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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-09
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.093
2、每股净资产(元) 2.913
3、净资产收益率(%) 3.19
二、不分配不转增
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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天津普林于2008年7月18日召开第一届董事会第十八次会议，通过《董事会关于对公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》。
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2008-07-15
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2008年度中期业绩预告的修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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天津普林修正后的预计业绩为：归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降20％左右。
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2008-07-15
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临时股东大会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
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天津普林2008年第二次临时股东大会于7月14日召开，审议通过了修改《公司章程》的议案。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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7月14日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2008年7月14日9:00
2.召开地点：公司二厂会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年7月9日
6.登记时间：2008年7月10日～11日（星期四，五）上午9:00～11:30；下午1:30～4:00
7.会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案
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2008-06-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-06-25
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2008年06月24日，天津普林董事会收到董事周哲先生、胡光先生提交的因工作原因申请辞去公司第一届董事会董事职务的书面报告。根据公司章程的有关规定，周哲先生与胡光先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
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2008-05-23
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2007年年度转增，10转增2登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度转增，10转增2除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.085除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.085登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.085红利发放日 ，2008-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度送股，10送0.5除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-23
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实施2007年度利润分配及转增股本方案，每10股送0.5股派0.15元（含税）转增2股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天津普林2007年度利润分配及转增股本方案为：每10股送0.5股红股、派0.15元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.085元现金），以资本公积金每10股转增2股。
股权登记日为：2008年05月29日，除权除息日为：2008年05月30日，新增可流通股份上市日（红利发放日）为：2008年05月30日。
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2008-05-23
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2007年年度转增，10转增2转增上市日 ，2008-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2008-05-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度送股，10送0.5登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-16
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首次公开发行前已发行股份44,253,300股5月16日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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天津普林首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为44,253,300股，实际可上市流通数量为44,253,300股，上市流通日为2008年05月16日。
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0644
2、每股净资产(元) 3.6045
3、净资产收益率(%) 1.79
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2008-04-24
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要和投资建设公司第三工厂的议案 |
深交所公告 |
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2007年年度股东大会于2008年4月23日召开，通过如下议案：
1.公司2007年度董事会工作报告；
2.公司2007年度监事会工作报告；
3.公司2007年度财务决算报告；
4.公司2007年年度报告及摘要；
5.公司2007年度利润分配方案；
6.公司董事会关于募集资金2007年度存放与使用情况报告；
7.关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；
8.关于聘任公司会计师事务所的议案；
9.关于投资建设公司第三工厂的议案。
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2008-04-17
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4月23日召开2007年年度股东大会的第一次提示 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：
1.现场会议召开时间为：2008年04月23日（星期三）14:00
2.网络投票时间为：2008年04月22日-2008年04月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年04月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年04月22日下午15:00至2008年04月23日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年04月16日
（三）现场会议召开地点：天津空港物流加工区航海路53号公司二厂会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年4月17日～18 日（星期四，五）上午9:00～12:00；下午1:30～4:30
（七）会议审议事项：公司2007年年度报告及摘要、公司2007年度利润分配方案等
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2008-04-03
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4月8日举行2007年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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天津普林定于2008年4月8日（星期二）上午09:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长单长寿先生等人。
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2008-03-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3371
2、每股净资产(元) 3.5401
3、净资产收益率(%) 8.51
二、每10股送0.5股，派0.15元（含税）转增2股
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2007 年度董事会工作报告
2. 公司2007 年度监事会工作报告
3. 公司2007 年度财务决算报告
4. 公司2007 年年度报告及摘要
5. 公司2007 年度利润分配方案
6. 公司董事会关于募集资金2007 年度存放与使用情况报告
7. 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
8.关于聘任公司会计师事务所的议案
9.关于投资建设公司第三工厂的议案
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2008-03-29
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4月23日召开2007年年度股东大会 |
深交所公告 |
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（一）现场会议召开时间为：2008年04月23日（星期三）14:00
网络投票时间为：2008年04月22日-2008年04月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年04月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年04月22日下午15:00至2008年04月23日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年04月16日
（三）现场会议召开地点：公司二厂会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：公司2007年年度报告及摘要、公司2007年度利润分配方案等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-02-22
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临时股东大会同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度审计机构 |
深交所公告 |
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天津普林2008年第一次临时股东大会于2月21日召开，通过关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
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2008-02-04
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
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2008-02-04
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召开2008年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008 年2 月21 日9：00
2.召开地点：公司二厂会议室（天津空港物流加工区航海路53 号）
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截至2008 年2 月13 日下午交易结束时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能参会的股东可委托代理人（代理人不必是公司股东）持授权委托书及代理人身份证进行表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司法律顾问
二、会议审议事项
本次股东大会唯一议案：
关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构的议案。
该议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，刊登在2008 年2 月5 日的《证券时报》和《中国证券报》，可登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询全文
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记；
2.登记时间：2008 年2月14 日～15 日（星期四，五）上午9：00～12：00；下午1：30～4：30
3.登记地点：公司证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
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2008-02-04
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第一届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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1、关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构的议案，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；
因公司原聘任的2007 年度审计机构岳华会计师事务所与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，已更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司。按相关规定，公司拟聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构，此议案须提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
2、关于建立《独立董事年报工作制度》的议案，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；
3、关于建立《审计委员会年报工作规程》的议案，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过；
4、关于修订《内部审计制度》的议案，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；
5、关于聘任翟文斌先生为公司内部审计部门负责人的议案，9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过。
按照《中小企业板块上市公司内部审计指引》和公司《内部审计制度》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任翟文斌先生为公司内部审计部门负责人。
翟文斌先生，中国国籍，25 岁，大学本科学历。历任本公司财务部成本专管、财务部主管，2007 年12 月至今任本公司审计与成本控制部主管。
6、关于召开《2008 年第一次临时股东大会》的议案，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
以上议案均可登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询全文。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董事会
2008 年2 月4 日
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