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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-19
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 1.68
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2008-04-11
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年度股东大会通过2007年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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广宇集团2007年年度股东大会会议于4月10日召开，审议通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》；
4、《2007年度财务报告》；
5、《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》；
6、《2007年度利润分配的议案》；
7、《2007年度内部审计工作报告》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》；
10、《关于为公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》；
11、《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》。
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2008-04-07
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4月10日召开2007年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2008年4月10日(星期四)上午9时
2、股权登记日：2008年4月3日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、审议的议案：《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》、《2007年度利润分配的议案》等
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2008-04-02
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2008年1季度业绩扭亏为盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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广宇集团预计公司2008年第一季度归属于母公司的净利润与上年同期相比扭亏为盈，比上年同期增长约250%--300%。
原因为：
1、公司本报告期内结转销售收入比上年同期有大幅增长；
2、公司获得政府奖励。
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2008-03-29
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2007年年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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广宇集团于2007年2月23日披露的2007年年年度报告及2007年年度报告摘要中,对现金流量相关数据的增减幅度和财务费用数据的增减幅度计算有误，现予以更正。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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受到政府奖励1200万元 |
深交所公告 |
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根据杭州市上城区人民政府2008年2月3日签发的有关文件，政府为了鼓励广宇集团的成功上市，给予公司上市奖励和扶持资助1200万元。公司已于近日收到该笔资金。
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2008-03-22
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董事会同意子公司向银行进行抵押贷款申请的议案 |
深交所公告 |
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广宇集团第二届董事会第十一次会议于3月21日召开，审议通过了《关于同意子公司向银行进行抵押贷款申请的议案》。
同意公司全资子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司和杭州南泉房地产开发有限公司分别向有关银行进行土地抵押贷款申请。
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2008-02-23
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 4.52
3、净资产收益率(%) 13.5
二、每10股送2.5股，派2元（含税）转增7.5股
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2008-02-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》
4、审议《2007年度财务报告》
5、审议《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》
6、审议《2007年度利润分配的议案》
7、审议《2007年度内部审计工作报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》
10、审议《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》
11、审议《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》 |
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2008-02-23
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4月10日召开2007年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2008年4月10日(星期四)上午9时
2、股权登记日：2008年4月3日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、审议议案：《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》、《2007年度利润分配的议案》等。
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2008-02-22
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2月25日举行2007年度业绩网上说明会 |
深交所公告 |
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广宇集团将于2008年2月25日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http:://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长王鹤鸣先生等人。
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2008-01-29
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董事会同意将杭政储出(2007)70号地块注入杭州天城房地产开发有限公司并增资南泉房地产公司 |
深交所公告 |
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广宇集团第二届董事会第九次会议于2008年1月25日召开，通过以下提案：
1、《关于将杭政储出(2007)70号地块注入杭州天城房地产开发有限公司的议案》。
2、同意由公司增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金人民币10000万元，且公司按注册资本金1﹕1的价格收购华立地产集团有限公司的出资2550万元。全部完成后，广宇集团将持有杭州南泉房地产开发有限公司100%的股权。
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2008-01-26
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临时股东大会确认公司与杭州西湖房地产集团联合竞得2007杭政储出70号地块事宜 |
深交所公告 |
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广宇集团2008年第一次临时股东大会于2008年1月25日召开，对公司和杭州西湖房地产集团有限公司于2007年11月29日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出（2007）70号出让地块进行了确认。
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2008-01-23
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2007年度业绩快报，每股收益0.65元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年年度主要财务数据和指标：
每股净资产（元） 4.5
净资产收益率（％） 13
基本每股收益（元） 0.65
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2008-01-22
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1月25日召开2008年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2008年1月25日(星期五)上午9时
网络投票时间：2008年1月24日-2008年1月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月24日下午3:00至2008年1月25日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月18日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议议案：关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得杭政储出[2007]70号地块的议案。
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2008-01-11
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董事会通过公司首期股票期权激励计划(草案)，停牌一小时 |
深交所公告 |
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广宇集团第二届董事会第八次会议于2008年1月10日召开，通过以下提案：
1、《公司首期股票期权激励计划(草案)》。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。
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2008-01-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得2007杭政储出70号地块的议案 |
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2008-01-08
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1月25日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2008年1月25日（星期五）上午9时
网络投票时间：2008年1月24日-2008年1月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月24日下午3:00至2008年1月25日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月18日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议的议案：关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得2007杭政储出70号地块的议案。
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2008-01-08
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董事会同意向广宇地产公司增资17,100万元并用募集资金置换黄山江南新城项目前期投资 |
深交所公告 |
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广宇集团第二届董事会第七次会议于2008年1月7日召开，通过了以下提案：
1、《关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得2007杭政储出70号地块的议案》。
2、同意增加黄山广宇房地产开发有限公司注册资本19,000万元，公司按90%股权比例增资17,100万元。公司投向黄山江南新城项目的募集资金17,000万元，至此已经全部投入使用。
3、《关于将募集资金用于置换黄山江南新城项目前期投资的议案》。
4、聘任王乐先生为公司证券事务代表。
5、定于2008年1月25日（星期五）召开2008年第一次临时股东大会。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-23 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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董事会同意投资成立杭州天城房地产开发有限公司 |
深交所公告 |
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广宇集团第二届董事会第六次会议于2007年12月23日召开，同意投资成立杭州天城房地产开发有限公司（暂定名），注册资本15,000万元；公司出资7,500万元，股权比例为50%；合作方杭州西湖房地产集团有限公司出资7,500万元，股权比例为50%。
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2007-12-18
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临时股东大会同意为子公司7000万元贷款提供担保 |
深交所公告 |
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广宇集团2007年度第四次临时股东大会于2007年12月17日召开，同意公司为黄山广宇房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司黄山分行营业部贷款7000万元提供担保。
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2007-12-12
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12月17日召开2007年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2007年12月17日(星期一)上午9时
2、股权登记日：2007年12月10日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票的方式
6、大会审议的议案：关于为黄山广宇房地产开发有限公司提供贷款担保的议案。
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2007-11-30
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为黄山广宇房地产开发有限公司提供贷款担保的议案
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2007-11-30
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12月17日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、会议召开时间：2007年12月17日(星期一)上午9时
2、股权登记日：2007年12月10日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、审议议案：关于为黄山广宇房地产开发有限公司提供贷款担保的议案。
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2007-11-30
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临时股东大会通过受让股权及增资子公司等议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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广宇集团2007年度第三次临时股东大会于11月29日召开，通过如下议案：
（一）《关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司部分股权的议案》；
（二）《关于受让浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案》；
（三）《关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案》；
（四）《关于董事长薪酬和董事津贴的议案》；
（五）《关于监事津贴的议案》。
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2007-11-30
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归还8000万元用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，其它 |
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广宇集团已于2007年11月27日将用于补充公司流动资金的8,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
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2007-11-30
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与西湖房地产联合竞得杭州市29,371平方米土地 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广宇集团和杭州西湖房地产集团有限公司于2007年11月29日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出（2007）70号出让地块，该土地的用地性质为住宅、商业用地。该土地占地面积29,371平方米，成交价款总额为171,000万元。
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2007-11-26
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11月29日召开2007年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2007年11月29日(星期四)上午9时
网络投票时间：2007年11月28日-2007年11月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年11月28日下午3:00至2007年11月29日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年11月23日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议议案：关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司部分股权的议案、关于受让浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案、关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案等。
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2007-11-22
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控股子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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广宇集团控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司和保荐机构广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司黄山屯溪支行在2007年11月21日签订了《募集资金三方监管协议》。
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