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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-18
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购买上海奉城工业开发区土地使用权 |
深交所公告 |
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银轮股份四届十三次董事会以通讯方式审议通过《关于拟的议案》，公司拟计划在上海市奉贤区青村镇购买200亩土地，将产业向长江三角洲领域延伸。
根据公司发展战略的需要，公司全体董事一致表决通过该议案，该议案不需提交股东大会审议。
该地块用地性质为工业用地，土地使用年限为50年。
该土地使用权挂牌底价为29.1万元/亩，预计该宗土地使用权出让总价款约为人民币6,000万元，由公司自筹资金解决。
若本次购买成功，可为公司实现可持续发展储备必要的资源，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
在项目未产生效益前，该事项将增加公司的资金压力和财务费用，影响公司的收益 |
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2010-04-30
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银轮股份2009年度股东大会于2010年4月29日召开，审议通过了《2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年年度报告及摘要》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 5.42
3、净资产收益率(%) 4.96
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(1)会议召开时间：2010年4月29日上午9：00
(2)股权登记日：2010年4月23日
(3)现场会议召开地点：公司A幢会议室
(4)召集人：第四届董事会
(5)召开方式：现场投票
(6)登记时间：2010年4月26日（周一）上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
(7)会议审议事项：《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》、《2009年度利润分配预案》等。
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2010-04-16
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首次公开发行股票限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数为55,042,036股，占公司股份总数的55.04%，实际上市流通数量为50,510,509股，占公司股份总数的50.51%。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年4月19日。
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2010-04-10
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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银轮股份第四届董事会第十一次会议于2010年4月9日召开，审议通过了《关于投资设立浙江三鑫汽车热系统有限公司的议案》。
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议《2009 年度董事会工作报告》
议案二、审议《2009 年度监事会工作报告》
议案三、审议《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》
议案四、审议《2009 年度利润分配预案》
议案五、审议《2009 年年度报告及摘要》
议案六、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2010-04-08
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4月15日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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银轮股份将于2010年4月15日（周四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长徐小敏先生、总经理陈不非先生等人 |
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2010-04-08
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4月29日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2010年4月29日（周五）上午9：00 2.股权登记日：2010年4月23日 3.现场会议召开地点：公司A幢会议室 4.召集人：第四届董事会 5.召开方式：现场投票 6.登记时间：2010年4月26日（周一）上午8：00-11：30，下午13：00-16：30 7.会议审议事项：《2009年度利润分配预案》、《2009年年度报告及摘要》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2010-04-08
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.54 2、每股净资产(元) 5.15 3、净资产收益率(%) 10.88 二、每10股派0.5元（含税） |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银轮股份预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2300万-2800万元，较上年同期增长130%-180% |
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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银轮股份2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.54
加权平均净资产收益率（%）：10.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.16
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2010-02-02
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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银轮股份第四届董事会第九次会议于2010年1月29日召开，审议通过了《关于制订<对外提供财务资助管理办法>的议案》、《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-08 |
拟披露年报 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 4.89
3、净资产收益率(%) 5.42 |
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2009-10-23
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普莱恩斯应收款事项进展 |
深交所公告 |
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银轮股份的客户普莱恩斯（Proliance）于2009年7月2日向美国联邦破产法院提出破产保护申请，因该事项，公司在半年度报告中对普莱恩斯应收款计提了人民币2,334.08万元的坏帐准备，2009年8月普莱恩斯被拍卖重组，新公司为Vista-Pro。
经核对，应收普莱恩斯的款项为466.27万美元，根据普莱恩斯被拍卖情况，公司于2009年10月得到相关信息反馈，将于2010年1月5日前收到23.0583万美元的款项。目前美国联邦破产法院对该公司的拍卖重组程序还未结束，公司也还未得到美国联邦破产法院最后的判决结果，但公司从该事项的进展情况考虑，按照信息披露的要求，依据会计的谨慎性原则，公司将继续在第三季报中计提该款项人民币692.61万元的坏帐准备，至此，公司对普莱恩斯的应收款共计提了443.21万美元（人民币3,026.69万元）的坏帐准备。公司待收到最终的判决依据后，再根据差异情况及时进行公告及调整。
现新重组公司Vista-Pro与公司保持正常的业务往来关系，付款方式采用信用证付款 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银轮股份2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日召开，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于停止实施部分募集资金项目的议案》、《关于修订<章程>的议案》、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 |
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2009-09-22
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9月25日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年9月25日（周五）上午9：30
（2）网络投票时间：2009年9月24日-2009年9月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2009年9月24日15:00，网络投票结束时间为2009年9月25日15:00。
2.股权登记日：2009年9月18日
3.现场会议召开地点：公司A幢会议室
4.召集人：公司第四届董事会
5.召开方式：现场投票与网络表决相结合
6.登记时间：2009年9月21日（周一）上午8：00-11：30，下午13：00-17：30
7.会议审议事项：《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于停止实施部分募集资金项目的议案》、《关于修订<公司章程>议案》、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 |
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2009-08-28
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.79
3、净资产收益率(%) 3.53
二、不分配不转增 |
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2009-08-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案二、审议《关于停止实施部分募集资金项目的议案》
议案三、审议《关于修订<公司章程>议案》
议案四、审议《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 |
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2009-08-28
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9月25日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年9月25日（周五）上午9：30
（2）网络投票时间：2009年9月24日-2009年9月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2009年9月24日15:00，网络投票结束时间为2009年9月25日15:00。
2.股权登记日：2009年9月18日
3.现场会议召开地点：公司A幢会议室
4.召集人：银轮股份第四届董事会
5.召开方式：现场投票与网络表决相结合
6.登记时间：2009年9月21日（周五）上午8：00-11：30，下午13：00-17：30
7.会议审议事项：《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于停止实施部分募集资金项目的议案》、《关于修订<公司章程>议案》、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 |
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2009-07-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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银轮股份第四届董事会第六次会议于2009年7月22日以通讯方式召开，通过了《关于投资设立天台县银信小额贷款股份有限公司的议案》 |
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2009-07-14
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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银轮股份2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）： 0.16
净资产收益率（%）： 3.28
每股净资产（元）： 4.78
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2009-07-10
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董事会公告 |
深交所公告 |
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银轮股份的客户普莱恩斯公司于2009年7月2日向美国联邦破产法院提出破产保护申请，该公司主要从事汽车售后服务业务，主要市场有北美洲，中美洲和欧洲。公司于1994年与其建立业务关系，主要提供AM（售后服务）市场的产品，业务一直正常，近几年年销售收入通常在900万美元左右。公司产品主要通过上海银畅国际贸易有限公司出口，通过美国的全世泰公司（普莱恩斯的代理商）向普莱恩斯供货并开具发票。
2008年度应收普莱恩斯的款项为3259.88万元，占应收款的11.18%；收入为6305.27万元，占销售收入的6.42%。该公司今年以来与公司业务往来正常，货款一直支付正常，截止2009年6月30日普莱恩斯累计应付公司款项488万美元（约3300万元人民币）。
普莱恩斯公司已寻找到有意向的重组方，短期内将很可能出现新重组的公司。有意向重组普莱恩斯的公司在今年的5月份开始已与公司有业务往来关系。
根据普莱恩斯公司目前状况，将可能造成公司应收账款一定程度的损失；普莱恩斯公司重组进程及其他相关事态的发展还不明确，具体造成的损失金额也尚无法确定。
因目前事态尚不确定，因此对公司利润的影响具有一定的不确定性。公司目前与普莱恩斯的业务是采取先付款后提货的方式。公司一直以来努力开拓新的客户和业务，特别在去年发生的金融危机以后，公司对新的客户在付款方式上尽量争取采取先付款后提货 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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2008年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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银轮股份2008年度利润分配方案为：每10股派息1.20元（含税）。
股权登记日：2009年7月2日
除息日：2009年7月3日
股息发放日：2009年7月3日 |
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2009-06-27
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2009-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-27
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2009-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-27
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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