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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-27
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-27
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董事由于误操作违规买卖公司股票 |
深交所公告 |
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2009年6月24日，银轮股份董事、副总经理王鑫美女士以均价12.85元卖出银轮股份股票106,000股；当日，因操作失误，又以均价12.99元买入银轮股份股票16,000股，王鑫美女士在本次买卖股票行为中未获得收益。
截止2009年06月24日，王鑫美女士持有银轮股份股票1,680,356股，其中1,511,517股作为高管股份予以锁定。
本次买卖公司股票违反了有关规定，但其未从此次买卖股票行为中获利。王鑫美女士已承诺六个月内不再买卖公司股票 |
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2009-05-16
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银轮股份2008年度股东大会于2009年5月15日召开，审议通过了《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及摘要》等议案 |
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议《2008 年度董事会工作报告》
议案二、审议《2008 年度监事会工作报告》
议案三、审议《2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》
议案四、审议《2008 年度利润分配预案》
议案五、审议《2008 年年度报告及摘要》
议案六、审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
议案七、审议《关于修订<章程>的议案》
议案八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.84
3、净资产收益率(%) 2.06 |
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2009-04-25
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 9.19
二、每10股派1.2元（含税） |
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2009-04-25
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5月15日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2009年5月15日（周五）上午9：00
2.股权登记日：2009年5月8日
3.现场会议召开地点：公司A幢会议室
4.召集人：第四届董事会
5.召开方式：现场投票
6.登记时间：2009年5月11日（周一）上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
7.会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及摘要》等。
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2009-04-25
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5月5日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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银轮股份将于2009年5月5日（周二）下午15︰00-17︰00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长徐小敏先生等人 |
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2009-04-08
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2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银轮股份预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润700万-1,000万元，较上年同期下降，幅度在30％以内 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-02-17
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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银轮股份2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.406
净资产收益率（%）：8.62
每股净资产（元）：4.71 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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年产10万台管壳式水冷管片机油冷却器募集资金项目土建工程延期 |
深交所公告 |
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银轮股份募集资金项目年产10万台管壳式水冷管片机油冷却器原预计于2008年底完成土建工程。现因有关原因，土建工程将延期至2009年10月底完成 |
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2008-12-30
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局（浙科发高[2008]336号）于2008年12月26日联合发文认定银轮股份等349家企业为2008年第三批高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关规定，公司（不包括下属子公司）所得税税率自2008年起三年内将减按15%的税率征收。公司目前正在办理减税相关手续，尽早落实有关税收优惠政策 |
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2008-12-10
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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银轮股份2008年6月9日召开的第四届董事会第一次会议同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2,300万元，单笔资金使用期限不超过6个月，该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约财务费用约46万元。
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 4.60
3、净资产收益率(%) 6.39
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银轮股份2008年第三次临时股东大会于2008年9月5日召开，通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
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2008-08-19
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9月5日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年9月5日（周五）上午9:30
2.股权登记日：2008年8月29日
3.召开地点：公司A幢会议室
4.召集人：第四届董事会
5.召开方式：现场投票
6.登记时间：2008年8月29日上午8:00-11:30，下午13:30-16:30
7.会议审议事项：《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
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2008-08-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 |
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2008-08-19
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.67
3、净资产收益率(%) 5.30
二、不分配不转增
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2008-07-24
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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银轮股份2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.25
净资产收益率（%） 5.30
每股净资产（元） 4.67
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2008-07-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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银轮股份第四届董事会第二次会议于2008年7月23日以通讯方式召开，通过了《关于公司治理整改的情况说明》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-23
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2007年年度分红，10派0.68(含税)，税后10派0.612登记日 ，2008-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-23
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2007年度利润分配方案实施公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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银轮股份2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.68元（含税）。
股权登记日：2008年6月26日
除息日：2008年6月27日
现金红利发放日：2008年6月27日
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2008-06-23
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2008年半年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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银轮股份修正后的预计业绩：2008年半年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%。
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2008-06-23
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2007年年度分红，10派0.68(含税)，税后10派0.612红利发放日 ，2008-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-23
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2007年年度分红，10派0.68(含税)，税后10派0.612除权日 ，2008-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会 |
深交所公告 |
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银轮股份2008年第二次临时股东大会于6月9日召开，通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》和《关于第三届监事会换届选举的议案》。
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2008-06-10
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因未刊登股东大会决议公告，6月10日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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