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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-08
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，借款 |
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荣盛发展2013年度第一次临时股东大会于2013年1月7日召开，审议通过了《关于公司全资子公司向实际控制人耿建明先生借款的议案》 |
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2013-01-05
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购得成都地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第二十八次会议于2012年12月25日召开,审议并通过了《关于参与竞买成都市CH24（252/211）：2012-293号地块的议案》。
根据公司董事会决议，2012年12月26日公司按照法律规定及法定程序参与了成都市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以65,177.86万元取得成都市CH24（252/211）：2012-293号地块的国有土地使用权。该地块位于成华区新客站片区，该地块占地面积26,933.23平方米（折合40.3998亩）。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年 |
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2013-01-04
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召开2013年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议时间：2013年1月7日14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月7日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年1月6日下午3：00至2013年1月7日下午3：00的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2012年12月27日
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）审议事项：《关于公司全资子公司向实际控制人耿建明先生借款的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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2012年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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荣盛发展2012年度第四次临时股东大会于2012年12月24日召开，审议通过了《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于更换公司监事的议案》 |
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2012-12-21
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购得成都地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于参与竞买成都市CH18（252/211）：2012-251号地块的议案》。
根据公司董事会决议，2012年12月18日公司按照法律规定及法定程序参与了成都市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以37,194.81万元取得成都市CH18（252/211）：2012-251号地块的国有土地使用权。公司与成都市国土资源局不存在关联关系 |
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2012-12-21
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第二十六次会议于2012年12月17日召开，审议并通过了《关于参与竞买成都市CH18（252/211）：2012-251号地块的议案》。
同意公司按照法律规定及法定程序参与成都市CH18（252/211）：2012-251号地块国有建设用地使用权竞买活动。公司与成都市国土资源局不存在关联关系 |
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2012-12-21
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第四届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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荣盛发展第四届董事会第二十七次会议于2012年12月19日召开，审议通过了《关于<公司2009年股票期权激励计划>第二个行权期可行权事项的议案》、《关于<公司2009年股票期权激励计划>第二个行权期选择自主行权模式的议案》、《关于注销<公司2009年股票期权激励计划>第一个行权期结束后失效股票期权的议案》 |
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2012-12-19
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2013年1月7日14：30
网络投票时间：2013年1月6日-1月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月7日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年1月6日下午3：00至2013年1月7日下午3：00的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2012年12月27日
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）审议事项：《关于公司全资子公司向实际控制人耿建明先生借款的议案》 |
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2012-12-08
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召开2012年度第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年12月24日上午10时30分，会期半天
3、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼会议室
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年12月17日
6、登记时间：2012年12月20日-12月21日上午9点-12点；下午13点-17点。
7、会议审议事项：《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于更换公司监事的议案》 |
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2012-12-04
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第四届监事会第六次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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荣盛发展第四届监事会第六次会议于2012年12月3日召开，会议审议并通过《关于更换公司监事的议案》。
由于刘健先生已申请辞去监事职务，公司监事会同意提名肖春梅女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会相同。
鉴于该议案尚需提交股东大会审议，监事会将向公司董事会提议召开股东大会对该议案进行审议 |
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2012-11-29
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第二十四次会议于2012年11月23日召开，审议通过了《关于参与竞买蚌埠市蚌挂（2012）77号地块的议案》、《关于参与竞买蚌埠市蚌挂（2012）78号地块的议案》、《关于参与竞买南京市NO.2012G41号地块的议案》 |
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2012-11-27
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第二十四次会议于2012年11月23日召开，审议通过了《关于唐山荣盛房地产开发有限公司向中投信托融资并为其提供担保的议案》、《关于山东荣盛富翔地产开发有限公司向信达资产融资并为其提供担保的议案》 |
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2012-11-21
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购得临沂市2012-137号地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第二十三次会议于2012年11月12日召开，审议通过了《关于参与竞买临沂市2012-137号地块的议案》。
根据公司董事会决议，2012年11月16日公司按照法律规定及法定程序参与了临沂市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以11,711万元取得临沂市2012-137号地块的国有土地使用权。该地块占地面积60,054平方米（折合90.081亩）；土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年 |
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2012-11-20
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2012年11月16日，荣盛发展接到刘健先生的辞职书，因个人原因辞去其担任的公司监事、审计总督察职务。根据《公司法》、《公司章程》等的规定，其辞职申请自辞职书送达公司时生效。由于刘健先生辞去监事导致公司监事人数低于法定最低人数，在新的监事就位之前，其仍将按照有关规定继续履行职责。刘健先生辞职后将不在公司担任任何职务 |
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2012-11-13
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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荣盛发展第四届董事会第二十三次会议于2012年11月12日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 |
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2012-11-12
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展2012年度第三次临时股东大会于2012年11月9日召开，审议通过了《关于调整公司2012年度土地购置计划的议案》 |
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2012-11-02
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购得长沙市【2012】网挂055号地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第二十二次会议于2012年10月25日召开,会议审议通过了《关于参与竞买长沙市【2012】网挂055号地块的议案》。
根据公司董事会决议，2012年10月30日公司全资子公司湖南荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了长沙市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以31,721万元取得长沙市【2012】网挂055号地块的国有土地使用权，该地块占地面积60,420.53平方米（折合90.63亩）。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-30
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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从即日起，荣盛发展为：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦，公司注册地址、联系电话、传真和邮箱等其他信息不变 |
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2012-10-26
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第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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荣盛发展第四届董事会第二十二次会议于2012年10月25日召开，审议通过了《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》,同意公司通过北京银行股份有限公司营业部向荣盛控股股份有限公司委托借款，借款金额不高于4.5亿元，借款期限12个月（可提前偿还），借款年利率9.3%。本议案属于关联交易 |
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2012-10-24
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11月9日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年11月9日上午10时30分，会期半天；
3、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道荣盛发展大厦十楼会议室
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年10月31日
6、登记时间：2012年11月5日-11月6日上午9点-12点；下午13点-17点。
7、审议事项：《关于调整公司2012年度土地购置计划的议案》 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 19.22 |
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2012-10-18
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(002146) 荣盛发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19318227.71
机构专用 8560094.41
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 7772690.20
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 5826801.00 60778.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 5091230.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5023942.08
机构专用 3788412.32
机构专用 3732148.42
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 93645.00 3023993.00
机构专用 2958875.84
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2012-10-17
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购得廊坊市2012-17号地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第二十次会议于2012年10月9日以传真表决方式召开，审议通过了《关于参与竞买廊坊市2012-17号地块的议案》。
根据公司董事会决议，2012年10月16日公司全资子公司廊坊开发区盛远房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了廊坊国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以18,730万元取得廊坊市2012-17号地块的国有土地使用权，该地块占地面积45,383.57平方米（折合68.075亩）。土地用途为住宅用地，住宅用地期限70年 |
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2012-10-11
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第十九次会议于2012年9月25日召开，审议通过《关于参与竞买聊城市2011-078号地块的议案》、《关于参与竞买徐州市2012-029号地块的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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购得徐州市2012-029号地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与竞买徐州市2012-029号地块的议案》。
2012年9月26日公司全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了徐州市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以62,200万元取得徐州市2012-029号地块的国有土地使用权 |
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2012-09-21
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第十八次会议于2012年9月10日召开，审议通过了《关于参与竞买聊城市2010-059号地块的议案》 |
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2012-09-20
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购得聊城市2010-059号地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与竞买聊城市2010-059号地块的议案》，根据公司董事会决议，2012年9月18日公司全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了聊城市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以30,000万元取得聊城市2010-059号地块的国有土地使用权，具体情况如下：
聊城市2010-059号地块位于聊城市建设路以南、青年渠以北、中通房产公司以东，该地块占地面积124,330平方米（折合186.495亩），容积率≤2.2且≥1.4，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年 |
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2012-09-14
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与竞买沈阳市JK2012-121号地块的议案》、《关于参与竞买沈阳市JK2012-122号地块的议案》、《关于参与竞买临清市2012-019号地块的议案》、《关于参与竞买临清市2012-020号地块的议案》、《关于参与竞买蚌埠市蚌挂（2012）63号地块的议案》、《关于参与竞买蚌埠市蚌挂（2012）64号地块的议案》 |
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