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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-21
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度转增，10转增2登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度转增，10转增2除权日 ，2010-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度转增，10转增2转增上市日 ，2010-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-28
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第三届董事会2010年第5次会议决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2010年第5次会议于2010年5月27日召开，审议通过了《关于<财务会计基础工作自查报告及整改计划>的议案》、《关于制订<财务管理制度>的议案》、关于修订《公司章程》的议案 |
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2010-05-06
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签订建设及租赁厂房协议 |
深交所公告 |
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拓邦股份与深圳市康荣通投资发展有限公司近日签署了《建设及意向租赁厂房协议》。康荣通公司拥有拓邦工业园南面的邻近地块使用权，《建设及意向租赁厂房协议》约定康荣通公司按照拓邦公司的厂房设计要求，在其拥有使用权的地块上建设厂房，并租赁给拓邦公司使用，从而解决公司产能及场地不足问题，为业绩的持续增长提供保障。协议具体内容如下：
1、厂房位置：深圳市宝安区石岩镇石岩街道办事处恩斯迈工业区以北、拓邦工业园南面的邻近地块；
2、建设工期：自双方对建设要求确定之日起5个月内；
3、厂房面积：约24150平方米，最终计算租金的面积以双方核实的实际建筑面积为准；
4、租金（含税）：厂房第一年（从缴纳租金的首月起算12个月）租金为15元/平米/月，第二、第三年度租金在上一年度标准的基础上每年递增0.5元/平米/月，从第四年起，租金在上一年度标准的基础上每年递增5%；
5、租期：五年。
此外，合同还约定了厂房建设要求、优先购买权、租赁期间厂房的管理、违约责任等内容。
康荣通公司厂房建设完成后，公司将根据厂房实际建设情况与其签署《租赁合同》，公司将对《租赁合同》签署情况进行相应的后续公告。康荣通公司与公司不存在关联关系。
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2010-04-30
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份2009年年度股东大会于2010年4月29日召开，审议通过《关于2009年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配的预案》、《关于调整募集资金项目建设周期并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案。
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 3.07 |
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2010-04-15
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公司与麦科卡签订技术合作协议书以及近期在电动车控制器领域进展情况 |
深交所公告 |
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拓邦股份与常州麦科卡电动车辆科技有限公司近日签署了《技术合作协议书》。 协议约定双方共同完成“电动汽车用轮毂电机控制器”产品的研发、试制。 合同还约定了开发周期、技术保密及保密范围、知识产权等内容。 公司依靠在控制器领域尤其是直驱电机控制系统上的技术积累，加大和相关厂家的合作，逐步进入电动车控制系统领域。 整车驱动和控制系统的技术门槛高，公司循序渐进，采取了先易后难的研发策略。在上述与麦科卡的合作前，公司先在电动车、电动摩托车控制器领域进行了尝试和积累。最近，公司陆续与常州市裕成富通电机有限公司就“电动汽车驱动系统”签订了《合作协议》、与宗申派姆（加拿大）重庆氢能源有限公司就“电动摩托车控制器”签订了《新产品开发及试制协议》。 公司在电动车驱动和控制系统的研发和产业化方面尚属于合作研发阶段，需要一定时间进行产品开发及市场推广等工作，短期内对公司业绩无重大影响。合作研发成功后，公司将根据实际订单情况对交易价格、交易金额以及对公司的财务影响进行后续的公告 |
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于2009 年年度报告及摘要的议案》
(三)《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》
(四)《董事会关于<2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
（五）《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》
(六)《关于公司2009 年度利润分配的预案》
(七) 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
（八）《关于董事薪酬的议案》
（九）《关于监事薪酬的议案》
（十）《关于调整募集资金项目建设周期并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（十一）《关于选举郑泗滨先生为公司董事的议案》
（十二）《关于选举戴惠娟女士为公司监事的议案》 |
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2010-04-09
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 13.79
二、每10股派1.5元（含税）转增2股
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2010-04-09
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4月20日举行2009年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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拓邦股份定于2010年4月20日下午3：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长武永强先生等人。
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2010-04-09
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4月29日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年4月29日上午10:00
（三）会议地点：公司会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2010年4月23日
（六）登记时间：2010年4月26日和4月27日（上午9时至11时，下午2时至4时）。
（七）会议审议事项：《关于2009年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配的预案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《关于调整募集资金项目建设周期并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》 等。
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2010-04-08
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2010年第一季度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓邦股份修正后的预计业绩：预计与去年同期相比，2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润增长140%-170% |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓邦股份预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%-110% |
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2010-03-17
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第三届董事会2010年第二次会议决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2010年第二次会议于2010年3月16日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于以增资方式投资深圳德方纳米科技有限公司的议案》 |
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2010-03-09
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第三届董事会2010年第1次会议决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2010年第1次会议于2010年3月7日召开，审议通过《关于〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。
上述议案需待中国证监会对公司的股权激励计划审核无异议后方能提交公司股东大会审议，故公司将另行通知审议上述议案的股东大会事宜。
公司股票自2010年3月8日停牌，至2010年3月9日开市复牌。
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2010-03-08
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-08,恢复交易日：2010-03-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳拓邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：拓邦股份，证券代码：002139）于2010年3月8日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-03-08
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-08,恢复交易日：2010-03-09 ，2010-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳拓邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：拓邦股份，证券代码：002139）于2010年3月8日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-03-08
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自2010年03月08日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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深圳拓邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：拓邦股份，证券代码：002139）于2010年3月8日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2010年3月8日
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2010-03-08
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳拓邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：拓邦股份，证券代码：002139）于2010年3月8日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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拓邦股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率（%）：13.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.46 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-12
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董事违规买卖公司股票 |
深交所公告 |
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拓邦股份获悉，公司董事纪树海先生近期买卖了公司股票，现将相关情况公告如下：
一、2009年12月9日，公司董事纪树海先生共卖出拓邦股份股票69,180股，其在按照备案内容减持股份的过程中，以均价14.25元买入拓邦股份股票3,000股。该笔买入交易发生前卖出3,000股的成交均价为14.355元，产生违规收益人民币330元，该笔买入交易发生后卖出3,000股的成交均价为14.25元，未产生收益。
截至2009年12月9日，纪树海先生持有拓邦股份股票15,941,020股，其中13,299,450股为高管股份予以锁定。
二、董事会了解到，纪树海先生于2009年12月9日收市后，在交易系统中查看成交记录时发现该笔3,000股买入股份的情况，随即向公司董事会报告。董事会查询了截至2009年12月9日，纪树海先生六个月内买卖股票的情况，未发现其他短线交易行为。本次买卖公司股票行为违反了《证券法》第四十七条关于短线交易的规定，董事会已向纪树海先生收回违规收益人民币330元 |
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2009-12-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2009年第10次会议于2009年12月10日召开，审议通过了《关于投资设立拓邦（土耳其）有限公司（暂定名）的议案》。
公司根据发展需要，拟与全资子公司深圳市拓邦汽车电子技术有限公司共同设立境外子公司拓邦（土耳其）有限公司（暂定名）；注册资本100万美元，其中，公司出资70万美元，占注册资本的70%，汽车电子出资30万美元，占注册资本的30%；该公司经营范围主要为高效照明产品和汽车电子等相关产品的整件组装及销售(以政府主管部门最终批准结果为准)。
董事会授权经营层向中国主管境外投资的政府部门和土耳其政府部门办理相关的批准手续 |
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2009-11-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2009年第九次会议于2009年11月10日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 10.43 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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