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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-22
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撤消股票交易退市风险警示的提示 |
深交所公告 |
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1、公司股票交易目前处于重大事项停牌期间,2014年4月22日起继续停牌至复牌为止;
2、公司股票交易自2015年4月23日开市时起撤销退市风险警示。证券简称由“*ST新民”变更为“新民科技”;证券代码不变,仍为“002127”;日涨跌幅限制由5%变为10% |
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2015-04-16
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重大事项进展公告 |
深交所公告 |
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*ST新民现发布 |
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2015-04-11
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关于2014年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告 |
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*ST新民现发布 |
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2015-04-09
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.02
净资产收益率(%)：2.33 |
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2015-04-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算报告》；
4、《公司2014年度利润分配预案》；
5、《关亍公司董事、监事报酬的议案》；
6、《关亍公司续聘会计师事务所幵支付其报酬的议案》；
7、《公司2014年年度报告及年度报告摘要》 |
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2015-04-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算报告》；
4、《公司2014年度利润分配预案》；
5、《关亍公司董事、监事报酬的议案》；
6、《关亍公司续聘会计师事务所幵支付其报酬的议案》；
7、《公司2014年年度报告及年度报告摘要》。
8、《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》；
8.1公司董事会换届选举（非独立董事）
8.11选举杨斌为公司第五届董事会董事；
8.12选举柳维特为公司第五届董事会董事；
8.13选举蒋学明为公司第五届董事会董事；
8.14选举姚晓敏为公司第五届董事会董事；
8.15选举孙小华为公司第五届董事会董事；
8.16选举胡小伟为公司第五届董事会董事；
8.2公司董事会换届选举（独立董事）
8.21选举虞卫民为公司第五届董事会独立董事；
8.22选举万解秋为公司第五届董事会独立董事；
8.23选举徐丽芳为公司第五届董事会独立董事；
9、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》。
9.1选举姚明华为公司第五届监事会监事；
9.2选举卢蕊芬为公司第五届监事会监事 |
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2015-04-01
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重大事项进展公告 |
深交所公告 |
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*ST新民现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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重大事项进展公告 |
深交所公告 |
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*ST新民现发布 |
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2015-03-18
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重大事项进展公告 |
深交所公告 |
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*ST新民现发布 |
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2015-03-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-11,恢复交易日：2015-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST新民；证券代码：002127）自2015年3月11日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请股票复牌 |
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2015-03-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-11,恢复交易日：2015-04-24 ，2015-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST新民；证券代码：002127）自2015年3月11日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请股票复牌 |
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2015-03-11
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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本公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在较大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为维护广大投资者利益,避免公司股价出现异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：*ST新民;证券代码：002127)自2015年3月11日开市起停牌。待有关事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请股票复牌 |
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2015-03-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST新民；证券代码：002127）自2015年3月11日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请股票复牌 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-03
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2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST新民2015年第二次临时股东大会于2015年2月2日召开,审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》 |
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2015-01-21
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST新民2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日召开,审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的议案》 |
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2015-01-17
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召开2015年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年2月2日下午2：30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月1日下午15：00至2015年2月2日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月26日
3、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室
4、审议事项：《关于提名公司独立董事候选人的议案》 |
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2015-01-17
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名公司独立董事候选人的议案》 |
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2015-01-05
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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(一)本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2015年1月20日下午2：30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月19日下午15：00至2015年1月20日下午15：00的任意时间。
(二)股权登记日：2015年1月13日
(三)现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室
(四)会议审议事项：《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的议案》 |
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2015-01-05
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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控股子公司完成工商注销登记 |
深交所公告 |
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*ST新民2013年年度股东大会审议通过了《关于注销控股子公司的议案》,同意注销吴江新民莱纤有限公司。
2014年12月22日,公司收到苏州市吴江工商行政管理局核发的《公司准予注销登记通知书》,准予公司控股子公司吴江新民莱纤有限公司注销工商登记。
新民莱纤的注销不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响 |
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2014-12-16
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股东权益变动的提示 |
深交所公告 |
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*ST新民于2014年12月15日收到公司股东亨通集团有限公司(以下简称“亨通集团”)及其一致行动人顾林宝的简式权益变动报告书。
亨通集团及其一致行动人顾林宝增持的详细情况,请投资者参阅公司于2014年12月16日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《江苏新民纺织科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
本次增持后,亨通集团及其一致行动人顾林宝持有的公司股份数量为27,231,971 股,占新民科技股份总数的 6.10%,为公司持股5%以上股东 |
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2014-12-03
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公司职工监事辞职及选聘 |
深交所公告 |
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*ST新民监事会于2014年12月2日收到公司职工监事徐祥华先生的书面辞职报告,徐祥华先生由于个人原因,自愿辞去公司职工监事的职务及其他所有职务和工作。辞职后在公司不再担任其他职务。
根据有关规定,徐祥华先生在任期内的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,因此,徐祥华先生的辞职报告至公司补选新的职工监事后生效。
为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2014年12月2日下午在公司会议室召开职工代表会议。经到会代表认真审议,以举手表决的方式,一致同意选举陈晓洁女士为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会一致。
陈晓洁女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。补选后的第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2014-11-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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*ST新民本次上市流通数量为21,389,648股,上市流通日为2014年11月27日 |
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2014-11-21
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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*ST新民董事会于2014年11月20日收到公司独立董事周留生先生的书面辞职报告,根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发〔2013〕18号文件)的有关规定,周留生先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去在公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后,周留生先生将不在公司担任任何职务。
周留生先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据相关规定,该辞呈将在公司股东大会选举出新任独立董事后方能生效。在此期间,周留生先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及在相应董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-11-19
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST新民2014年第二次临时股东大会于2014年11月18日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、净资产收益率(%) 4.22 |
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2014-10-30
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2014年11月18日下午2：30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月17日下午15：00至2014年11月18日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月11日
3、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室
4、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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