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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-01
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8月16日召开2008年第2次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间： 2008年8月16日上午10时
（三）会议地点：公司会议室
（四）会议召开方式：现场会议，现场表决
（五）股权登记日： 2008年8月12日
（六）登记时间：2008年8月13日至8月15日（上午9时至11时，下午2时至4时）
（七）会议拟审议事项：《关于2008年中期资本公积金转增股本的预案》等
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2008-08-01
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于2008 年中期资本公积金转增股本的预案》
（二）《关于修改公司章程的议案》
（三）《关于董事会换届选举的议案》
（四）《关于监事会换届选举的议案》
（五）《关于修订<对外担保制度>的议案》
（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（七）《关于制订<规范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》 |
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2008-08-01
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 5.82
3、净资产收益率(%) 4.95
二、每10股转增10股
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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拓邦电子第二届董事会2008年第6次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于<公司治理专项活动的自查总结报告>的议案》、《关于制订<规范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》。
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2008-07-12
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2008年（1-6）月业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓邦电子修正后的预计业绩为：预计与去年同期相比，2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润增长250%-280%。
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2008-07-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓邦电子2008年第1次临时股东大会于2008年7月3日召开，通过《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于调整公司经营范围的议案》等议案。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-01 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2008-06-27
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第三大股东追加股份限售承诺 |
深交所公告 |
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拓邦电子于2008年6月26日收到公司第三大股东、董事纪树海发出的承诺函。
纪树海承诺：在2008年6月30日至2009年6月30日期间，通过证券交易系统挂牌交易的方式减持公司股份数量不超过250,000股（占公司总股本的0.5%）。若在承诺期间公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述最高减持数量应相应进行调整。承诺人自愿接受公司董事会对此承诺函的监督，如在2008年6月30日至2009年6月30日期间通过证券交易系统挂牌交易的方式减持公司股份数量超过250,000股，承诺将超额减持股票的全部所得上缴公司。
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2008-06-26
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7,526,000股限售股份6月30日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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拓邦电子首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为11,320,000股，实际可上市流通数量为7,526,000股，上市流通日为2008年6月30日 |
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2008-06-17
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7月3日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间： 2008年7月3日上午10时
（三）会议地点：公司会议室
（四）会议召开方式：现场会议，现场表决
（五）股权登记日：2008年6月27日
（六）登记时间： 2008年7月1日和7月2日（上午9时至11时，下午2时至4时）
（七）会议拟审议的事项：《关于调整公司经营范围的议案》等
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2008-06-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于制订<董事会战略委员会工作细则 的议案》；
（二）《关于制订<董事会提名委员会工作细则 的议案》；
（三）《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则 的议案》；
（四）《关于制订<董事会审计委员会工作细则 的议案》；
（五）《关于调整公司经营范围的议案》；
（六）《关于修订<深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 ；
（七）《关于修订公司章程的议案》；
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2008-06-17
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董事会通过关于〈股票期权激励计划（草案）〉的议案，停牌一小时 |
深交所公告 |
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拓邦电子第二届董事会2008年第5次会议于2008年6月14日召开，会议审议通过《关于〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。
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2008-05-14
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与重要客户的合作发生重大变化的进展 |
深交所公告 |
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拓邦电子于2008年4月25日公告了公司的子公司深圳市拓邦汽车电子科技有限公司与广州市飞普科技有限公司之间《战略合作协议》发生重大变化的事项。
近日，双方通过友好协商，签署了《解除战略合作协议书》，约定：1、双方确认《战略合作协议》自2008年1月18日已经解除；2、双方均放弃在本协议签订前就《战略合作协议》解除时间、解除原因、履行中是否存在违约、损害赔偿等所存的主张和争议，双方就履行《战略合作协议》所存的任何争议在本协议签订时具已互谅了结；3、飞普公司无需再支付原本应返还汽车电子公司的质保金（总额人民币2,882,426元），汽车电子公司此后仅提供维修或同规格换货的质保服务，不再承担退货等其他质保义务；4、本协议签订之日起至2009年8月12日，飞普公司向汽车电子公司采购的某些型号HID电子镇流器产品享受优惠价格，汽车电子公司在正常生产的情况下，保证每月向飞普公司供应的产品不少于一定的数量。
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 5.63
3、净资产收益率(%) 1
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2008-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2008-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-25
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与重要客户的合作发生重大变化的提示 |
深交所公告 |
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2006年8月，拓邦电子的子公司深圳市拓邦汽车电子技术有限公司就HID大灯控制器产品与广州市飞普科技有限公司签订了首年（2007年）包销2000万元人民币产品的《战略合作协议》。该协议有效期至2009年8月，其中，2008年、2009年不受包销2000万元人民币的金额限制。
由于在履约过程中，公司发现飞普公司多次违反协议约定（除了向公司采购并销售公司的产品外，还向第三方采购或销售第三方的产品），致使公司的利益受损，遂向其发出了《关于解除<战略合作协议>的函》。飞普公司亦向公司发出相应的《律师函》。目前双方合作关系陷于停顿，但仍处于磋商阶段，有进入诉讼程序可能性。
由于飞普公司作为公司HID大灯控制器产品在国内的最大客户，本次事项对公司的本年度经营情况将会产生一定的负面影响：以2007年度数据计算，假设5月至12月不向飞普销售货物，公司将有22,489,061.03元的收入不能按计划取得。但公司会加大该产品海外市场的销售力度。从长期看，若与飞普公司包销协议解除，更有利于国内市场的开拓。
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2008-04-25
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实施2007年度分红派息方案，每10股派0.4元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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拓邦电子2007年度分红派息方案为：每10股派现金0.40元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派发现金0.36元）。
股权登记日：2008年4月30日
除 息 日：2008年5月5日
红利发放日：2008年5月5日
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2008-05-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-19
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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拓邦电子2007年年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：
（一）《关于<2007年度董事会工作报告>的议案》；
（二）《关于2007年年度报告及摘要的议案》；
（三）《<董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
（四）《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；
（五）《关于<2007年度财务决算报告>的议案》；
（六）《关于增加营业执照副本的议案》；
（七）《关于公司2007年度利润分配的预案》；
（八）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
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2008-03-29
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2007年年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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拓邦电子于2008年3月28日刊登《2007年年度报告》、《2007年度审计报告》，现对“财务报表附注十一：关联方关系及其交易，3、关联交易，(2)交易事项，d关键管理人员报酬”中有关内容予以更正。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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4月18日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2008年4月18日上午10:00
（三）会议地点：公司会议室
（四）会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2008年4月15日
（六）会议审议事项：《关于2007年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2007年度利润分配的预案》等
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2008-03-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 5.57
3、净资产收益率(%) 7.45
二、每10股派0.4元（含税）
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 《关于<2007 年度董事会工作报告>的议案》；
(二) 《关于2007 年年度报告及摘要的议案》；
(三) 《<董事会关于<2007 年年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
(四) 《关于<2007 年度监事会工作报告>的议案》；
(五) 《关于<2007 年度财务决算报告>的议案》；
(六) 《关于增加营业执照副本的议案》；
(七) 《关于公司2007 年度利润分配的预案》；
(八) 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》 |
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2008-03-28
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4月3日举行2007年度网上业绩说明会，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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拓邦电子定于2008年4月3日下午3:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长武永强先生等人。
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2008-03-13
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投资设立的全资子公司3月12日正式成立 |
深交所公告 |
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拓邦电子投资设立的全资子公司于3月12日正式成立，经工商行政管理部门核准，该公司名称为：重庆拓邦实业有限公司，注册资本：1000万元人民币。公司以现金方式出资，资金由公司自筹解决。
公司本次对外投资设立重庆拓邦实业有限公司，旨在利用中西部地区优秀的科研技术成果以及丰富的人才市场资源，在原有经验积累的基础上，培育公司新的利润增长点，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。
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2008-02-28
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2007年度业绩快报，每股收益0.52元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.52
净资产收益率（％） 7.62
每股净资产（元） 5.586
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2008-02-23
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董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程 |
深交所公告 |
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拓邦电子第二届董事会2008年第2次(临时)会议于2008年2月22日召开，审议通过了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》。
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2008-01-08
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董事会同意投资成立全资子公司 |
深交所公告 |
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拓邦电子第二届董事会2008年第1次(临时)会议于2008年1月7日召开，通过如下议案：
一、《关于<公司2007年度审计工作安排>的议案》。
二、《关于投资成立重庆市拓邦技术有限责任公司（暂定名）的议案》，该公司注册资本1000万元，公司以现金方式出资。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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