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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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为子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2010年4月18日召开的西部材料第四届董事会第四次会议和2010年5月14日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。同意为西部钛业有限责任公司提供最高额为30,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。
2010年9月18日，公司与东亚银行（中国）有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》，合同约定对公司全资子公司西部钛业有限责任公司在东亚银行（中国）有限公司西安分行在2010年9月18日至2011年9月17日期间的贷款提供最高额为6,500万元的担保。
本次签订的6,500万元最高额担保在公司2009年度股东大会批准的30,000万元担保额度范围内 |
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2010-09-03
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股东减持公司股份提示 |
深交所公告 |
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西部材料接到股东浙江省创业投资集团有限公司通知，2008年8月11日（所持股份解除限售日）至2010年9月1日期间，浙江省创业投资集团有限公司通过深圳证券交易所竞价交易系统累计出售西部材料公司股份5,245,000股(以资本公积金向全体股东每10股转增5股折算后)，占公司现有总股本的3.003%。其所占公司股权比例自上市初的10.939%下降至现在的5.586%，共下降5.353%，其中通过深圳证券交易所竞价交易系统出售股份导致股权比例下降3.003%，因非公开发行股票导致股权比例下降2.35%。
本次权益变动后，浙江省创业投资集团有限公司持有西部材料公司股份9,755,000股，占西部材料公司现有总股本的5.586% |
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2010-08-31
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部材料2010年第三次临时股东大会于2010年8月30日召开，审议通过《关于发行短期融资券的议案》 |
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2010-08-10
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8月30日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：2010年8月30日（星期一）上午9:00
（三）召开方式：现场投票方式。
（四）股权登记日：2010年8月23日（星期一）
（五）登记时间：自股权登记日的次日至2010年8月27日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（六）会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，401会议室。
（七）大会审议事项：《关于发行短期融资券的议案》 |
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2010-08-10
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变更投资者关系联系方式的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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西部材料将于2010年8月10日起启用新的投资者关系联系方式，原投资者关系联系方式同时废止。变更情况如下：
一、办公地址
现变更为：西安市高新区科技三路56号 邮编：710065
二、联系电话
1、信息披露联系电话 现变更为：029-88331527
2、董事会秘书联系电话 现变更为：029-88331566
三、传真号码 现变更为：029-88331527 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.95
3、净资产收益率(%) 1.80
二、不分配不转增 |
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2010-08-10
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办公地址由“西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号”变为“西安市高新区科技三路56号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-08-10
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行短期融资券的议案》 |
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2010-08-07
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限售股票上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为6438万股，占公司总股本的36.87%；
2、本次限售股份上市流通日为2010年8月10日。
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-04
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部材料2010年第二次临时股东大会于2010年6月3日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
同意公司继续使用18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，从2010年6月4日至2010年12月3日 |
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2010-06-02
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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经西部材料2009年第七次临时股东大会审议同意，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用24000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（2009年12月4日至2010年6月3日）。
2010年6月1日，公司已将24,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
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2010-06-01
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6月3日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年6月3日（星期四）下午14：30
2、网络投票时间：2010年6月2日----2010年6月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年6月2日下午15：00至2010年6月3日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年5月28日（星期五）
（三）现场会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，公司401会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2010年6月2日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）审议事项：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2010-05-26
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完成西部钛业有限责任公司工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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西部材料第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购遵义钛厂所持西部钛业有限责任公司200万元股权的议案》。
2010年5月24日，西部钛业有限责任公司完成了200万股权转让的工商变更登记工作，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。自2010年5月24日起，西部钛业有限责任公司成为公司全资子公司 |
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2010-05-15
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2010-05-15
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6月3日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年6月3日（星期四）下午14：30
2、网络投票时间：2010年6月2日--2010年6月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年6月2日下午15：00至2010年6月3日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年5月28日（星期五）
（三）现场会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，公司401会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2010年6月2日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）大会审议事项：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2010-05-15
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部材料2009年度股东大会于2010年5月14日召开，审议通过《公司2009年度报告及年度报告摘要》、《公司2009年度利润分配方案》、《关于公司2010年度关联交易预计额度的议案》等议案 |
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2010-05-15
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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西部材料第四届董事会第五次会议于2010年5月14日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于收购遵义钛厂所持西部钛业有限责任公司200万元股权的议案》、《关于设立控股子公司西安庄信金属材料有限公司的议案》、《关于提议召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-04-20
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5月14日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：2010年5月14日（星期五）上午9:00
（三）召开方式：现场投票方式。
（四）股权登记日：2010年5月10日（星期一）
（五）会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，401会议室。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2010年5月13日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）。
（七）审议事项：公司2009年度报告及年度报告摘要、公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配方案、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案等。
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2010-04-20
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1799
2、每股净资产(元) 4.86
3、净资产收益率(%) 4.59
二、不分配不转增
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2010-04-20
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4月28日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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西部材料将于2010年4月28日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2009年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有董事长奚正平先生等人。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0235
2、每股净资产(元) 4.8961
3、净资产收益率(%) 0.48
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2009 年度董事会工作报告；（独立董事将在本次大会上作2009 年度述职报告）
（二）公司2009 年度监事会工作报告；
（三）公司2009 年度报告及年度报告摘要；
（四）公司2009 年度财务决算报告；
（五）公司2009 年度利润分配方案；
（六）关于公司2010 年度关联交易预计额度的议案；
（七）关于为控股公司提供担保的议案；
（八）公司2010 年度财务预算报告；
（九）关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案；
（十）关于独立董事津贴的议案 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-12
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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西部材料第四届董事会第三次会议于2010年3月11日召开，审议通过《关于设立控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司的议案》。
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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西部材料2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.19
加权平均净资产收益率（%）：4.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.86
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2010-02-09
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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西部材料第四届董事会第二次会议于2010年2月8日召开，审议通过《关于设立控股子公司西安润通稀有金属管道制造有限公司的议案》、《关于设立控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司的议案》。
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2010-02-05
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2009年5月18日召开的西部材料第三届董事会第二十次会议和2009年6月3日召开的公司2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司为西部钛业有限责任公司提供担保的议
案》。同意为西部钛业有限责任公司提供最高额为2.5 亿元的融资担保额度，担保期限为一年。
2010年2月3日，公司与中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签署了《保证合同》，编号：建陕经贷（2010）008，合同约定对西部钛业有限责任公司贷款4,000万元提供担保。
本次签订的4,000万元保证担保在公司2009年第四次临时股东大会批准的2.5亿元担保额度范围内。
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2010-01-23
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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西部材料2010年第一次临时股东大会于2010年1月22日召开，审议通过了《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<西部金属材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2010-01-22
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部材料2010年第一次临时股东大会于2010年1月22日召开，审议通过了《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<西部金属材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。
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