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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-03
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(002146) 荣盛发展:证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2013年7月2日,荣盛发展董事会接到李冰先生提交的书面辞职报告,因工作调整安排,李冰先生请求辞去其担任的公司董事会证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,李冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李冰先生辞去证券事务代表职务后将继续在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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购得廊坊地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第四十三次会议于2013年6月18日召开，审议并通过了《关于参与竞买廊坊市2013-16号地块的议案》。
根据公司董事会决议，2013年6月25日公司按照法律规定及法定程序参与了廊坊市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以26,750万元取得廊坊市2013-16号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：
廊坊市2013-16号地块位于常甫路以东、瑞丰道以北，该地块占地面积60358.58平方米（折合90.54亩）。住宅容积率≥1.5且≤2.3；商服容积率≥1.5且≤3.0。住宅绿地率≥35%；商服绿地率≥30%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。
公司与廊坊市国土资源局不存在关联关系 |
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2013-06-22
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购得成都地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第四十三次会议审议并通过了《关于参与竞买成都市CH24(252/211/242):2013-126号地块的议案》。
根据公司董事会决议，2013年6月19日全资子公司成都荣盛伟业房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了成都市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以25,591.95万元取得成都市CH24(252/211/242):2013-126号地块的国有土地使用权 |
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2013-06-03
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第四届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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荣盛发展第四届董事会第四十次会议于2013年6月3日召开，审议通过了《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》 |
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2013-05-24
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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荣盛发展2012年度权益分派方案为：每10股派1.50元现金股息（含税）。
本次分红派息股权登记日为2013年5月29日，除息日为2013年5月30日 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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第四届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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荣盛发展第四届董事会第三十九次会议于2013年5月13日召开，审议通过了《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》：同意公司通过交通银行股份有限公司廊坊分行向荣盛控股股份有限公司委托借款，借款金额不高于11亿元，借款年利率不高于9%，借款期限24个月 |
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2013-05-09
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高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2013年5月7日，荣盛发展董事会接到高学军先生的辞职报告，因工作调整安排，高学军先生请求辞去其担任的公司副总经理职务。根据相关规定，高学军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高学军先生辞去副总经理职务后将继续在公司担任其他职务 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.57 |
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2013-04-13
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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荣盛发展2012年年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2013-04-08
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购得湛江地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第三十六次会议于2013年3月29日召开，审议通过了《关于参与竞买湛江市GGC2013002号地块的议案》。
根据公司董事会决议，2013年4月2日公司全资子公司荣盛广东房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了湛江市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以194,000万元取得湛江市GGC2013002号地块的国有土地使用权 |
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2013-04-01
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第四届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告，委托理财 |
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荣盛发展第四届董事会第三十六次会议于2013年3月29日召开，审议通过了《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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荣盛发展定于3月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长耿建明先生、董事、总经理刘山先生，独立董事程玉民先生，副总经理、董事会秘书陈金海先生、财务总监陈伟先生 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司经审计的2012年度财务报告及审计报告》；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度报告及摘要》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《公司2012年度财务决算报告》；
7、审议《公司2013年度财务预算报告》；
8、审议《公司2013年度土地购置计划》；
9、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2013-03-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 29.89
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-03-20
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年4月12日上午9时30分，会期半天
3、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2013年4月1日
6、登记时间：2013年4月8日-4月9日上午9点-12点；下午13点-17点
7、审议事项：《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年度财务决算报告》等 |
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2013-03-20
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控股股东及其他关联方资金占用情况的补充 |
深交所公告，其它 |
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荣盛发展于2013年3月20日披露了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，现对公司控股股东及其他关联方资金占用情况中部分事项做补充披露如下：
在《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》正文后面增加附表《 2012年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》 |
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2013-03-06
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购得廊坊地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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荣盛发展第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于参与竞买廊坊市2013-3号地块的议案》、《关于参与竞买廊坊市2013-4号地块的议案》、《关于参与竞买廊坊市2013-5号地块的议案》、《关于参与竞买廊坊市2013-6号地块的议案》、《关于参与竞买廊坊市2013-7号地块的议案》。
根据公司董事会决议，2013年3月1日公司按照法律规定及法定程序参与了廊坊市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以48,490万元取得上述5宗地块的国有土地使用权，现将具体情况予以公告 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.13
加权平均净资产收益率（%）：29.61%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.35 |
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2013-02-06
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第四届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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荣盛发展第四届董事会第三十二次会议于2013年2月5日召开，审议通过了《关于向荣盛建设工程有限公司委托借款的议案》。
同意公司通过交通银行股份有限公司廊坊分行向荣盛建设工程有限公司委托借款，借款金额不高于4.5亿元，借款年利率不高于7.5%，借款期限364天（可提前偿还） |
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2013-02-05
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股东股份变动和进行约定式购回证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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荣盛发展现发布关于的公告 |
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2013-01-29
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第四届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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荣盛发展第四届董事会第三十一次会议于2013年1月28日召开，审议通过了《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》 |
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2013-01-19
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购得南京地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第三十次会议审议并通过了《关于参与竞买南京市NO.2012G80地块的议案》、《参与竞买南京市NO.2012G81地块的议案》。
根据公司董事会决议，2013年1月17日全资子公司南京荣盛置业有限公司按照法律规定及法定程序参与了南京市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以21,000万元取得南京市NO.2012G80地块的国有土地使用权，以33,000万元取得南京市NO.2012G81地块的国有土地使用权 |
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2013-01-16
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第二十九次会议于2013年1月8日召开，审议通过了《关于参与竞买成都市QY09(252/211):2012-309号地块的议案》。
根据有关规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议 |
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2013-01-12
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购得成都地块土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣盛发展第四届董事会第二十九次会议于2013年1月8日以传真表决方式召开，会议审议通过了《关于参与竞买成都市QY09(252/211):2012-309号地块的议案》。
根据公司董事会决议，2013年1月9日公司按照法律规定及法定程序参与了成都市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以52,058.65万元取得成都市QY09（252/211）:2012-309号地块的国有土地使用权。该地块占地面积29,213.61平方米（折合43.82亩）。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年 |
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2013-01-11
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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荣盛发展于2012年12月21日在巨潮资讯网刊登了《公司2009年股权激励计划激励对象第二个行权期可行权数量明细》，经核查发现因工作人员疏忽，在可行权数量明细表中将谷永军、刘红霞、沈加锋、耿建富、李喜林、台文献、赵亚新、尚中卫8位激励对象的第二期可行权数量串行，现更正为：谷永军（36.61万股）、刘红霞（33.80万股）、沈加锋（27.04万股）、耿建富（61.57万股）、李喜林（28.74万股）、台文献（31.66万股）、赵亚新（23.37万股）、尚中卫（39.52万股），其余内容不变 |
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2013-01-08
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，借款 |
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荣盛发展2013年度第一次临时股东大会于2013年1月7日召开，审议通过了《关于公司全资子公司向实际控制人耿建明先生借款的议案》 |
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