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备忘事项 |
事件类型 |
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2008-02-04
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第一届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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1、关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构的议案，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；
因公司原聘任的2007 年度审计机构岳华会计师事务所与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，已更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司。按相关规定，公司拟聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构，此议案须提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
2、关于建立《独立董事年报工作制度》的议案，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；
3、关于建立《审计委员会年报工作规程》的议案，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过；
4、关于修订《内部审计制度》的议案，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；
5、关于聘任翟文斌先生为公司内部审计部门负责人的议案，9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过。
按照《中小企业板块上市公司内部审计指引》和公司《内部审计制度》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任翟文斌先生为公司内部审计部门负责人。
翟文斌先生，中国国籍，25 岁，大学本科学历。历任本公司财务部成本专管、财务部主管，2007 年12 月至今任本公司审计与成本控制部主管。
6、关于召开《2008 年第一次临时股东大会》的议案，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
以上议案均可登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询全文。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董事会
2008 年2 月4 日
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2008-01-31
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2007年度业绩快报，每股收益0.336元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.336
净资产收益率（％） 8.48
每股净资产（元） 3.5431
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.266
2、每股净资产(元) 3.481
3、净资产收益率(%) 6.55
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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建立募集资金外币专户 |
深交所公告，其它 |
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天津普林因募集资金项目HDI所需设备大部分须进口，须使用募集资金购汇，再用外币支付货款。经征询银行及公司保荐机构的意见并征得深圳证券交易所同意，增加设立一个募集资金外币专项账户。
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2007-08-11
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1000万股网下配售股份8月16日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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天津普林网下向询价对象配售发行的1,000万股股票将于2007年8月16日起开始上市流通。
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2007-08-11
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变更办公地址及联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天津普林证券部办公地点于即日起变更至公司二厂，具体如下：
办公地址：天津空港物流加工区航海路53号
邮政编码：300308
投资者咨询电话：022－24893466（直线）
传真：022－24890198
电子信箱：IR@TIANJIN-PCB.COM
联系人：董事会秘书： 严光亮
证券事务代表：翟洁
公司其他基本情况不变。
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2007-08-04
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.186
2、每股净资产(元) 3.402
3、净资产收益率(%) 4.32
二、不分配不转增
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2007-07-20
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获得高新技术企业认证及享受优惠税率 |
深交所公告，税率变动 |
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天津普林已经天津市科学技术委员会审核，获得《高新技术企业认定证书》。按照财政部、国家税务总局《关于支持天津滨海新区开发开放有关企业所得税优惠政策的通知》的规定，公司可以享受15％的企业所得税税收优惠政策。
该证书有效期为两年，有效期满经复核通过后可继续享受该项优惠政策。目前公司正在积极办理在税务部门的相关手续。
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2007-07-07
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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天津普林董事会于2007年7月6日召开会议，通过如下议案：
1、《“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》；
2、建立《公司募集资金管理办法》；
3、建立《公司接待和推广制度》；
4、建立《公司内部控制制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-04 |
拟披露中报 |
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2007-06-19
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津普林2006年年度股东大会于2007年6月18日召开，通过如下议案：
1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度总经理工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、增补胡光先生为公司董事；
7、聘任公司会计师事务所；
8、修订《公司章程》；
9、修订《股东大会议事规则》；
10、修订《董事会议事规则》；
11、修订《监事会议事规则》；
12、修订《总经理工作细则》；
13、修订《独立董事工作制度》；
14、建立《信息披露管理制度》；
15、建立《投资者关系管理制度》；
16、建立《网络投票工作办法》。
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2007-06-06
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募集资金超出部分用于归还银行贷款 |
深交所公告，投资项目 |
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天津普林本次首次公开发行5,000万股新股募集资金净额为390,706,686.17元，本次募集资金投资项目资金需求为350,085,100元，募集资金净额超过项目资金需求40,621,586.17元。
公司拟将募集资金超出部分用于归还公司在中国工商银行股份有限公司天津市河东支行的3600万元长期贷款，该笔贷款期限为2005年7月5日至2009年11月27日。此次提前还贷已征得该银行同意。剩余超出募集资金投资需求部分用于补充公司营运资金。
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2007-05-29
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关规定，天津普林与中国工商银行股份有限公司天津河东支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《天津普林电路股份有限公司募集资金三方监管协议》。
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2007-05-18
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定于6月18日召开2006年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2007年6月18日上午9:00点
2.召开地点：公司二厂会议室
地址: 天津空港物流加工区工业04-20号地块（航海路53号）
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.会议审议事项：公司2006年度董事会工作报告等。
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2007-05-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-18 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1. 公司2006年度董事会工作报告
2. 公司2006年度监事会工作报告
3. 公司2006年度总经理工作报告
4. 公司2006年度财务决算报告
5. 公司2006年度利润分配方案
6. 关于增补胡光先生为公司董事的议案
廖国华先生因工作变动辞去董事职务，董事会提名胡光先生为董事候选人。
特别提示：在进行董事选举表决时，应实行累计投票制度，但由于本次仅等额增补一名董事，故该制度在本次表决时并不实际发生效力。
7. 关于聘任公司会计师事务所的议案
8. 关于修订《天津普林电路股份有限公司章程》的议案
特别提示：该议案须经股东大会以特别决议表决，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过
9. 关于修订《天津普林电路股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10.关于修订《天津普林电路股份有限公司董事会议事规则》的议案
11.关于修订《天津普林电路股份有限公司监事会议事规则》的议案
12.关于修订《天津普林电路股份有限公司总经理工作细则》的议案
13.关于修订《天津普林电路股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14.关于建立《天津普林电路股份有限公 |
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2007-05-15
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首次公开发行股票5月16日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票代码：002134
2、股票简称：天津普林
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2007年5月16日
5、首次公开发行股票增加的股份：5,000万股
6、本次上市流通股本：4,000万股
7、上市保荐人：中信证券股份有限公司
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2007-04-30
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首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中签结果如下：
末“三”位数：120，620
末“四”位数：0709，5709
末“五”位数：02444，14944，27444，39944，52444，64944，77444，89944
末“六”位数：219969
末“七”位数：1063569，3063569，5063569，7063569，9063569
末“八”位数：29218171
凡在网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
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2007-04-27
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首次公开发行A股网上定价发行中签率为0.2281554686% |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、网上定价发行的中签率：0.2281554686%
2、超额认购倍数：438倍
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2007-04-26
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首次公开发行A股网下配售有效申购获配比例为0.954% |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、网下配售数量：1,000万股，占本次发行数量的20%。
2、网下配售结束日：2007年4月24日
3、有效申购数量：104,760万股
4、有效申购获配比例：0.954%
5、认购倍数：104.76倍
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2007-04-23
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首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、发行数量：5,000万股
2、网下配售数量：1,000万股，占本次发行规模的20%
3、网上发行数量：4,000万股，占本次发行规模的80%
4、网下配售时间：2007年4月23日9:00至17:00及2007年4月24日9:00至15:00
5、网上申购时间：2007年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
6、发行价格：8.28元/股
7、申购代码：002134
8、申购简称：天津普林
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2007-04-21
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定于4月23日举行首次公开发行A股网上路演 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、网上路演网址：全景网中小企业路演网（http://smers.p5w.net）。
二、网上路演时间：2007年4月23日（星期一）14:00-17:00。
三、参加人员：天津普林电路股份有限公司管理层主要成员和本次发行保荐人（主承销商）相关人员。
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2007-04-18
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.28元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-05-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2007-04-18
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.28元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：天津普林，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-23 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2007-04-18
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.28元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-27 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2007-04-18
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.28元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-30 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2007-04-18
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首次公开发行5,000万股股票招股意向书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行股数：5,000万股
3、发行前每股净资产：1.66元（2006年12月31日）
4、发行方式：网下配售与网上定价发行相结合
5、网下配售日期：2007年4月23日9:00～17:00及2007年4月24日9:00～15:00。
6、网上发行日期：2007年4月24日9:30～11:30、13:00～15:00。
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2007-04-18
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.28元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-30 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2007-04-18
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.28元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-23 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2007-04-18
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.28元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-23 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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