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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-26
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
（1）现场会议时间：2013年7月12日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年7月11日下午15:00至2013年7月12日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年7月8日
3.现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号公司328会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票及网络投票相结合
6.审议事项：关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案、关于公司申请发行私募债的议案 |
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2013-06-26
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案。
2．关于公司申请发行私募债的议案 |
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2013-06-25
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2013年3月30日召开的西部材料第四届董事会第二十九次会议和2013年4月24日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度。
2013年6月22日，公司与华夏银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》，合同约定对全资子公司西部钛业有限责任公司在华夏银行股份有限公司西安分行办理5,000万元国内信用证开证业务提供3,500万元担保，期限从2013年6月22日至2013年7月28日。
本次签订的《保证合同》在公司2012年度股东大会批准的担保额度范围内 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年度利润分配实施 |
深交所公告，分配方案 |
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西部材料2012年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-06-14
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2013年6月8日，西部材料与西安银行股份有限公司南二环支行签署了《保证合同》，合同约定对控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司在西安银行股份有限公司南二环支行办理业务形成的2,000万元（借款期限从2013年6月8日至2014年6月7日）负债提供担保。
本次签订的《保证合同》在公司2012年度股东大会批准的担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保11,500万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保60,800万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的70.84%。
无对外逾期担保 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年度报告补充 |
深交所公告，财务指标,高管变动,违规 |
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西部材料2012年年度报告于2013年4月2日进行了披露。5月22日，公司接到深圳证券交易所《关于对西部金属材料股份有限公司的年报问询函》（中小板年报问询函【2013】第305号），按照深圳证券交易所的要求，公司就问询函中所涉及的有关事宜进行了说明，并对公司2012年度报告中部分事项做补充披露 |
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2013-05-17
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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西部材料第五届董事会第一次会议于2013年5月15日召开，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》等议案 |
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2013-05-16
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2013年第二次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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西部材料于2013年5月15日召开，审议通过了《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<西部金属材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》 |
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2013-04-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案。
2.关于修订《西部金属材料股份有限公司监事会议事规则》的议案。
3.关于董事会换届的议案。
3.1选举第五届董事会8名非独立董事候选人
3.1.1选举公司第五届董事会董事候选人张平祥先生
3.1.2选举公司第五届董事会董事候选人颜学柏先生
3.1.3选举公司第五届董事会董事候选人巨建辉先生
3.1.4选举公司第五届董事会董事候选人程志堂先生
3.1.5选举公司第五届董事会董事候选人杜明焕先生
3.1.6选举公司第五届董事会董事候选人师万雄先生
3.1.7选举公司第五届董事会董事候选人郭玉明先生
3.1.8选举公司第五届董事会董事候选人彭建国先生
3.2选举第五届董事会4名独立董事候选人
3.2.1选举公司第五届董事会独立董事候选人张俊瑞先生
3.2.2选举公司第五届董事会独立董事候选人何雁明先生
3.2.3选举公司第五届董事会独立董事候选人金宝长先生
3.2.4选举公司第五届董事会独立董事候选人刘晶磊先生
4.关于监事会换届的议案。
4.1选举公司第五届监事会监事候选人龚卫国先生
4.2选举公司第五届监事会监事候选人马徐进先生 |
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2013-04-25
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：2013年5月15日上午9:00
（三）召开方式：现场投票方式
（四）股权登记日：2013年5月9日
（五）登记时间：自股权登记日的次日至2013年5月14日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）。
（六）会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号，公司328会议室。
（七）审议事项：关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案、关于修订《西部金属材料股份有限公司监事会议事规则》的议案、关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.87 |
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2013-04-25
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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西部材料2012年度股东大会于2013年4月24日召开，审议通过《2012年度报告及年度报告摘要》、《2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-04-23
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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西部材料第四届董事会第二十二次会议和2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度。
2013年4月22日，公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《最高额保证合同》，合同约定2013年4月22日至2014年4月21日，对全资子公司西部钛业有限责任公司在交通银行股份有限公司陕西省分行办理业务形成的负债提供最高额为4,000万元的担保。
本次签订的《最高额保证合同》在公司2011年度股东大会批准的担保额度范围内 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2012年度董事会工作报告。（听取公司独立董事述职报告）
（二）2012年度监事会工作报告。
（三）2012年度报告及年度报告摘要。
（四）2012年度财务决算报告。
（五）2012年度利润分配方案。
（六）关于2013年度日常关联交易预计额度的议案。
议案6.01 关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易
议案6.02 关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易
（七）关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案。
（八）关于为控股子公司提供担保的议案。
（九）2013年度财务预算报告。
（十）关于续聘会计师事务所的议案 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1．现场会议召开时间：2013年4月24日下午14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月23日下午15：00至2013年4月24日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年4月17日
（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2013年4月23日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）审议事项：2012年度报告及年度报告摘要、2012年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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2013-04-02
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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西部材料将于2013年4月12日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长巨建辉先生、总经理杨延安先生等 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.66
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西部材料预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损500万元-1000万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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全资子公司获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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2013年3月18日，西部材料收到陕西省发展和改革委员会《陕西省发展和改革委员会关于下达工业领域战略性新兴产业项目（第一批）2013年中央预算内投资计划的通知》（陕发改投资[2013]370号）文件。根据文件，公司全资子公司西部钛业有限责任公司航空用钛合金材料生产线建设项目获得3,197万元资金补助。截止公告日，公司尚未收到上述补助资金。
公司将根据《企业会计准则》的有关规定，将上述补助款确认为递延收益，上述政府补助对公司当期利润无重大影响 |
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2013-03-16
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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西部材料2013年第一次临时股东大会于2013年3月15日召开，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-03-13
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2013年3月15日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年3月14日下午15：00至2013年3月15日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年3月11日
（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司103会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2013年3月14日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）审议事项：关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2013-03-01
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2013年2月28日，证券时报网刊登题为《3D打印方兴未艾4D打印悄然来袭》的文章，报道称：
近日，在美国加州举办的TED大会上，MIT建筑学院自动化实验室创始人Skylar Tibbits介绍了他们的新技术--4D打印。…………据顶点财经等市场讨论，4D打印或将为市场带来一股新的炒作热情。A股上市企业中，从事粉末冶金符复合材料研究的博云新材、金属纤维制作的西部材料都可能涉及其中。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已就上述传闻进行了核实，说明如下：
上述传闻不属实。公司主要从事钛及钛合金材料、层状金属复合材料、稀有金属装备及管道管件制造、金属纤维及制品、稀贵金属材料、钨钼材料及制品等稀有金属材料的研发、生产和销售业务，产品主要应用于航空、航天、航海、能源、化工、环保、信息、电子等领域。截至目前，公司尚未开展与4D打印技术相关的任何业务及研发工作，也未与任何企业或研究机构就此事进行过接触 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.13
加权平均净资产收益率（%）：2.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.92 |
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2013-02-27
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1．现场会议召开时间：2013年3月15日下午14：30
2．网络投票时间：2013年3月14日-2013年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年3月14日下午15：00至2013年3月15日下午15：00期间的任意时间
（二）股权登记日：2013年3月11日
（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司103会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2013年3月14日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）审议事项：关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2013-02-18
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完成控股子公司工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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西部材料第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司西安润通稀有金属管道制造有限公司减少注册资本的议案》，同意将控股子公司润通公司注册资本由4,000万元减至500万元。
公司于2013年2月8日完成了润通公司的减资事项及工商变更登记手续，并取得了注册号为610132100016082的《企业法人营业执照》，润通公司的注册资本、实收资本由4,000万元减至500万元 |
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2013-02-06
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2012年4月24日召开的西部材料第四届董事会第二十二次会议和2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度。
2013年2月4日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》，合同约定对控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署的《流动资金借款合同》形成的500万元（借款期限从2013年2月4日至2014年2月4日）负债提供担保 |
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2013-01-28
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2012年4月24日召开的西部材料第四届董事会第二十二次会议和2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度。
2013年1月24日，公司与华夏银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》，合同约定对全资子公司西部钛业有限责任公司与华夏银行股份有限公司西安分行签署的《流动资金借款合同》形成的3,000万元（借款期限从2013年1月24日至2014年1月23日）负债提供担保。
截止本公告日，公司累计为西部钛业有限责任公司提供担保36,200万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保59,800万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的72%。
无对外逾期担保 |
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