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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-08
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》； |
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2010-11-01
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公司全资子公司环欧公司获得国家补助资金 |
深交所公告 |
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2010年10月29日获悉,中环股份全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司，于近日收到天津市发展和改革委员会与天津市经济和信息化委员会联合下发的《关于转发国家发展改革委、工业和信息化部下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第二批中央预算内投资计划的通知》津发改投资【2010】1109号文件，环欧公司IGBT及光电子器件用区熔单晶硅材料研发和产业化项目已被列入电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第二批中央预算内投资计划，并获得国家补助资金864万元，此项资金主要用于“IGBT及光电子用区熔单晶硅材料研发和产业化”项目的基建和设备采购，对促进项目建设，加快项目实施进度将起到积极作用。。
目前该笔资金尚未拨付到环欧公司账户，环欧公司将根据有关文件规定，积极办理相关手续。取得该笔资金后，根据《企业会计准则》的相关规定将确认为递延收益，并按照相关资产的使用年限计入当期损益，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1017
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 3.45 |
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2010-10-15
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2010年度1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中环股份修正后的预计业绩：2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度的预计范围为200%-220% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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第二届董事会第三十三次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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中环股份第二届董事会第三十三次(临时)会议于2010年9月29日召开，审议通过《内幕信息知情人登记备案专项制度》的议案、《关于向滨海银行申请贷款的议案》 |
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2010-08-11
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0316
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 1.05
二、不分配不转增 |
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2010-08-05
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2010年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中环股份2010年第四次临时股东大会现场会议于2010年8月4日召开，审议通过了《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》、《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》的议案》、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工交易情况的议案》、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》 |
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2010-08-05
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股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中环股份日前接到股东天津药业集团有限公司的函告，获悉天药集团将其持有的公司无限售流通股原质押给兴业银行股份有限公司天津分行的4,000万股全部解除了质押。上述股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2010-07-20
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8月4日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年8月4日下午2:00
二、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。
三、会议期限：半天
四、股权登记日：2010年8月2日
五、会议召集人：公司董事会
六、登记时间：2010年8月3日9:00～12:00，13:30～16:30；2010年8月4日9:00～12:00。
七、会议议题：《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》、《关于子公司环欧公司签订<太阳能单晶硅供应-采购长期合同>的议案》等 |
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2010-07-20
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第二届董事会第三十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中环股份第二届董事会第三十一次（临时）会议于2010年7月19日召开，审议通过《关于向中信银行申请综合授信的议案》、《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-07-20
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》；
2、《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》的议案》；
3、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工交易情况的议案》；
4、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》；
5、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》； |
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2010-07-15
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2010年度1-6月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中环股份修正后的预计业绩：预计2010年度1-6月归属于母公司所有者的净利润为1,400万元-1,600万元 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-11 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中环股份2010年第三次临时股东大会于2010年6月7日召开，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为孙公司中环光伏公司申请贷款提供担保的议案》等议案 |
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2010-06-04
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2010年6月2日，中环股份接到股东天津药业集团有限公司通知，称天津药业将其持有的公司股权共计40,000,000股（占公司总股本比例的8.28%），质押给兴业银行股份有限公司天津分行，质押相关手续已于2010年6月1日办理完毕。
截至公告日，天津药业持有公司无限售条件股份85,691,119股，占公司总股本的17.75% |
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2010-06-04
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6月7日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2010年6月7日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2010年6月6日-2010年6月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年6月6日15：00至2010年6月7日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2010年6月3日
6、登记时间：2010年6月6日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2010年6月7日上午9：00-11：30。
7、审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》、《关于为孙公司中环光伏公司申请贷款提供担保的议案》等 |
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2010-05-18
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6月7日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议召开时间：2010年6月7日（星期一）下午14 ：30。
网络投票时间：2010年6月6日-2010年6月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年6月6日15：00至2010年6月7日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年6月3日
6、登记时间：2010年6月6日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2010年6月7日上午9：00-11：30。
7、审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为孙公司中环光伏公司申请贷款提供担保的议案》等 |
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2010-05-18
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金数量及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的议案》；
6、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于2008 年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
12、审议《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》；
13、审议《关于修订<对外担保决策规则>的议案》；
14、审议《关于为孙公司中环光伏公司申请贷款提供担保的议案》； |
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2010-05-14
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公司控股股东变更名称等相关事项 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日前，中环股份收到控股股东天津市中环电子信息集团有限公司的通知，经天津市工商行政管理局核准，中环集团企业法人营业执照的部分事项已作变更，其中：注册号由原来的“1200001000281”变更为“120000000007915”；公司名称由原来的“天津市中环电子信息集团有限公司”变更为“天津中环电子信息集团有限公司”；注册资本由原来的“壹拾陆亿柒仟叁佰柒拾伍万元”变更为"贰拾亿零贰仟柒佰伍拾捌万元人民币"；经营范围由原来的“对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；电子仪表产品的研制、开发及销售；经济信息咨询服务（中介除外）。”变更为“对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息产品、电子仪表产品的研发、生产、加工、销售、维修；系统工程服务；对电子信息及相关产业进行投资；进出口业务。”其他内容未变更 |
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2010-04-30
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中环股份2009年年度股东大会于2010年4月29日召开，审议通过了《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》、《2009年年度报告及其摘要》等议案。
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2010-04-23
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控股股东完成承诺 |
深交所公告 |
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中环股份2008年第一次临时股东大会审议通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》，公司向公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司发行2,360万股股票，中环集团以其持有的天津市环欧半导体材料技术有限公司31.38%股权资产认购。此次公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获中国证监会批准，中环集团发行股票的新增股份2,360万股于2008年6月2日上市。
中环集团承诺：本次交易的环欧公司31.38%的股权资产对应的2008年度、2009年度、2010年度的净利润将分别不低于3,772.82万元、4,329.18万元、4,731.16万元，若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由中环集团在该年年度报告公告后15日内以现金向中环股份无偿补足。
五洲松德联合会计师事务所审计并出具审计报告，2009年环欧公司完成净利润1,349.17万元，环欧公司31.38%的股权资产对应的净利润为423.37万元，实现盈利预测的9.78%，尚有3,905.81万元差距，未能完成盈利预测。
公司于2010年4月21日，收到中环集团划入公司帐户3,905.81万元，截至2010年4月21日，中环集团在公司2009年年度报告公告后的15日内，完成了环欧公司31.38%的股权资产对应的2009年度净利润指标的承诺。
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0246
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) -0.85
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度财务决算报告》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《董事会关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告》；
6、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于聘任2010 年年度审计机构的议案》； |
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2010-04-09
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4月15日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中环股份定于2010年4月15日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有董事长张旭光先生等人。
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2010-04-09
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4月29日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年4月29日下午2:00
二、会议地点：公司会议室。
三、会议期限：半天
四、股权登记日：4月27日
五、登记时间：2010年4月28日9:00～12:00，13:30～16:30；2010年4月29日9:00～12:00。
六、会议议题：《2009年度利润分配预案》、《董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》、《2009年年度报告及其摘要》、《关于聘任2010年年度审计机构的议案》等。
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2010-04-09
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1895
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) -6.27
二、不分配不转增
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2010-04-08
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中环股份2010年第二次临时股东大会现场会议于2010年4月7日召开，审议通过《关于提名秦克景先生为公司董事的议案》、《关于提名吴世国先生为公司董事的议案》、《关于提名冯祥立先生为公司董事的议案》 |
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2010-04-01
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中环股份2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年3月31日召开，审议未通过《关于调整公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名秦克景先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于提名吴世国先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于提名冯祥立先生为公司董事的议案》 |
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