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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-18
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天邦股份2008年第二次临时股东大会于2008年7月17日召开，通过了公司《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》。
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2008-07-02
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2008年半年度（1-6月）业绩预告的修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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天邦股份修正后的预计业绩为：2008年中期公司预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升2,068%以上。
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2008-07-02
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临时股东大会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
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天邦股份2008年第一次股东大会于2008年7月1日召开，通过了公司《关于签订<收购土地及房屋协议书>的议案》、《关于继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
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2008-07-02
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》 |
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2008-07-02
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7月17日召开公司2008年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年7月17日（星期四）上午10：00时
3、会议召开地点：公司行政中心会议室
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2008年7月10日
6、登记时间：2008年7月16日（上午8：30时－11：30时，下午13：30时－16：30时）。
7、会议审议事项：《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》。
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2008-06-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波天邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天邦股份，证券代码：002124）于2008年6月30日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-07-30 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2008-06-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-30,恢复交易日：2008-07-02 ，2008-07-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宁波天邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天邦股份，证券代码：002124）于2008年6月30日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2008-06-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-30,恢复交易日：2008-07-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波天邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天邦股份，证券代码：002124）于2008年6月30日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2008-06-30
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关于宁波天邦股份有限公司股票临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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宁波天邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天邦股份，证券代码：002124）于2008年6月30日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2008-06-27
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宁波天邦股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、本次临时股东大会会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2008年7月1日（星期二）下午2：00时
2、网络投票的时间：2008年6月30日－2008年7月1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年7月1日公司股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2008年6月30日下午3：00时，结束时间2008年7月1日下午3：00时。
二、现场会议召开地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
五、参加会议的方式：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或其它方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项：
（一）审议普通决议议案：
1、《关于签订<收购土地及房屋协议书 ；
2、《关于继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
（二）审议特别决议议案：
3、《关于修改公司章程的议案》。
七、本次临时股东大会现场会议登记办法：
1、登记时间：2008年6月30日（上午8：30时－11：30时，下午13：30时－16：30时）。
2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件2）。
3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司证券发展部。
4、会议登记地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司证券发展部。
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2008-06-17
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越南经济波动对公司越南投资项目影响的公告 |
深交所公告 |
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近期，越南出现了恶性通货膨胀与货币大幅贬值等可能对当地经济造成重大影响的不利事件。天邦股份认为，由于越南系以农业经济为主体，国内水产养殖市场较为稳定；且公司越南投资项目越南天邦特驱饲料有限公司未来经营业务采取本地化采购与销售为主，越南经济波动特别是货币贬值因素对公司越南投资项目并未构成重大不利影响。
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2008-06-16
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-07-01 |
召开股东大会 |
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1、《关于签订<收购土地及房屋协议书>的议案》；
2、《关于继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
（二）审议特别决议议案：
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-06-16
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董事会通过关于继续使用暂时闲置募集资金补充公司流动资金等议案，盘中停牌 |
深交所公告 |
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天邦股份第三届董事会第十二次会议于2008年6月14日召开。审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于签订<收购土地及房屋协议书>的议案》；
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
四、审议通过了《关于提请召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
上述第1至3项议案均需提交公司2008年第一次临时股东大会审议 |
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2008-06-16
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7月1日召开2008年第一次临时股东大会，盘中停牌 |
深交所公告 |
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一、本次临时股东大会会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2008年7月1日（星期二）下午2：00时
2、网络投票的时间：2008年6月30日－2008年7月1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年7月1日公司股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2008年6月30日下午3：00时，结束时间2008年7月1日下午3：00时。
二、现场会议召开地点：公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
五、会议审议事项：
1、《关于签订<收购土地及房屋协议书>的议案》；
2、《关于继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-06-04
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宁波分公司土地及房屋设施政府规划搬迁事项的提示
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深交所公告 |
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| 宁波分公司土地及房屋设施政府规划搬迁事项的提示
2008年6月2日，余姚市人民政府办公室向市国土资源局下发余政办抄第113号《抄告单》：经市政府研究，同意对天邦股份地处余姚市城区北滨江路777号（阳明工业园区丰南轻工专区）的117,847.80平方米用地性质为工业用地的国有土地、24,915.24平方米房屋及相关设施，由市土地储备中心按16,285.9672万元的金额收购。
公司将与余姚市土地交易储备中心，就上述事宜尽快签署《土地房屋托盘收购及搬迁补偿协议书》等相关文件。
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2008-05-28
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诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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关于南京天邦生物科技有限公司股权纠纷起诉案件，经天邦股份慎重研究，决定撤消于2007年8月24日在南京市中级人民法院立案，起诉江苏省农业科学院、自然人张小飞，要求回购南京天邦50%股权的案件。公司于2008年5月22日接到南京市中级人民法院《民事裁定书》：“准许公司撤回起诉”。
目前，公司正在运用各种方式，积极创造有利条件，为妥善解决上述股权纠纷事宜，促使各方达成庭外和解和南京天邦50%股权的早日收回，而开展切实有效的沟通、协商与谈判工作。
为维护公司利益以及广大中小股东权益，公司大股东张邦辉先生也以个人名义，采取包括法律诉讼等在内的多种积极、有效措施，与江苏省农业科学院、自然人张小飞进行了广泛接触与务实沟通，努力促使南京天邦上述涉诉股权朝着有利于公司回购的方向发展。
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2008-05-08
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实施2007年度分红派息及公积金转增股本方案，每10股派2元（含税）转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天邦股份2007年度分红派息及公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利2元(含税，扣税后个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金红利1.8元)；每10股转增10股。
股权登记日：2008年5月14日
除权除息日：2008年5月15日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月15日
红利发放日：2008年5月15日
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-29
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年度股东大会通过2007年度报告正文及摘要 |
深交所公告 |
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天邦股份2007年度股东大会于4月27日召开，审议通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度报告正文及摘要》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2008年度财务审计机构》；
7、《2008年度向银行借款授信总量及授权》；
8、《关于修订<募集资金管理办法>》；
9、《关于公司董事调整的议案》；
10、《关于变更公司监事的议案》；
11、《关于向子公司盐城天邦银行贷款提供担保的议案》；
12、关于修改《公司章程》的议案。
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2008-04-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-04-22
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4月27日召开公司2007年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年4月27日（星期日）下午2:00时
3、会议召开地点：公司行政中心会议室
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2008年4月18日
6、登记时间：2008年4月26日（上午8:30时－11:30时，下午13:30时－16:30时）
7、会议审议事项：《2007年度报告正文及摘要》的议案、《2007年度利润分配预案》的议案等
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2008-04-15
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) -2.86
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2008-04-12
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4月15日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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天邦股份将于2008年4月15日（星期二）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有公司董事长吴天星先生等人。
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2008-04-09
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9,125,000股限售股份4月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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天邦股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为14,000,000股，实际可上市流通数量为9,125,000股，上市流通日为2008年4月10日。
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2008-03-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 7.5
二、每10股派2元（含税）转增10股
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