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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-06
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获得高新技术企业认定 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据有关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，拓邦电子于近日收到深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，发证日期为2008年12月16日，认定有效期3年。
根据相关规定，公司自后三年内，按15%的税率征收企业所得税。公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2009-03-05
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变更年度网上业绩说明会举行时间 |
深交所公告，其它 |
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拓邦电子原定于2009年3月12日下午3:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，由于该会议时间与部分参加人员时间安排冲突，为保证业绩说明会的召开效果，特将此次会议时间调整至2009年3月11日下午3:00，其他事宜未发生变更 |
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2009-03-03
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3月12日举行2008年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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拓邦电子定于2009年3月12日下午3：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长武永强先生等人 |
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)《关于<2008 年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于2008 年年度报告及摘要的议案》
(三)《关于<2008 年度财务决算报告>的议案》
(四)《<董事会关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
（五）《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》
(六)《关于公司2008 年度利润分配的预案》
(七) 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》
(八)《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
(九)《关于董事薪酬的议案》
(十)《关于监事薪酬的议案》
(十一)《关于选举李让先生为公司董事的议案》
(十二)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
(十三)《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
(十四)《关于修订<公司章程>的议案》
(十五)《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 |
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2009-02-28
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3月23日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2009年3月23日上午10:00
（三）会议地点：公司会议室
（四）会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2009年3月17日
（六）登记时间：2009年3月18日和3月19日（上午9时至11时，下午2时至4时）。
（七）会议审议事项：《关于2008年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2008年度利润分配的预案》等 |
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2009-02-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 11.74
二、每10股派1.5元（含税） |
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2009-01-10
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2008年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓邦电子修正后的预计业绩为：预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长，增长幅度70%-100% |
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2009-01-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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拓邦电子第三届董事会2009年第1次会议于2009年1月9日召开，审议通过《关于制定<整改方案>的议案》、《关于终止拓邦电子股票期权激励计划（草案）的议案》等议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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董事辞职 |
深交所公告 |
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拓邦电子董事会于2008年12月18日收到公司董事吉学文先生提交的书面辞职报告，吉学文先生由于个人原因，请求辞去公司董事职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效 |
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2008-11-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓邦电子2008年第3次临时股东大会于11月11日召开，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2008-10-24
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于增加公司注册资本的议案》
（二）《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 9.11
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2008-10-24
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11月11日召开2008年第3次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2008年11月11日上午10时
（三）会议地点：公司会议室
（四）会议召开方式：现场会议，现场表决；
（五）股权登记日：2008年11月5日
（六）登记时间：2008年11月6日至11月10日（上午9时至11时，下午2时至4时）。
（七）会议拟审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-25
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2008年度（1-9月）业绩预告的修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓邦电子修正后的预计业绩为：预计2008年1-9月与去年同期相比，归属于母公司所有者的净利润增长420%-450%。
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2008-09-24
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(002139) 拓邦电子:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 791331.00 1263111.06
机构专用 659787.16
中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 618066.00
中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 429735.30 6264.00
平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 394988.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 791331.00 1263111.06
恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 1020670.00
华安证券有限责任公司宿州汴河路证券营业部 634419.60
东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 352009.40 484640.92
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 294537.00
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2008-09-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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拓邦电子第三届董事会2008年第2次会议于2008年9月18日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-09-11
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(002139) 拓邦电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司海宁南寺街营业部 560713.00
申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 505935.00 43164.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 495045.00
招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 423721.00
中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 278950.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 4000.00 872311.57
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 689624.50
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 505064.00
东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 407952.00
长江证券成都十二桥路营业部 351312.00
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2008-09-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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截至2008年8月29日，拓邦电子股票连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到-20%，属于。
经查询公司实际控制人及公司管理层，不存在任何应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
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2008-08-29
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(002139) 拓邦电子:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2672492.79 1436534.50
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1926383.51 28540.00
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 1122509.40 12568.00
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 960892.90 1480452.00
东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 904281.00 459905.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 1958857.65
申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 843462.00 1748072.16
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 598200.00 1633341.00
中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 270515.00 1512078.59
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 960892.90 1480452.00
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2008-08-27
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(002139) 拓邦电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 520805.00
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 505714.00
中信证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 464431.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 443200.00 483837.00
齐鲁证券有限公司泰安升平街证券营业部 381152.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 1748072.16
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 1551282.00
华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 22696.00 981688.00
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 965440.48
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 964603.50
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2008-08-21
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2008年中期转增，10转增10登记日 ，2008-08-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-21
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2008年度中期资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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拓邦电子2008年中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2008年8月28日
除权日：2008年8月29日
新增可流通股份上市流通日：2008年8月29日
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2008-08-21
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2008年中期转增，10转增10转增上市日 ，2008-08-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-08-21
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2008年中期转增，10转增10除权日 ，2008-08-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓邦电子2008年第2次临时股东大会于2008年8月16日召开，通过《关于2008年中期资本公积金转增股本的预案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。
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2008-08-18
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
召开股东大会，停牌 |
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2008-08-12
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办公地址搬迁
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深交所公告 |
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| 办公地址搬迁
为适应公司发展需要，便于公司内部管理，拓邦电子部分管理机构及董事会办公室于2008年8月11日搬迁至新办公地点，公司联系地址变更如下：
新地址：深圳市宝安区石岩镇塘头村梨园工业区拓邦工业园
公司原投资者关系管理邮箱地址及电话号码、传真号码均不发生变化，另增加投资者关系电话号码：0755－27651888－8193。
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2008-08-12
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办公地址由“深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区401-414房
”变为“深圳市宝安区石岩镇塘头村梨园工业区拓邦工业园
” ，2008-08-11 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-08-01
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8月16日召开2008年第2次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间： 2008年8月16日上午10时
（三）会议地点：公司会议室
（四）会议召开方式：现场会议，现场表决
（五）股权登记日： 2008年8月12日
（六）登记时间：2008年8月13日至8月15日（上午9时至11时，下午2时至4时）
（七）会议拟审议事项：《关于2008年中期资本公积金转增股本的预案》等
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