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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2011-03-31; 一次变更日期: 2011-04-14; 一次变更公告日期: 2011-03-30; |
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2010-12-18
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第三届董事会2010年第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2010年第14次会议于2010年12月17日召开，审议通过了《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司增资的议案》、《关于制订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 |
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2010-11-17
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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拓邦股份于2010年9月17日召开的第三届董事会2010年第10次会议审议通过了《关于收购深圳煜城鑫电源科技有限公司67%股权的议案》，同意以非公开发行股票部分募集资金用于收购并增资深圳煜城鑫电源科技有限公司。
公司对煜城鑫的股权收购现已完成，并于2010年11月16日获悉：煜城鑫于2010年11月12日经深圳市市场监督管理局核准，完成了工商变更登记手续。
变更后，公司持有煜城鑫67%的股权。煜城鑫法定代表人变更为周飚；住所变更为深圳市宝安区石岩街道水田社区石龙仔路4号楼1、2、3层；经营范围变更为动力锂电池的技术开发、生产及销售；新能源技术开发；化工产品（不含危险品）、电子产品的销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止及规定在登记前须经批准的项目除外） |
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2010-11-09
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日常关联交易 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2010年第七次会议审议通过《公司与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》，于2010年8月5日签署《采购框架协议》，协议有效期至2011年12月31日。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》等相关规定的要求，自2010年8月6日起至公告日，公司与吉之光情况如下：
关联交易类别：采购原材料
按产品或劳务细分：发光显示器件
关联人：吉之光
2010年8月6日至公告日交易金额（单位：万元）：309.98
上年实际发生的总金额（单位：万元）：395.42 |
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2010-10-29
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第三届董事会2010年第十三次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2010年第十三次会议（临时）于2010年10月27日召开，审议通过了《关于审议<对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的报告>的议案》、《关于审议<财务会计基础工作自查及整改报告>的议案》 |
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2010-10-28
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份2010年第二次临时股东大会于2010年10月27日召开，审议通过了《关于公司2010年非公开发行A股股票的议案》、《关于增资深圳煜城鑫电源科技有限公司的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于先行建设锂动力电池及电池管理系统项目的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
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2010-10-22
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10月27日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2010年10月27日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：2010年10月26日-2010年10月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年10月26日15:00至2010年10月27日15:00的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年10月20日
6、登记时间：2010年10月22日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。
7、审议事项：《关于公司2010年非公开发行A股股票的议案》、《关于增资深圳煜城鑫电源科技有限公司的议案》、《关于先行建设锂动力电池及电池管理系统项目的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2010-10-19
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 14.71 |
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2010-10-12
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第三届董事会2010年第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2010年第十一次会议于2010年10月11日召开，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的议案》、《关于向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信额度为人民币5000万元贷款的议案》、《关于先行建设锂动力电池及电池管理系统项目的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-10-12
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10月27日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2010年10月27日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：2010年10月26日-2010年10月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年10月26日15:00至2010年10月27日15:00的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2010年10月20日
6、登记时间：2010年10月22日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2010年非公开发行A股股票的议案》、《关于增资深圳煜城鑫电源科技有限公司的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2010-10-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、 审议《关于公司2010年非公开发行A股股票的议案》；
（1） 发行方式
（2） 发行股票的种类和面值
（3） 发行数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 定价基准日
（6） 发行价格
（7） 限售期
（8） 上市地点
（9） 募集资金数量和用途
（10） 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
（11） 决议有效期限
3、 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、 审议《关于增资深圳煜城鑫电源科技有限公司的议案》；
5、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
6、 审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、 审议《关于先行建设锂动力电池及电池管理系统项目的议案》；
9、 审议《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的议案》；
10、 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-19 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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第三届董事会2010年第十次会议决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2010年第十次会议于2010年9月17日召开，审议并通过《关于公司2010年非公开发行A股股票的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于收购深圳煜城鑫电源科技有限公司67%股权的议案》、《关于增资深圳煜城鑫电源科技有限公司的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》等议案。
本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。
本次非公开发行相关前置审批程序完成后，公司将择机发出股东大会通知，提交股东大会审议本次非公开发行相关事宜。
公司股票将于2010年9月20日开市时复牌 |
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2010-09-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-13,恢复交易日：2010-09-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳拓邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：拓邦股份，证券代码：002139）于2010年9月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-09-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳拓邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：拓邦股份，证券代码：002139）于2010年9月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-09-13
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自2010年9月13日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深圳拓邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：拓邦股份，证券代码：002139）于2010年9月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2010年9月13日
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2010-09-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-13,恢复交易日：2010-09-20 ，2010-09-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳拓邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：拓邦股份，证券代码：002139）于2010年9月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-09-08
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归还募集资金并将部分节余募集资金永久补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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拓邦股份2010年3月16日召开的第三届董事会2010年第2次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过1,600万元，使用期限不超过六个月。
根据该次董事会决议，截至2010年9月7日，公司已将1,600万元资金全部归还并存入募集资金专用账户。
2010年4月29日，公司召开的2009年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金项目建设周期并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目的节余募集资金1,732.63万元用于永久补充公司流动资金，并在归还经第三届董事会2010年第2次会议审议通过的、用于补充流动资金的闲置募集资金1600万元后办理相关手续，现因该笔募集资金已归还，公司随后将办理节余募集资金1,732.63万元永久补充流动资金的相关手续。
公司在补充流动资金前十二个月内不存在进行证券投资等高风险投资的行为，且公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资 |
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2010-09-04
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股票期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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拓邦股份于2010年9月3日完成《深圳拓邦股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：拓邦JLC1，期权代码：037522 |
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2010-08-26
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第三届董事会2010年第九次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2010年第九次会议（临时）于2010年8月25日召开，审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度为人民币8000万元贷款的议案》、《关于调整股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》 |
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2010-08-17
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第三届董事会2010年第八次会议决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份第三届董事会2010年第八次会议于2010年8月16日召开，审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》 |
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2010-08-14
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓邦股份2010年第一次临时股东大会于2010年8月13日召开，审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2010-08-10
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8月13日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
1）现场会议时间：2010年8月13日（星期五）下午2:30。
2）网络投票时间：2010年8月12日-2010年8月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月12日15:00至2010年8月13日15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年8月6日
6、登记时间：2010年8月8日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。
7、会议审议事项：《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2010-08-06
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 10.05
二、不分配不转增 |
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2010-07-29
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8月13日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：
1）现场会议时间：2010年8月13日（星期五）下午2:30。
2）网络投票时间：2010年8月12日-2010年8月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月12日15:00至2010年8月13日15:00的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
5、股权登记日：2010年8月6日
6、登记时间：2010年8月8日（上午9:00-11:30，下午13:30-15:00）。
7、审议事项：《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2010-07-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.3 股票期权的分配
1.4 股票期权行权价格及确定依据
1.5 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.6 股票期权的获授条件、行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止
1.11 股东大会授权董事会的具体事项
1.12 股票期权的会计处理方法及对业绩的影响测算
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》
3、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2010-07-24
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全资子公司获得深圳市重点软件企业认定 |
深交所公告 |
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根据有关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，拓邦股份下属全资子公司深圳市拓邦软件技术有限公司（以下简称“子公司”）于2010年7月21日收到深圳市财政委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市国家税务局、深圳市科技工贸和信息化委员会联合批准颁发的深圳市重点软件企业认定证书，子公司被认定为深圳市2009年度重点软件企业（证书编号：深ZR-2009-68），发证日期为2010年6月13日，认定有效期1年。
根据相关规定，重点软件企业在享受国家所得税“二免三减半”中的“三减半”政策优惠期间及所得税优惠期满后5年内，缴纳企业所得税形成深圳地方财力部分50%，由市财政予以研发资助执行。由于子公司于2009年10月被认定为国家级高新技术企业，同时享受国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，自认定当年起三年内按15%的税率征收企业所得税。因此，子公司可对同时享有的两种税收优惠政策选择其一。子公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-30
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为60,493,440股，占公司总股本的36.01%。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年7月1日（星期四） |
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2010-06-21
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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拓邦股份2009年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）转增2股。
股权登记日：2010年6月24日；除权除息日：2010年6月25日 |
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2010-06-21
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
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