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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-28
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2008-05-28
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6月14日召开二〇〇八年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年6月14日下午2时
2、召开期限：会期半天
3、召开地点：公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年6月6日
6、召开方式：现场会议投票
7、登记时间：2008年6月9日至6月10日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）
8、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
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2008-05-27
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董事会通过关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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新民科技第二届董事会第十四次会议于2008年5月24日召开，审议并通过了以下议案：
一、《关于修订＜公司章程＞的议案》；
二、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
三、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知另行公告。
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2008-05-16
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使用自有资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据新民科技董事会有关决议，公司在规定期限内使用2400万元闲置募集资金补充流动资金，由
于公司分管资金调度人员将使用期限误记为6个月，因此，上述资金于2008年5月15日才全部归还到募
集资金专用账户 |
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2008-05-10
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度转增，10转增4登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度转增，10转增4除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-10
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实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派0.5元（含税）转增4股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新民科技2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发人民币现金红利0.50元（含税，扣税后，个人投资者、证券投资基金每10股实际派发现金红利0.45元），每10股转增4股。
股权登记日：2008年5月16日
除权除息日：2008年5月19日
新增无限售条件流通股股份上市日：2008年5月19日
现金红利发放日：2008年5月19日
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2008-05-10
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2007年年度转增，10转增4转增上市日 ，2008-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 1.21
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2008-04-21
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-26 |
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2008-04-21
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-03-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 4.43
3、净资产收益率(%) 10.82
二、每10股派0.5元（含税）转增4股
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2008-03-25
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4月19日召开二〇〇七年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月19日下午1时
2、召开期限：会期半天
3、召开地点：公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年4月11日
6、召开方式：现场会议投票
7、会议审议事项：《2007年年度报告及年度报告摘要》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2007 年度财务决算报告》；
（四）审议《2007 年年度报告及年度报告摘要》；
（五）审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（六）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（七）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（九）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
（十）审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 |
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2008-02-26
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2007年度业绩快报，每股收益0.53元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.53
净资产收益率（％） 10.92
每股净资产（元） 4.44
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2008-02-26
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-11 |
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2008-01-22
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董事会同意公司及控股子公司向控股公司租赁房屋 |
深交所公告 |
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新民科技第二届董事会第十一次会议于2008年1月19日召开，同意公司控股子公司吴江新民高纤有限公司向控股公司吴江新民实业投资有限公司租赁位于盛泽镇南环路北侧（茅塔村）、面积为19054.36平方米的厂房，租赁期限暂定为三年，租赁费用每年190万元；同意公司向控股公司吴江新民实业投资有限公司租赁位于盛泽镇思古浜1号、面积为9218.50平方米的厂房，租赁期限为三年，租赁费用每年92万元；同意公司向控股公司吴江新民实业投资有限公司租赁位于盛泽镇东方大街西侧（东港村）、房屋面积为8197.77平方米的住宅区房屋，租赁期限为三年，租赁费用每年82万元。
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2007-12-18
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临时股东大会通过修订公司章程等议案 |
深交所公告 |
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新民科技2007年第三次临时股东大会于2007年12月15日召开，审议通过了以下议案：
1、《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》。
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
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2007-12-17
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因未刊登股东大会决议公告，12月17日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-12-03
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增加2007年第三次临时股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年第三次临时股东大会将增加《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，公司董事会认为，上述股东大会临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，同意将控股股东提出的上述临时提案提交公司2007 年第三次临时股东大会审议。
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2007-11-27
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召开二〇〇七年第三次临时股东大会通知公告
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深交所公告，日期变动 |
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| 召开二〇〇七年第三次临时股东大会通知公告
一、召开会议基本情况
1、 召开时间：2007 年12 月15 日下午2 时
2、 召开期限：会期半天
3、召开地点：江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2007 年12 月7 日
6、召开方式：现场会议投票
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2007-11-27
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》（第二届董事会第九次临时会议《关于修订〈公司章程〉的议案》及第二届董事会第九次会议《关于修订〈公司章程〉的议案》）；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》。
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2007-10-30
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董事会通过加强上市公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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新民科技第二届董事会第十次临时会议于2007年10月18日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 7.2
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2007-10-12
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[20073预升](002127) 新民科技：2007年前三季度业绩预告修正为同比增长30%-40%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预告修正为同比增长30%-40%
新民科技2007年前三季度业绩预告修正为：同比增长30%-40%。
主要原因是公司下属印染厂及控股子公司（吴江达利纺织有限公司）2007年7-9月净利润较去年同期有较大幅度的增长所致。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.22 2、每股净资产(元) 4.15 3、净资产收益率(%) 4.45 二、不分配不转增 |
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2007-08-14
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-30 |
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