| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-01-22
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
西部材料2010年第一次临时股东大会于2010年1月22日召开，审议通过了《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<西部金属材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。
|
|
|
2010-01-22
|
第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
西部材料第四届董事会第一次会议于2010年1月22日召开，选举奚正平先生担任公司第四届董事会董事长，选举巨建辉先生、郭玉明先生担任公司第四届董事会副董事长，聘任高文柱先生担任公司总经理，聘任杨建朝先生、李明强先生、张燕荣先生、郑学军先生、杨延安先生担任公司副总经理，聘任顾亮先生担任公司财务负责人，聘任顾亮先生担任公司董事会秘书，聘任潘海宏先生担任公司证券事务代表，聘任蔡可玲女士为公司审计部负责人，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》等议案。
|
|
|
2010-01-22
|
投资者关系管理通讯方式变更 |
深交所公告 |
|
|
经西部材料第四届董事会第一次会议审议决定，聘任顾亮先生为董事会秘书，潘海宏先生为证券事务代表。根据相关法规要求，现将公司并公告如下：
1、董事会秘书兼投资者关系管理负责人：顾亮
联系电话：029-86968359 传真：029-86968702
电子信箱：l.gu@c-nin.com
2、证券事务代表：潘海宏
联系电话：029-86968359 传真：029-86968702
电子信箱：panhh@c-wmm.com
3、公司网址：http：//www.c-wmm.com
电子信箱：002149@c-wmm.com
|
|
|
2010-01-07
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《西部金属材料股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、关于董事会换届的议案；
1）选举公司第四届董事会董事候选人奚正平先生
2）选举公司第四届董事会董事候选人张平祥先生、3）选举公司第四届董事会董事候选人巨建辉先生
4）选举公司第四届董事会董事候选人程志堂先生
5）选举公司第四届董事会董事候选人杜明焕先生
6）选举公司第四届董事会董事候选人高文柱先生
7）选举公司第四届董事会董事候选人郭玉明先生
8）选举公司第四届董事会董事候选人段冀光先生
9）选举公司第四届董事会独立董事候选人王国栋先生
10）选举公司第四届董事会独立董事候选人张俊瑞先生
11）选举公司第四届董事会独立董事候选人朱权炼先生
12）选举公司第四届董事会独立董事候选人张燕女士
5、关于监事会换届的议案。
1）选举公司第四届监事会监事候选人龚卫国先生
2）选举公司第四届监事会监事候选人马徐进先生
3）选举公司第四届监事会监事候选人胡永祥先生
4）选举公司第四届监事会监事候选人金锐先生
6、关于公司2010年度向各家商业银 |
|
|
2010-01-07
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《西部金属材料股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、关于董事会换届的议案；
1）选举公司第四届董事会董事候选人奚正平先生
2）选举公司第四届董事会董事候选人张平祥先生、3）选举公司第四届董事会董事候选人巨建辉先生
4）选举公司第四届董事会董事候选人程志堂先生
5）选举公司第四届董事会董事候选人杜明焕先生
6）选举公司第四届董事会董事候选人高文柱先生
7）选举公司第四届董事会董事候选人郭玉明先生
8）选举公司第四届董事会董事候选人段冀光先生
9）选举公司第四届董事会独立董事候选人王国栋先生
10）选举公司第四届董事会独立董事候选人张俊瑞先生
11）选举公司第四届董事会独立董事候选人朱权炼先生
12）选举公司第四届董事会独立董事候选人张燕女士
5、关于监事会换届的议案。
1）选举公司第四届监事会监事候选人龚卫国先生
2）选举公司第四届监事会监事候选人马徐进先生
3）选举公司第四届监事会监事候选人胡永祥先生
4）选举公司第四届监事会监事候选人金锐先生
6、关于公司2010年度向各家商业银 |
|
|
2010-01-07
|
1月22日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：2010年1月22日（星期五）上午9：00
（三）召开方式：现场投票方式。
（四）股权登记日：2010年1月15日（星期五）
（五）会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，401会议室。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2010年1月21日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）。
（七）审议事项：关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案、关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案、关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案等议案 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-14
|
公司及控股子公司获得高新技术企业认证 |
深交所公告 |
|
|
西部材料及控股子公司西部钛业有限责任公司、西安菲尔特金属过滤材料有限公司日前收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的“高新技术企业”证书，被认定为陕西省2009年第一批高新技术企业。三家公司发证日期均为2009年8月18日，证书有效期均为三年。
上述三家公司目前享受国家西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税税率为15%，该政策将持续到2010年。本次获得高新技术企业认证暂时不会对上述公司企业所得税税率产生影响 |
|
|
2009-12-03
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
西部材料2009年第七次临时股东大会于2009年12月2日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于调整公司2009年度关联交易预计额度的议案》 |
|
|
2009-12-02
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
2009年12月1日，西部材料已将24,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
|
|
2009-11-27
|
12月2日召开2009年第七次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2009年12月2日（星期三）下午14：30
2、网络投票时间：2009年12月1日--2009年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年12月1日下午15：00至2009年12月2日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月26日（星期四）
（三）现场会议召开地点：公司401会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2009年12月1日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）。
（七）本次股东大会审议事项：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案、关于调整公司2009年度关联交易预计额度的议案 |
|
|
2009-11-26
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2009年11月24日，西部材料与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》，合同约定在2009年11月20日至2010年11月19日期间，对西安菲尔特金属过滤材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行办理业务形成的所有负债，公司提供最高额为2,000万元的担保。
本次签订的2,000万元最高额担保在公司2008年度股东大会批准的4,000万元担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保3,500万元； |
|
|
2009-11-18
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2009年11月17日，西部材料与北京银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》，合同约定在2009年11月17日至2010年11月17日期间，对西部钛业有限责任公司在北京银行股份有限公司西安分行办理业务形成的所有负债，公司提供最高额为4,000万元的担保。
上述最高额保证合同共计4,000万元，在公司2009年第四次临时股东大会批准的2.5亿元担保额度范围内。
|
|
|
2009-11-16
|
召开2009年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案；
（二）关于调整公司2009 年度关联交易预计额度的议案 |
|
|
2009-11-16
|
(002149) 西部材料:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 13759558.00 621572.00
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券营业部 13576162.00
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 8414498.00
联合证券厦门湖滨南路营业部 5942766.00 12700.00
西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 787281.00 5601079.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 7870823.00
中国银河证券股份有限公司湛江证券营业部 187901.00 7513503.00
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 13095.00 6323864.00
西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 787281.00 5601079.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 5497182.00
|
|
|
2009-11-03
|
调整2009年中期报告主营业务收入和其他业务收入分类 |
深交所公告，其它 |
|
|
2008年以来，西部材料用较少的资金开展了贵金属贸易业务，获得了较好的收益，并对此做了充分披露。根据公司的经营范围和未来产业发展重心，为了更清晰的反映公司主营业务收入情况，公司决定将该类贸易业务收入归入其他业务收入中核算。
本次调整不影响2009年中期财务报告的营业收入总额和利润数 |
|
|
2009-10-28
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.8
3、净资产收益率(%) 2.16 |
|
|
2009-09-30
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
西部材料第三届董事会第二十三次会议于2009年9月29日召开，审议通过《关于公司以资产抵押的方式向银行申请贷款的议案》，同意公司将自有的部分机器设备做抵押，向交通银行西安软件园支行申请6,000万元的3年期长期贷款 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-30
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
|
|
2009年9月18日，西部材料与交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《保证合同》，合同约定对西部钛业有限责任公司在交通银行股份有限公司陕西省分行贷款4,000万元提供担保。
2009年9月18日，公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《保证合同》，合同约定对西部钛业有限责任公司在交通银行股份有限公司陕西省分行贷款3,000万元提供担保。
2009年9月25日，公司与中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签署了《保证合同》，合同约定对西部钛业有限责任公司在中国银行股份有限公司西安分行贷款2,500万元提供担保。
上述保证合同共计9,500万元，在公司2009年第四次临时股东大会批准的2.5亿元担保额度范围内 |
|
|
2009-09-17
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
西部材料2009年第六次临时股东大会于2009年9月16日召开，审议通过《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》、《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》、《关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2009-09-17
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
|
|
2009年3月6日召开的西部材料2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供担保的议案》。同意为西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为1.6亿元的融资担保额度，担保期限为一年。
2009年9月15日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》，合同约定在2009年9月15日至2010年9月14日期间，对西安天力金属复合材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行办理业务形成的所有负债，公司提供最高额为4,000万元的担保。
本次签订的4,000万元最高额担保在公司2009年第一次临时股东大会批准的1.6亿元担保额度范围内 |
|
|
2009-09-01
|
召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案；
2、关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案；
3、关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 |
|
|
2009-09-01
|
召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案；
2、关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案；
3、关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 |
|
|
2009-09-01
|
(002149) 西部材料:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 811215.76 11010.00
河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路证券营业部 789081.60 2235.00
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 766226.00 478908.00
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 649500.00
东北证券股份有限公司白城中兴西大路证券营业部 609680.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 55302.00 1106812.00
中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 9130.00 928865.00
广发证券股份有限公司中山小榄营业部 21550.00 824888.17
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 2108.00 820116.05
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 113849.00 659114.00
|
|
|
2009-09-01
|
9月16日召开2009年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：2009年9月16日（星期三）上午10：00
（三）召开方式：现场投票方式。
（四）股权登记日：2009年9月10日（星期四）
（五）会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，401会议室
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2009年9月15日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）会议审议事项：关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案、关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案、关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 |
|
|
2009-08-14
|
办公地址、联系电话及传真变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
西部材料将于2009年8月17日（下周一）正式迁入新址办公，为此公司办公地址、联系电话与传真号码届时将发生变更，变更情况如下：
一、 办公地址
现变更为：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号 邮编：710201
二、联系电话
1、信息披露联系电话，现变更为029-86968359
2、董事会秘书联系电话，现变更为029-86968688
三、 传真号码
现变更为：029-86968702 |
|
|
2009-08-14
|
办公地址由“西安市高新区科技三路56号 （邮编：710065）
”变为“西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号（ 邮编：710201）
” ，2009-08-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-08-14
|
办公地址由“西安市高新区科技三路56号（邮编：710065）”变为“西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号（邮编：710201）” ，2009-08-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-08-13
|
办公地址由“西安市高新区科技三路56号（邮编：710065）
”变为“西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号（邮编：710201）
” ，2009-08-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-08-13
|
办公地址由“西安市高新区科技三路56号 邮编：710065
”变为“西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号 邮编：710201
” ，2009-08-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
