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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
2、《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》；
3、《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-04-21
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 0.51
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2010-04-21
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5月10日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年5月10日（星期一）上午9：30时
3、会议召开地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司上海行政中心会议室
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2010年5月6日
6、登记时间：2010年5月7日（上午8：30时－11：30时，下午13：30时－16：30时）。
7、审议事项：《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》、《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
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2010-04-17
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天邦股份预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润约150万-250万元，扭亏为盈。
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2010-03-31
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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天邦股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为71,500,000股，实际可上市流通数量为23,500,000股，上市流通日为2010年4月6日（原上市流通日为2010年4月3日，由于4月3日（星期六）至4月5日（星期一）为节假日，因此上市流通日顺延至2010年4月6日）。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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土地及房屋政府托盘收购事项的进展 |
深交所公告 |
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依据有关规定，天邦股份于2008年6月14日披露了《关于签订<收购土地及房屋协议书>的公告》。
现将上述土地及房屋政府托盘收购事项进展情况及时披露如下：
近日，公司已基本完成上述土地上的机器设备搬迁工作。按照公司与余姚市土地交易储备中心所签协议约定，公司已于2010年3月26日收到余姚市土地交易储备中心支付的第三期机器设备搬迁损失补偿款1,771.04万元。该款项已汇入公司在中国农业银行余姚玉立支行开立的账户（账号39613001040000397）。
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2010-03-23
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 14.40
二、每10股派2元（含税）转增5股
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2010-03-23
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4月20日召开公司2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年4月20日（星期二）上午9：30时
3、会议召开地点：公司上海行政中心会议室
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2010年4月16日
6、登记时间：2010年4月19日（上午8：30时-11：30时，下午13：30时-16：30时）。
7、会议审议事项：《2009年度财务决算报告的议案》、《2009年度报告及摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》等。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、《2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、《2009 年度财务决算报告的议案》；
4、《2009 年度报告及摘要的议案》；
5、《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于2010 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
9、《关于2009 年度高管人员薪酬及2010 年度经营业绩考核的议案》； |
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2010-01-16
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天邦股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.384
净资产收益率（％）：14.26
每股净资产（元）：2.81 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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公司全资子公司取得农业部新兽药注册证书 |
深交所公告 |
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近日，天邦股份收到国家农业部第1306号公告，批准四川农业大学实验动物工程技术中心与公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司共同研制申报的“鸭传染性浆膜炎灭活疫苗”注册为一类新兽药，并向成都天邦颁发了《新兽药注册证书》，证书号：（2009）新兽药证字38号。
成都天邦取得该批准文号后，将积极组织生产销售工作 |
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2009-12-01
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实际控制人解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天邦股份于2009年11月30日接到公司实际控制人吴天星先生及张邦辉先生的通知，其质押给中国农业银行股份有限公司余姚市支行的所持公司有限售条件流通股共1600万股（其中，张邦辉先生825万股，吴天星先生775万股）已于2009年11月30日解除质押，并已办理了上述股权解除质押手续。
截至本公告披露日，张邦辉先生持有公司股份3300万股，占公司总股本的24.09%；吴天星先生持有公司股份3100万股，占公司总股本的22.63% |
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2009-12-01
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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天邦股份于2009年11月30日收到公司董事刘利明先生提交的书面辞职报告，请求辞去公司董事职务。
根据有关法律法规的规定，刘利明先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职生效后，刘利明先生不在公司担任其他职务。刘利明先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.297
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 10.88 |
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2009-10-27
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-27
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11月12日召开公司2009年第二次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月12日召开公司2009年第二次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年11月12日（星期四）上午9：30时
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2009年11月9日
6、登记时间：2009年11月11日（上午8：30时－11：30时，下午13：30时－16：30时）
7、会议审议事项：《关于改聘公司监事的议案》。
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2009-10-27
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于改聘公司监事的议案》 |
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2009-10-27
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告 |
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天邦股份（作为“原告”）因南京天邦生物科技有限公司股权纠纷事项，因公司不服江苏省高级人民法院（2008）苏民二终字第0434号民事判决，依照相关法律程序的规定，公司向最高人民法院申请再审。
2009年10月23日，天邦股份接到最高人民法院（2009）民申字第133号《民事裁定书》。裁定书中载明：
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款之规定，裁定如下：驳回公司的再审申请 |
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2009-10-12
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2009年度（1-9月份）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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邦股份预计修正后2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期比下降55%-60% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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出售控股子公司上海天邦饲料有限公司股权 |
深交所公告 |
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天邦股份于2009年9月19日与自然人肖鲁洪、陈承贵、肖青平、李国全、肖国清分别签订了《股权转让协议》，将持有的控股子公司上海天邦饲料有限公司100%股权以总价款为人民币叁仟肆佰捌拾贰万元整（￥34,820,000.00元）转让给自然人肖鲁洪、陈承贵、肖青平、李国全、肖国清，其中肖鲁洪受让51%、陈承贵受让2%、肖青平受让30%、李国全受让7%、肖国清受让10%。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上海天邦股权转让完成后，公司将不再持有上海天邦股权，其不再列入公司合并会计报表范围。本次上海天邦股权转让价格为3,482万元，比该股权置入公司时的价值2,866万元溢价了616万元 |
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2009-09-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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天邦股份第三届董事会第二十八次会议于2009年9月11日召开，审议通过了《关于董事会授权总经理签订<股权转让协议>的议案》。
2009年9月9日，公司就上海天邦100%股权转让事项与自然人肖鲁洪、陈承贵签订了《股权转让意向书》。
甲方天邦股份愿意将其持有的上海天邦100%股权转让予乙方（肖鲁洪、陈承贵具体受让的股权比例，在正式股权转让协议中约定），乙方亦确定受让该股权的意向。甲、乙双方商定本次转让总金额为人民币陆仟玖佰叁拾捌万元整（￥69,380,000.00元），其中：转让上海天邦100%股权价格为叁仟肆佰捌拾贰万元（￥34,820,000.00元），乙方代上海天邦偿付结欠甲方的应付款为叁仟肆佰伍拾陆万元（￥34,560,000.00元）。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2009-08-27
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实际控制人股权质押 |
深交所公告 |
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天邦股份于2009年8月26日接到公司实际控制人张邦辉先生（目前持有公司有限售条件流通股3300万股，占公司总股本的24.09%）有关办理股权质押的通知，张邦辉先生将其所持公司有限售条件流通股共2400万股（占公司总股本的17.52%）质押给中国农业银行余姚市支行，质押期为2009年8月17日至2011年8月17日。上述质押已办理了相关质押登记手续，质押股权从2009年8月26日起予以冻结。该质押为公司与中国农业银行余姚市支行签订的业务合同所形成的债权提供最高额质押担保，担保的债权最高余额折合人民币贰亿元整 |
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2009-08-19
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.065
2、每股净资产(元) 2.368
3、净资产收益率(%) -2.74
二、不分配不转增 |
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2009-07-31
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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天邦股份2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：-0.065
净资产收益率（%）：-2.74
每股净资产（元）：2.37 |
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2009-07-20
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天邦股份第三届董事会第二十六次会议于2009年7月19日召开，会议审议通过了《关于董事会授权总经理开展与UBI合作的尽职调查事项的议案》。
日前，公司与美国联合生物医学有限公司（以下简称“UBI”）为达成就股权投资及产品合作经营的进一步合作共识，在已签订的备忘录基础上又进行了多次沟通与协商。现公司董事会同意授权公司总经理开展与UBI合作的尽职调查事项。
该股权投资及产品合作经营事项仍处于项目筹划阶段，公司将对UBI的尽职调查结果审慎评估后提交董事会审议。是否签署有关股权投资和产品合作经营的合作协议仍存在不确定性 |
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2009-07-09
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与中国水产科学研究院签署科技合作协议 |
深交所公告 |
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2009年7月8日，天邦股份与中国水产科学研究院（以下简称“水科院”）就双方建立长期科技合作关系，共同开展渔类营养与饲料方面的科学研究，加强渔业科技人才队伍建设，培养高层次创新人才事宜签署科技合作协议。
协议主要内容:
1、共建“中国水产科学研究院天邦鱼类营养与饲料科学研究所”，开展水产养殖品种的营养与饲料基础研究、开发新型渔用饲料品种、进行成果转化和示范推广、培养人才。
2、双方共同出资设立“中国水产科学研究院天邦股份人才和谐成长奖励基金”，其中公司每年出资50万元。奖励基金主要用于在渔业科技进步、促进我国渔业经济发展方面成绩突出的各类人才。
3、共同组织研究力量，申报和承担国家和省部级重大科研项目，共同提出研究项目的立项、研发和产业化（转化），并根据具体项目签订相关协议。
4、协议签字盖章后生效，有效期为十年。
公司与水科院对于本次合作所涉及的具体细节内容尚待进一步落实和洽谈，本协议为科技合作框架协议，有关细节内容双方针对具体合作情况签署补充协议。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-30
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澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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近日，天邦股份A股股票价格出现异动，并在东方财富网股吧等论坛及投资者来电咨询中发现有关公司的传闻。
传闻事项一：“天邦股份(002124)公司去年1.4亿元高价收购的成都天邦生物制品有限公司，近日即将获得批文生产甲型(H1N1)人用猪流感流感疫苗”；传闻事项二：“天邦股份收购越南金矿”；传闻事项三：“天邦股份计划对美国公司进行股权投资”。
天邦股份对上述传闻事项澄清说明如下：
澄清事项一：情况不属实。公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司目前未有任何申请生产甲型(H1N1)人用猪流感流感疫苗的计划。
澄清事项二：情况不属实。公司不存在任何有关收购越南金矿的可能性。
传闻事项三，近期，公司曾与美国联合生物医学有限公司就股权投资及产品合作经营进行了交流与洽谈，签署备忘录。该股权投资及产品合作经营事项尚处于项目筹划阶段，存在极大的不确定性。
公司于2009年4月29日公布了《2009年第一季度报告》，预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降90%-95%。公司根据目前对2009年半年度财务数据的全面测算，预计2009年半年度经营业绩将出现亏损。
公司股票将于2009年6月30日上午开市起复牌 |
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