址由“上海市松江工业区洞泾路58号”变为“上海市松江区松卫北路665号企福天地9搂
” ，2007-09-19 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-09-13
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(002124) 天邦股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7119825.10
机构专用 4673992.40
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2446238.08 3600.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1983477.00 39936.00
招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 1294952.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6793611.05
广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 3011469.90
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 7082.00 2225575.00
东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 98450.00 2156667.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1775000.00
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2007-09-01
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董事会同意收购兰州博亚饲料有限公司100%股权 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天邦股份第三届董事会第五次会议于2007年8月30日召开，同意向兰州博亚饲料有限公司股东兰州泰华饲料有限公司、高志泰和郭江鹏分别受让兰州博亚22.42%、34.48%和43.10%的股权，此项交易最后确定的成交价格为人民币12,707,352元。本次股权转让完成后，公司100%持有兰州博亚股权。
本次交易构成关联交易。
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2007-08-30
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关于诉讼事项进展情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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自公司在2007 年8 月24 日向南京市中级人民法院提起诉讼，并作出公告（详见公司公告2007-031 号）后，为了便于该案件将来的判决得以执行，公司依法于2007 年8 月29 日向南京市中级人民法院申请了财产保全，要求查封被告张小飞持有的南京天邦生物科技有限公司50%的股权。南京市中级人民法院于2007年8 月29 日依法作出了编号为“（2007）宁民二初字第239 号之一”的《民事裁定书》：裁定“查封被告张小飞持有的南京天邦生物科技有限公司50%的股权。”目前，该股权已被查封 |
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2007-08-28
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关于南京天邦生物科技公司股权纠纷起诉案件 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2007年8月24日，天邦股份因南京天邦生物科技有限公司股权纠纷事项，将江苏省农业科学院、自然人张小飞和中牧实业股份有限公司分别作为“被告一”、“被告二”和“第三人”，向南京市中级人民法院提起诉讼：请求法院判定公司有权回购被告方在南京天邦所持有的50%股权；请求判定公司已经履行了回购股权的义务，将涉诉股权判归公司所有；与本案有关的诉讼费、律师费和其他费用开支由被告方承担。南京市中级人民法院已于起诉当日正式受理了此案 |
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2007-08-22
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波天邦股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2007年8月14日通过传真或电子邮件方式向各董事发出，会议于2007年8月20日以通讯表决方式召开。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于回购南京天邦生物科技有限公司50%股权的议案》 |
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2007-08-06
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关于与四川特驱投资有限公司签署投资合作意向协议书的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2007 年8 月3 日，宁波天邦股份有限公司（简称“公司”）与四川特驱投资有限公司（简称“特驱公司”）就关于在越南社会主义共和国合资组建越南天邦特驱饲料有限公司（简称“天邦特驱”）相关事宜签署了投资合作意向书 |
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2007-08-04
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与江苏省滩涂开发投资有限公司签订合作意向书 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2007年8月1日，天邦股份及独资子公司上海邦尼国际贸易有限公司与江苏省滩涂开发投资有限公司就共建以水产品出口为导向，集水产养殖、饲料加工、水产品加工于一体深度合作，成立相关合资公司项目事宜签署合作意向书。
公司与江苏滩涂开发公司对于本次合作涉及的投入资产构成情况以及各方的具体责任义务等细节内容尚在洽谈中；合作各方拟投入的土地、厂房设备等资产价值亦有待江苏省国资委指定权威评估机构进行评估和确认；合作协议尚需根据《公司章程》的规定提交公司董事会或股东大会审核批准，同时也需江苏省国资委等有权部门审核确认，故而目前本合作项目的实施尚存在一定的不确定性。
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2007-07-27
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.062
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 1.38
二、不分配不转增
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2007-07-27
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对长沙金意增资并更名为湖南金德意油脂有限公司 |
深交所公告，投资项目 |
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天邦股份于2007年7月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对长沙金意饲料油脂有限责任公司增资并更名为湖南金德意油脂有限公司的议案》。公司经与自然人王伟、朱光宁、王清友好协商，拟对长沙金意饲料油脂有限责任公司进行现金增资，并将其更名为湖南金德意油脂有限公司。金德意的注册资本为人民币4000万元，公司出资总额为人民币4080万元（其中，出资人民币2040万元对金德意进行增资，其余2040万元出资作为金德意的资本公积），公司持有51%股权；自然人王伟、朱光宁、王清分别持有金德意22.05%、15.19%和11.76%的股权。
天邦股份、王伟、朱光宁、王清四方已于2007年7月25日签署《关于合营组建湖南金德意油脂有限公司的合同》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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7月6日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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天邦股份将于2007年7月6日（星期五）下午15:00-17:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/002124/ 参与本次交流会。
出席本次网上交流会的人员有公司董事长吴天星先生等人。
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