| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-16
|
2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天邦股份预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1,400万元-1,650万元 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-05
|
第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天邦股份第四届董事会第六次会议于2011年3月4日召开，审议通过了《关于公司部分董事人员变动的议案》、《关于公司部分高管人员变动的议案》、《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司提供保证担保的议案》 |
|
|
2011-02-12
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天邦股份2011年第一次临时股东大会于2011年2月11日召开，审议通过了《关于转让子公司内蒙古草原天邦饲料有限公司部分股权并向其提供财务资助的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2011-01-27
|
2月11日召开公司2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年2月11日（星期五）上午9：30时
3、会议召开地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼，公司上海行政中心会议室。
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2011年2月9日
6、登记时间：2011年2月10日（上午8：30时－11：30时，下午13：30时－16：30时）。
7、会议审议事项：《关于转让子公司内蒙古草原天邦饲料有限公司部分股权并向其提供财务资助的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2011-01-27
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
1、《关于转让子公司内蒙古草原天邦饲料有限公司部分股权并向其提供财务资助的议案》。
（二）特别决议事项：
2、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2011-01-18
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天邦股份2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.18
加权平均净资产收益率：9.85%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.92 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-11-03
|
实际控制人所持公司股权质押 |
深交所公告 |
|
|
天邦股份于2010年11月2日接到公司实际控制人吴天星先生有关办理股权质押的通知，吴天星先生将其所持公司有限售条件流通股500万股，无限售条件流通股500万股，共1000万股（占公司总股本的4.87%）质押给山东省国际信托有限公司，质押期为2010年11月2日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押已办理了相关质押登记手续，质押股权从2010年11月2日起予以冻结。
截至本公告披露日，公司实际控制人吴天星先生累计质押公司股份2999万股，占其所持公司股份总数的64.49%，占公司总股本的14.59% |
|
|
2010-10-23
|
子公司成都天邦技改预算增加 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
天邦股份《关于授权总经理组织实施全资子公司技改项目的议案》于2009年12月14日，经公司三届三十一次董事会审议通过，公司授权总经理组织实施全资子公司成都天邦生物制品有限公司年产4亿羽份动物疫苗技改项目，项目概算投资总额为人民币3,800万元。
天邦股份第四届董事会第四次会议于2010年10月21日召开，会议审议并通过了《关于的议案》。
该项目拟在成都天邦现有灭活疫苗二车间内实施，前期该车间产品已停产或转由其他车间生产，故本项目的实施不会影响成都天邦正常经营。目前该技改项目正在实施过程中，第三届董事会第三十一次会议审议通过的投资概算3,800万元已基本用于相关进口、国产设备的购置及安装工程。按照GMP车间验收的要求，该项目实施的灭活疫苗二车间所有的配套设施也要进行整体改造，同时需要增加部分附属工程。
经公司测算，同意对该技改项目追加投资概算人民币3,200万元，即该技改项目总投资概算为人民币7,000万元。继续授权总经理组织实施成都天邦年产4亿羽份动物疫苗技改项目 |
|
|
2010-10-22
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.174
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 9.25 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-08-17
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.121
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 6.4
二、不分配不转增 |
|
|
2010-07-27
|
实际控制人质押公司股权 |
深交所公告 |
|
|
天邦股份于2010年7月26日接到公司实际控制人吴天星先生（目前持有公司流通股4650万股，占公司总股本的22.63%）有关办理股权质押的通知，吴天星先生将其所持公司有限售条件流通股共1999万股（占公司总股本的9.73%）质押给山东省国际信托有限公司，质押期为2010年7月23日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押股权从2010年7月23日起予以冻结。
截至本公告披露日，公司实际控制人吴天星先生累计质押公司股份1999万股，占其所持公司股份总数的42.99%，占公司总股本的9.73% |
|
|
2010-07-14
|
业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天邦股份修正后的预计业绩：公司预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润约2,350万元至2,550万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约-1,650万元至-1,450万元 |
|
|
2010-07-14
|
2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天邦股份2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.121
加权平均净资产收益率（%）：6.4
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.87 |
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-05-20
|
第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天邦股份第四届董事会第二次会议于2010年5月18日召开，审议通过《关于签订<土地收购协议书>的议案》，同意公司与余姚市国土资源局（土地交易储备中心）签署《土地收购协议书》。余姚市国土资源局对公司土地使用权证为【2008】字第04072号，面积为30002.16平方米用地性质为工业用地的国有土地使用权进行收购，收购价格为3,039.2188万元 |
|
|
2010-05-11
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天邦股份2010年第一次临时股东大会于2010年5月10日召开，审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》、《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2010-05-11
|
注册地址由“浙江省余姚市北滨江路777号”变为“浙江省余姚市西石山北路239号嘉豪云顶商城三楼” |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-05-11
|
第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天邦股份第四届董事会第一次会议于2010年5月10日召开，同意选举吴天星先生为第四届董事会董事长，选举张邦辉先生为第四届董事会副董事长；聘任张邦辉先生为公司总经理，聘任洪建平先生为公司常务副总经理，聘任陈亚民先生、包银彬先生、王韦先生为公司副总经理；聘任王韦先生为公司董事会秘书；审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》等议案 |
|
|
2010-04-24
|
选举第四届监事会职工监事 |
深交所公告 |
|
|
天邦股份第一届监事会将于2010年5月21日届满，根据有关规定，由公司工会委员会选
举公司职工代表监事。
2010年4月15日，公司工会委员会召开会议，与会职工代表经认真审议，一致同意选举
朱凌盈女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2010年第一次临时股东大会选举产
生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年 |
|
|
2010-04-23
|
2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-04-23
|
2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-04-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-04-23
|
2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-04-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-04-23
|
2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-04-23
|
2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-04-23
|
2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
天邦股份2009年度权益分派方案为：每10股派发现金红利2.00元（含税）；同时，以资本公积每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年4月29日，除权除息日为：2010年4月30日。
|
|
|
2010-04-23
|
2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-04-21
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天邦股份2009年度股东大会于2010年4月20日召开，审议通过了公司《2009年度报告及摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》、《关于2010年度向银行借款授信总量及授权的议案》等议案。
|
|
|
2010-04-21
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
2、《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》；
3、《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》 |
|
| | | |
