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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广宇集团第二届董事会第十九次会议于2008年7月18日召开，通过了关于《加强上市公司治理专项活动的持续整改报告》的议案。
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2008-07-18
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与控股股东签订委托贷款合同 |
深交所公告 |
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日前，广宇集团已经与杭州市商业银行股份有限公司江城支行和控股股东杭州平海投资有限公司签订了《杭州市商业银行委托贷款借款合同》，借款金额人民币二亿元，期限一年，贷款年率10％。
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2008-07-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广宇集团第二届董事会第十八次会议于2008年7月8日召开，审议通过了《关于中止执行广宇集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于2008年度日常关联交易的议案》。
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2008-07-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广宇集团2008年第三次临时股东大会于2008年7月4日召开，通过了《关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案》、《关于补选公司董事的议案》。
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2008-07-01
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中工国际工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2008 年6 月19 日以专人送达、传真方式发出，会议于2008 年6 月30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：
1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际印度尼西亚代表处的议案》。为了更为规范地在印度尼西亚开发和执行项目，同意在印度尼西亚设立代表处，名称为“中工国际印度尼西亚代表处”，主要负责当地客户关系的联络和项目执行。注册及办公地点为雅加达 |
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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7月4日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2008年7月4日（星期五）上午9时
2、股权登记日：2008年6月30日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、登记时间：2008年7月1日、2日，每日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00
7、大会审议的议案：
（1）关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案
（2）关于补选公司董事的议案
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2008-06-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案
2、关于补选公司董事的议案 |
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2008-06-14
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董事高管辞职 |
深交所公告 |
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广宇集团董事会于2008年6月13日收到程大涛先生提交的书面辞职报告。程大涛先生因工作变动的原因，辞去所任公司董事、副总裁职务，并辞去在公司子公司担任的董事、监事职务。
根据《公司章程》等有关规定，程大涛先生辞去董事、副总裁的报告送达董事会时生效。
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2008-06-14
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股东持有公司股份质押 |
深交所公告 |
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广宇集团接公司第二大股东王鹤鸣先生的通知：其本人已将其持有的公司限售流通股26,832,375股股份用于为公司通过中国工商银行股份有限公司杭州武林支行向百大集团股份有限公司一亿元人民币一年期贷款提供质押担保，前述质押登记已办理了相关手续，质押登记日为2008年6月13日。质押期限一年。
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2008-06-13
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关于贷款的公告 |
深交所公告 |
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广宇集团已于2008年6月12日与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行和百大集团股份有限公司签订了《委托贷款借款合同》。公司通过中国工商银行股份有限公司杭州武林支行获得百大集团股份有限公司一亿元人民币一年期贷款。
公司第二大股东王鹤鸣先生将其持有的公司限售流通股26,832,375股（占公司总股本49860万股的5.38%）为本次借款提供质押担保，有关质押手续尚在办理中。
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2008-06-11
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全资子公司获浦发银行贷款 |
深交所公告 |
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日前，广宇集团接到全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司的通知，其已与上海浦东发展银行杭州分行签订《贷款合同》和《房地产最高额抵押合同》。南泉公司以其持有的国有土地使用证编号为杭西国用（2008）第000037号、杭西国用（2008）第000038号和杭西国用（2008）第000039号的土地进行抵押，获得上海浦东发展银行杭州分行3.5亿元的贷款，期限三年。
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2008-06-07
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董事会同意为全资子公司提供担保 |
深交所公告 |
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广宇集团第二届董事会第十六次会议于2008年6月6日召开，通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
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2008-05-30
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临时股东大会通过公司新增项目投资的议案 |
深交所公告 |
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广宇集团2008年第二次临时股东大会会议于2008年5月29日召开，通过如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》。
2、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。
3、《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》。
4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
5、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》。
6、《关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司注册资本金的议案》。
7、《关于提交股东大会确认公司新增项目投资的议案》。
8、《关于授权董事会增加土地储备投资额度及项目公司投资额度的议案》。
9、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。
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2008-05-26
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5月29日召开2008年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2008年5月29日(星期四)上午9时
2、股权登记日：2008年5月23日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年5月26日、27日，每日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00
7、本次股东大会审议的议案：关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司注册资本金的议案、关于提交股东大会确认公司新增项目投资的议案等
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2008-05-22
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董事会通过公司及控股子公司为广宇丁桥公司提供抵押担保的议案 |
深交所公告 |
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广宇集团第二届董事会第十五次会议于2008年5月20日召开，通过了《关于公司及控股子公司为广宇丁桥公司提供抵押担保的议案》，同意公司及控股子公司杭州铭宇实业有限公司分别以其拥有的房产为浙江广宇丁桥房地产开发有限公司在杭州市商业银行股份有限公司江城支行的贷款5000万元及浙江泰普森体育用品有限公司通过杭州市商业银行股份有限公司江城支行向浙江广宇丁桥房地产开发有限公司提供的委托贷款3000万元，以上合计8000万元的借款提供抵押担保。
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2008-05-16
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2007年年度送股，10送2.5登记日 ，2008-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度送股，10送2.5送股上市日 ，2008-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度送股，10送2.5除权日 ，2008-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.55登记日 ，2008-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.55红利发放日 ，2008-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度转增，10转增7.5除权日 ，2008-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度转增，10转增7.5转增上市日 ，2008-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度转增，10转增7.5登记日 ，2008-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.55除权日 ，2008-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-16
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实施2007年度分配方案，每10股送2.5股派2元（含税）转增7.5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广宇集团2007年度利润分配及转增股本方案为：每10股送2.5股红股、派发现金2元（含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股派1.55元现金）；每10股转增7.5股。
1、股权登记日：2008年5月23日
2、除权除息日：2008年5月26日
3、新增无限售条件流通股股份上市日：2008年5月26日
4、现金红利发放日：2008年5月26日
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2008-05-14
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5月29日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2008年5月29日（星期四）上午9时
（2）网络投票时间：2008年5月28日-2008年5月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日下午3:00至2008年5月29日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年5月23日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年5月26日、27日，每日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00
7、大会审议的议案：关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司注册资本金的议案、关于授权董事会增加土地储备投资额度及项目公司投资额度的议案等
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2008-05-14
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
3、关于修改《投资者关系管理办法》的议案
4、关于修改《独立董事工作制度》的议案
5、关于修改《累积投票制度实施细则》的议案
6、关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司注册资本金的议案
7、关于提交股东大会确认公司新增项目投资的议案
8、关于授权董事会增加土地储备投资额度及项目公司投资额度的议案
9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案 |
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2008-04-25
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董事会聘任邵少敏为副总裁 |
深交所公告 |
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广宇集团第二届董事会第十三次会议于2008年4月24日召开，同意邵少敏先生担任公司副总裁。
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2008-04-24
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5,787.9786万股首次公开发行前已发行股份4月28日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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广宇集团首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为7,648.6500万股，实际可上市流通数量为5,787.9786万股，上市流通日为2008年4月28日。
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2008-04-19
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 1.68
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