| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-02-13
|
关于公司及相关主体履行承诺情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-24
|
会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2014年1月23日,西部材料收到公司聘请的审计机构《众环海华会计师事务所有限公司更名公告》。众环海华会计师事务所有限公司已转制为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)继承原众环海华会计师事务所有限公司执行证券期货相关业务资格和其它有关资格。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-26
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
西部材料第四届董事会第二十九次会议和公司2012年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度。
2013年12月23日,公司与华夏银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》,合同约定对全资子公司西部钛业有限责任公司与华夏银行股份有限公司西安分行签署的《流动资金借款合同》形成的3,000万元(借款期限从2013年12月23日至2014年12月23日)负债提供担保。
本次签订的《保证合同》在公司2012年度股东大会批准的担保额度范围内 |
|
|
2013-12-20
|
两家控股子公司合并进展 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
|
|
西部材料第五届董事会第一次会议审议通过了《关于两家控股子公司合并的议案》,同意西安优耐特容器制造有限公司通过吸收合并方式合并西安润通稀有金属管道制造有限公司。
公司于2013年12月19日完成了优耐特公司吸收合并润通公司的工商变更登记手续,并取得了注册号为610132100016355的《企业法人营业执照》,优耐特公司的注册资本、实收资本由4500万元增加至5000万元,润通公司注销 |
|
|
2013-12-17
|
第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
西部材料第五届董事会第七次会议于2013年12月16日召开,审议通过《关于变更公司控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减资差额款项支付主体的议案》、《关于修订<西部金属材料股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》 |
|
|
2013-11-27
|
控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司增资扩股 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
西部材料控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司为了生产线升级完善、转型优化及新产品开发,提高市场竞争力,拟进行增资扩股,注册资本由2,500万元增加至5,000万元。
西部材料公司以货币资金形式并以2.26元/股的价格同比例认购菲尔特公司1,280万股,投资金额2892.8万元人民币,持有菲尔特公司增资后51.2%的股权。
2013年11月25日,菲尔特公司召开2013年第二次临时股东会审议通过了《西安菲尔特金属过滤材料有限公司增资扩股方案》。按照西部材料公司章程及相关规定,上述投资额度在公司经营层审批权限内,无需提交公司董事会及股东大会审批。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项未涉及关联交易 |
|
|
2013-11-19
|
第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
西部材料第五届董事会第六次会议于2013年11月15日召开,审议通过《关于控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司增资扩股的议案》 |
|
|
2013-11-16
|
2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
西部材料2013年第五次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》 |
|
|
2013-11-14
|
发行私募债(非公开定向债务融资)的进展 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
西部材料2013年7月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行私募债的议案》,同意公司申请注册8亿元私募债,第一期发行人民币4亿元的私募债以置换公司短期借款。
本次公司发行私募债事宜已于2013年10月18日获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]PPN305号)注册通过,核定公司定向工具注册金额为8亿元,注册额度自通知发出之日起2年内有效,由浙商银行股份有限公司主承销。
公司于2013年11月11日发行了2013年度第一期非公开定向债务融资工具,发行金额4亿元,期限三年,公司已于2013年11月12日收到上述4亿元款项 |
|
|
2013-11-13
|
与控股股东西北有色金属研究院关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易,借款 |
|
|
西部材料2013年7月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案》,同意由控股股东西北有色金属研究院为公司发行4亿元三年期中期票据以置换公司短期借款。
西北院发行中期票据事宜已于2013年9月9日获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN243号)注册通过,核定西北院发行中期票据注册金额为4亿元人民币,注册额度自通知发出之日起2年内有效,由交通银行股份有限公司主承销。
西北院于2013年11月7日发行了2013年度第一期中期票据,发行金额1亿元,期限三年,兑付日2016年11月8日。公司已于2013年11月12日,收到上述1亿元款项 |
|
|
2013-10-30
|
召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于公司更换会计师事务所的议案 |
|
|
2013-10-30
|
召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)召开时间：2013年11月15日上午9：00
(三)召开方式：现场投票方式。
(四)股权登记日：2013年11月11日
(五)登记时间：自股权登记日的次日至2013年11月14日(上午9：00至11：30,下午14：00至16：30)。
(六)会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号,公司103会议室。
(七)审议事项：关于公司更换会计师事务所的议案 |
|
|
2013-10-30
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) -0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.06 |
|
|
2013-10-30
|
召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于公司更换会计师事务所的议案 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-23
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2013年3月30日召开的西部材料第四届董事会第二十九次会议和2013年4月24日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度。
2013年9月18日,公司与招商银行股份有限公司西安小寨支行签署了《最高额不可撤销担保书》,合同约定对控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司与招商银行股份有限公司西安小寨支行签署的《授信协议》形成的2,000万元(借款期限从2013年9月19日至2014年9月18日)负债提供担保。
本次签订的《最高额不可撤销担保书》在公司2012年度股东大会批准的担保额度范围内 |
|
|
2013-09-14
|
2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
西部材料2013年第四次临时股东大会于2013年9月13日召开,审议通过了《关于控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减少注册资本的议案》 |
|
|
2013-08-28
|
召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)召开时间：2013年9月13日上午9：00
(三)召开方式：现场投票方式
(四)股权登记日：2013年9月9日
(五)会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号,公司103会议室。
(六)审议事项：关于控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减少注册资本的议案 |
|
|
2013-08-28
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0236
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.48
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-28
|
召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减少注册资本的议案 |
|
|
2013-08-20
|
第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
西部材料第五届董事会第三次会议于2013年8月16日召开,审议通过了《关于控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减少注册资本的议案》 |
|
|
2013-08-19
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-19,恢复交易日：2013-08-20 ，2013-08-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因西部材料拟披露重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2013年8月19日开市起停牌1天，最迟不晚于8月20日披露相关公告内容并申请公司股票复牌 |
|
|
2013-08-19
|
重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因西部材料拟披露重大事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2013年8月19日开市起停牌1天,最迟不晚于8月20日披露相关公告内容并申请公司股票复牌 |
|
|
2013-08-19
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因西部材料拟披露重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2013年8月19日开市起停牌1天，最迟不晚于8月20日披露相关公告内容并申请公司股票复牌 |
|
|
2013-08-19
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-19,恢复交易日：2013-08-20，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因西部材料拟披露重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2013年8月19日开市起停牌1天，最迟不晚于8月20日披露相关公告内容并申请公司股票复牌 |
|
|
2013-08-02
|
控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
西部材料控股股东西北有色金属研究院于2011年4月19日将其持有公司的14,500,000股股权质押给华夏银行股份有限公司西安分行。公司于2013年8月1日接到《解除证券质押登记通知》,西北有色金属研究院与质权人华夏银行股份有限公司西安分行于2013年7月30日办理了14,500,000股(占公司股份总数的8.30%)无限售流通股解除质押的登记手续 |
|
|
2013-07-15
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，委托理财,再融资预案 |
|
|
西部材料2013年第三次临时股东大会于2013年7月12日召开,审议通过了《关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案》、《关于公司申请发行私募债的议案》 |
|
|
2013-07-01
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
西部材料第四届董事会第二十九次会议和公司2012年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为12,000万元的融资担保额度，同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度，同意为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为4,000万元的融资担保额度。
2013年6月28日，公司与北京银行股份有限公司西安分行签署了三份《最高额保证合同》，合同约定对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理业务形成的负债提供4,000万元最高额担保，对控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理业务形成的负债提供2,000万元最高额担保，对控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理业务形成的负债提供2,000万元最高额担保，期限从2013年6月28日至2014年6月27日。
本次签订的《最高额保证合同》在公司2012年度股东大会批准的担保额度范围内 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-26
|
召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2013年7月12日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年7月11日下午15:00至2013年7月12日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年7月8日
3.现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号公司328会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票及网络投票相结合
6.审议事项：关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案、关于公司申请发行私募债的议案 |
|
| | | |
