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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名秦克景先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于提名吴世国先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于提名冯祥立先生为公司董事的议案》 |
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2010-03-23
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4月7日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年4月7日下午2:30时
二、会议地点：公司会议室。
三、会议期限：1小时
四、会议召开方式：采用累积投票制现场表决
五、股权登记日：2010年4月2日
六、登记时间：2010年4月6日9:00-12:00，13:30-16:30；4月7日9:00-12:00。
七、会议议题：《关于提名秦克景先生为公司董事的议案》、《关于提名吴世国先生为公司董事的议案》、《关于提名冯祥立先生为公司董事的议案》。
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2010-03-23
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第二届董事会第二十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中环股份第二届董事会第二十七次（临时）会议于2010年3月22日召开，决定提名卢彦昌先生为公司副董事长及公司董事会战略与投资委员会委员；决定提名秦克景先生为公司董事、公司董事会战略与投资委员会及提名委员会委员；决定提名吴世国先生为公司董事、副总经理人选；决定提名冯祥立先生为公司董事人选；审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
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2010-03-16
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第二届董事会第二十六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中环股份第二届董事会第二十六次（临时）会议于2010年3月12日召开，审议通过《关于调整公司债券发行方案的议案》 、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于提名公司内审部负责人的议案》、《关于控股孙公司中环光伏绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目扩能意向的议案》、《关于投资建设节能、保护型器件项目的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于调整公司债券发行方案的议案》
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金的用途
（5）担保人及担保方式
（6）偿债保障措施
（7）决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2010-03-16
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3月31日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间 现场会议召开时间：2010年3月31日（星期三）下午14：30。 网络投票时间：2010年3月30日-2010年3月31日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年3月30日15：00至2010年3月31日15：00期间的任意时间。 3、现场会议地点：公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2010年3月26日 6、登记时间：2010年3月30日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2010年3月31日上午9：00-11：30。 7、会议审议事项：《关于调整公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中环股份2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：-0.1878
加权平均净资产收益率（%）：-6.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.90
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2010-02-11
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控股孙公司中环领先获得国家补助资金 |
深交所公告 |
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2010年2月9日获悉，中环股份控股孙公司天津中环领先材料技术有限公司，于2009年11月2日收到天津市发展和改革委员会与天津市经济和信息化委员会联合下发的《关于转发国家发展改革委、工业和信息化部下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划（第一批）的通知》津发改投资【2009】1117号文件，公司“节能型功率电子器件用6英寸硅抛光片”产业化项目已被列入电子信息产业振兴和技术改造项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划，并获得国家补助资金1900万元，目前此项资金已全部到账。此项资金主要用于建设大直径区熔硅抛光片生产线，研发区熔硅抛光片的抛光工艺。
该项国家补助资金公司将确认为递延收益，公司将根据政府部门对资金使用的规定进行结转，获得的该项国家补助资金对公司2010年度利润不会产生很大影响。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中环股份第二届董事会第二十五次（临时）会议于2009年12月23日召开，审议通过《关于向招商银行申请贷款的议案》、《关于为控股孙公司中环领先申请贷款提供担保的议案》 |
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2009-12-17
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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中环股份董事会于近日收到公司副董事长郝于田先生的书面辞职申请。郝于田先生因工作变动原因，请求辞去副董事长职务，不在公司担任任何职务。根据相关规定，郝于田先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，郝于田先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。
公司董事会将尽快推进合适副董事长候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定 |
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2009-12-12
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公司董事、副总经理辞职 |
深交所公告 |
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中环股份董事会于近日收到公司董事、副总经理张爱华女士的书面辞职申请。张爱华女士因个人身体的原因，请求辞去董事、副总经理职务。根据《公司章程》的规定，张爱华女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。根据《公司法》的规定，张爱华女士的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。
公司董事会将尽快推进合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) -0.0930
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) -3.11 |
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2009-10-15
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2009年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中环股份修正后的预计业绩为：预计2009年1月1日—2009年9月30日归属于母公司所有者的净利润为亏损约4,400万元 |
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2009-10-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中环股份2009年第五次临时股东大会现场会议于2009年10月9日召开，审议并通过《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中环股份第二届董事会第二十三次（临时）会议于2009年9月21日召开， 审议通过《关于高级管理人员变动的议案》、《关于申请银行融资的议案》、《关于2008年度绩效薪分配的议案》、《关于控股孙公司中环光伏绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目可行性研究报告变更的议案》、《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》、《关于召开2009年第五次临时股东大会通知的议案》 |
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2009-09-22
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10月9日召开2009年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年10月9日下午2:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议期限：半天
四、股权登记日：2009年9月30日
五、登记时间：2009年10月8日9:00～12:00，13:30～16:30;2009年10月9日9:00～12:00。
六、会议议题：审议《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》 |
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2009-09-22
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》 |
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2009-09-01
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9月4日举行网上交流会 |
深交所公告 |
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中环股份将于2009年9月4日（星期五）下午15：00-17：00点举行投资者网上交流会，本次投资者网上交流会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“投资者关系互动平台”（http//chinairm.p5w.net/）,参与公司网上交流会。
出席本次网上交流会的公司高管有总经理沈浩平先生、财务总监吴桂兰女士、董事会秘书安艳清女士 |
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2009-08-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中环股份2009年第四次临时股东大会现场会议于2009年8月28日召开，审议并通过《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司、成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售及委托加工交易情况的议案》 |
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2009-08-28
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0416
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) -1.37
二、不分配不转增 |
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2009-08-12
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8月28日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年8月28日下午2:00时
二、会议地点：公司会议室。
三、会议期限：半天
四、股权登记日：2009年8月26日
五、召集人：公司董事会
六、召开方式：现在投票
七、登记时间：2009年8月27日9:00～12:00，13:30～16:30；2009年8月28日9:00～12:00
八、会议议题：《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司、成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售及委托加工交易情况议案》 |
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2009-08-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中环股份第二届董事会第二十一次（临时）会议于2009年8月10日召开，经公司董事长提名，拟聘请安艳清女士为公司副总经理、董事会秘书，审议通过《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司购买产品及委托加工交易情况的议案》、《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司、成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售及委托加工交易情况的议案》、《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》 |
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2009-08-12
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司、成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售及委托加工交易情况议案》 |
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2009-07-21
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股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中环股份日前接到公司股东天津药业集团有限公司的函告，获悉天药集团将其持有的原质押给天津银行东联支行的4,500 万股公司无限售流通股全部解除了质押，上述股份解除质押登记手续已办理完毕 |
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2009-07-21
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2009年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中环股份2009年中期主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.0416
净资产收益率（％）：-1.37
每股净资产（元）：3.04 |
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2009-07-15
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2009年度中期业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中环股份修正后的预计业绩为：预计2009年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损约2000万元，比上年同期下降120%左右。
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2009-07-01
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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中环股份董事会于近日收到公司董事会秘书廖晓华先生的辞职申请书。廖晓华先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事会秘书和总经理助理职务。
根据相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，由公司董事、总经理沈浩平先生代为履行董事会秘书职责，同时，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书 |
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2009-06-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中环股份第二届董事会第二十次（临时）会议于2009年6月29日召开，审议通过《关于向天津银行申请贷款的议案 》、《关于向华夏银行申请贷款的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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