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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新民科技预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利350万元-1350万元，比上年同期下降60%-90% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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新民科技第四届董事会第三次会议于2012年3月17日召开，审议通过《关于公司拟转让国有土地使用权的议案》 |
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2012-02-21
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
（七）审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
（八）审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》 |
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2012-02-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 6.36
二、每10股派0.20元（含税） |
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2012-02-21
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
（七）审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
（八）审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》。
（九）审议《关于提名徐丽芳为独立董事候选人的议案》 |
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2012-02-21
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3月2日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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新民科技将于2012年3月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长及总经理柳维特先生等人 |
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2012-02-21
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5月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年5月19日下午1时
2、召开期限：会期半天
3、召开地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号--公司总部办公楼一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年5月11日
6、召开方式：现场会议投票
7、登记时间：2012年5月14-15日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）
8、审议事项：《公司2011年度利润分配预案》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《公司2011年年度报告及年度报告摘要》等 |
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2012-01-19
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新民科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.17
加权平均净资产收益率（%）：6.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.56 |
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2012-01-05
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新民科技2011年第三次临时股东大会于2011年12月31召开，审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》、《关于公司及子公司申请2012年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-01-04
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05 ，2012-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌 |
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2012-01-04
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-07 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新民科技2011年第二次临时股东大会于2011年12月23日召开，审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案等议案 |
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2011-12-19
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第三届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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新民科技第三届董事会第三十次会议于2011年12月18日召开，审议通过了《公司外汇套期保值管理制度》 |
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2011-12-15
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增加2011年第三次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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2011年12月13日，新民科技控股股东吴江新民实业投资有限公司（现持有公司50.29％的股份）向公司董事会提交《关于提议的函》，因江苏新民纺织科技股份有限公司《公司章程》中所称其他高级管理人员未包括总工程师，结合公司目前发展的实际情况，建议《公司章程》中所称其他高级管理人员增加总工程师，提议在公司2011年第三次临时股东大会上增加临时提案：《关于修订<公司章程>的议案》。
公司董事会认为，上述股东大会临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，同意将控股股东提出的上述临时提案提交2011年第三次临时股东大会审议 |
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2011-12-13
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
2、审议《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》。
3、审议《关于公司及子公司申请2012年度综合授信额度的议案》；
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2011-12-13
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12月31日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年12月31日上午10时
2、召开期限：会期半天
3、召开地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号--公司总部办公楼一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年12月23日
6、召开方式：现场会议投票
7、登记时间：2011年12月26-27日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）
8、审议事项：《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》、《关于公司及子公司申请2012年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2011-12-13
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
2、审议《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》。
3、审议《关于公司及子公司申请2012年度综合授信额度的议案》；
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-12-09
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对《关于选举职工代表监事的公告》的更正 |
深交所公告，高管变动 |
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2011年12月8日，新民科技披露了2011-037号《关于选举职工代表监事的公告》，由于工作人员疏忽，职工代表监事姓名出现错误，现予以更正 |
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2011-12-08
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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新民科技第三届监事会已于2011年7月25日任期届满。鉴于公司监事会尚未明确第四届监事会候选人选，公司第三届监事会第二十一次会议决议推迟监事会换届选举。
公司于2011年12月6日召开职工代表会议，一致同意选举徐翔华先生为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司2011年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会 |
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2011-12-06
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12月23日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2011年12月23日下午2时开始
网络投票时间为：2011年12月22日-12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月22日下午15:00至2011年12月23日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2011年12月16日
（三）现场会议召开地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号--公司总部办公大楼一楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年12月19日和2011年12月20日的上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。
（七）审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于拟设立控股子公司的议案等 |
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2011-12-06
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
8、关于拟设立控股子公司的议案 |
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2011-12-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-05,恢复交易日：2011-12-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新民科技正在筹划非公开发行股票事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2011年12月5日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后，最迟于2011年12月6日开市起复牌 |
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2011-12-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-05,恢复交易日：2011-12-06 ，2011-12-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新民科技正在筹划非公开发行股票事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2011年12月5日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后，最迟于2011年12月6日开市起复牌 |
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2011-12-05
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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新民科技正在筹划非公开发行股票事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2011年12月5日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后，最迟于2011年12月6日开市起复牌 |
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2011-12-01
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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新民科技2011年11月30日公告编号2011-029《关于转让参股公司吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权的公告》中交易概述第3点：鲈乡农村小额贷款公司现有持股股东与公司不存在关联关系，本次股权出让不构成关联交易。
经自查：发现其中的受让人亨通集团有限公司持有公司5.38%股份，是公司的关联法人。现将交易概述第3点更正为：鲈乡农村小额贷款公司现有持股股东除受让人亨通集团有限公司持有公司5.38%股份，是公司的关联法人，本次关联交易金额为231.34万元，占公司已审计净资产的0.21%；其他股东与公司不存在关联关系，也不构成关联交易。
经自查：除上述关联交易外，公司与受让人亨通集团有限公司近一年内不存在其他关联交易，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的任何关系 |
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2011-11-30
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第三届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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新民科技第三届董事会第二十七次会议于2011年11月28日召开，通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让参股公司吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权的议案》；
二、审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》，并决定将《关于拟设立控股子公司的议案》提交最近一次召开的公司股东大会审议 |
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2011-11-18
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获得省级商务发展专项资金 |
深交所公告 |
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2011年11月11日，新民科技接到吴财企字[2011]240号《关于拨付2011年商务发展专项资金支持外经贸转型升级的通知》，根据《江苏省财政厅、商务厅关于拨付2011年商务发展专项资金支持外经贸转型升级的通知》（苏财工贸[2011]138号）的文件精神，公司262.98万元。
公司已收到上述发展专项资金，根据《企业会计准则》的规定，该项专项资金计入递延收益的金额为260万元，计入2011年度营业外收入的金额为2.98万元，预计对公司2011年度净利润的影响不大 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 6.28 |
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