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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-21
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部材料2010年度股东大会于2011年4月20日召开，审议通过《2010年度报告及年度报告摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等议案 |
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2011-04-19
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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经西部材料2010年第四次临时股东大会审议同意，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（从2010年11月16日至2011年5月15日）。
2011年4月18日，公司已将18,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2011-04-15
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西部材料预计2011年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1000万元-1200万元 |
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2011-04-15
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4月20日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2011年4月20日（星期三）下午13：00
2.网络投票时间：2011年4月19日--2011年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年4月19日下午15：00至2011年4月20日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年4月13日（星期三）
（三）现场会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，公司401会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2011年4月19日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（七）审议事项：2010年度报告及年度报告摘要、2010年度利润分配方案、关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案、关于增补公司董事的议案等 |
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2011-04-01
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召开2010年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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因工作疏忽，西部材料于2011年3月30日刊登的《西部金属材料股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》中误将对应申报价格错填且议案9《关于2011年度关联交易预计额度的议案》未分项表决，现予以更正。
其他内容无变化 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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4月6日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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西部材料将于2011年4月6日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2010年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事/总经理高文柱先生、公司独立董事张俊瑞先生、公司财务负责人/董事会秘书顾亮先生、公司保荐代表人谢玮先生 |
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2011-03-30
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4月20日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1．现场会议召开时间：2011年4月20日（星期三）下午13：00
2．网络投票时间：2011年4月19日--2011年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年4月19日下午15：00至2011年4月20日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年4月13日（星期三）
（三）现场会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，公司401会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2011年4月19日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（七）本次股东大会审议事项：2010年度报告及年度报告摘要、2010年度利润分配方案、关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案、关于增补公司董事的议案等 |
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| （一）2010年度董事会工作报告；（独立董事将在本次大会上作2010年度述职报告）
（二）2010年度监事会工作报告；
（三）2010年度报告及年度报告摘要；
（四）2010年度财务决算报告；
（五）2010年度利润分配方案；
（六）2011年度财务预算报告；
（七）关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案；
（八）关于为控股子公司提供担保的议案；
（九）关于2011年度关联交易预计额度的议案；
（十）关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；
（十一）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案；
（十二）关于变更公司经营范围的议案；
（十三）关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案；
（十四）关于增补公司董事的议案 |
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2011-03-30
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 5.09
3、净资产收益率(%) 4.6
二、每10股派2元（含税） |
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2011-03-28
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(002149) 西部材料:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都证券营业部 5958202.00 27720.00
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 3673479.00 42604.00
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路第二证券营业部 3404608.00 12695.00
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 3387429.00 25400.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 3300696.00 26540.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 50402.00 10992568.00
国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 10050.00 5809042.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 57626.00 4828158.00
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 472092.00 3727517.00
申银万国证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 3271155.00
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2011-03-22
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成功发行短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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西部材料于2011年1月21日获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册，注册金额为3亿元。
公司于2011年3月16日人民币3亿元，主承销商为北京银行股份有限公司，发行价格为100元/百元面值，期限为365天，票面利率为5.50%。本次短期融资券所募资金已于2011年3月18日到账 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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西部材料2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.23
加权平均净资产收益率（%）：4.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.08 |
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2011-01-24
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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西部材料董事会于2011年1月21日收到公司董事长奚正平先生提交的书面辞职报告。
因工作需要，奚正平先生调任中共陕西省委科技工委书记，陕西省科技厅厅长，申请从即日起辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任等职务。
奚正平先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，根据有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。奚正平先生辞职后，不再担任公司的任何职务。
在新任董事长选举产生前，根据有关规定，将由公司副董事长巨建辉先生代为行使董事长职权。公司将尽快完成新任董事长的选举工作 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-11-30
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为子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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西部材料第四届董事会第四次会议和公司2009年度股东大会审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，同意为西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为16,000元的融资担保额度，担保期限为一年，同意为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为4,000万元的融资担保额度，担保期限为一年，同意为西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为2,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。
2010年11月25日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》（编号：ZB7201201028061601），合同约定对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行2010年11月25日至2011年11月25日期间办理业务形成的负债提供最高额为2,000万元的担保。本次签订的2,000万元最高额保证合同在公司2009年度股东大会批准的16,000万元担保额度范围内。
2010年11月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》（编号：YB7201201028061401），合同约定对控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行2010年11月26日至2011年11月25日期间办理业务形成的负债提供最高额为2,000万元的担保。本次签订的2,000万元最高额保证合同在公司2009年度股东大会批准的4,000万元担保额度范围内。
2010年11月25日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》（编号：ZB7201201028061701），合同约定对公司控股子公司西安优耐特容器制造有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行2010年11月23日至2011年11月23日期间办理业务形成的负债提供最高额为500万元的担保。本次签订的500万元保证合同在公司2009年度股东大会批准的2,000万元担保额度范围内 |
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2010-11-18
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为子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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西部材料第四届董事会第四次会议和公司2009年度股东大会审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。同意为西部钛业有限责任公司提供最高额为30,000万元的融资担保额度，担保期限为一年；同意为西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为16,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。
2010年11月16日，公司与北京银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》（编号：0081404），合同约定对公司全资子公司西部钛业有限责任公司于2010年11月16日与北京银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的2,000万元负债提供担保。本次签订的2,000万元保证合同在公司2009年度股东大会批准的30,000万元担保额度范围内。
2010年11月12日，公司与北京银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》（编号：0081199），合同约定对公司控股子公司西安天力金属复合材料有限公司于2010年11月12日与北京银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的2,000万元负债提供担保。本次签订的2,000万元保证合同在公司2009年度股东大会批准的16,000万元担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西部钛业有限责任公司提供担保23,350万元；
截止本公告日，公司累计为西安天力金属复合材料有限公司提供担保9,000万元；
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保36,850万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的43.40%。
无对外逾期担保 |
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2010-11-16
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部材料2010年第四次临时股东大会于2010年11月15日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2010-11-13
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为子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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西部材料第四届董事会第四次会议和2009年度股东大会审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，同意为西部钛业有限责任公司提供最高额为30,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。
2010年11月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》，合同约定对公司全资子公司西部钛业有限责任公司于2010年11月9日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署《流动资金贷款合同》（编号：72012010280572）形成的1,000万元负债提供担保。
2010年11月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》，合同约定对公司全资子公司西部钛业有限责任公司于2010年11月9日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署《开立银行承兑汇票协议》（编号：CD72012010880586）形成的2,100万元负债提供担保。
本次签订的3,100万元保证合同在公司2009年度股东大会批准的30,000万元担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西部钛业有限责任公司提供担保23,350万元；
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保36,850万元，全部是公司为子公司的担保（注：已签订最高额保证合同37,850万元，实际发生担保36,850万元），占最近一期经审计净资产的43.40%。无对外逾期担保 |
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2010-11-12
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为子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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西部材料第四届董事会第四次会议和公司2009年度股东大会审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。同意为西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为2,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。
2010年11月9日，公司与招商银行股份有限公司西安小寨支行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：2010年80授担字第023号），合同约定对公司子公司西安优耐特容器制造有限公司在招商银行股份有限公司西安小寨支行2010年11月9日至2011年11月9日期间办理业务形成的负债提供总额为500万元的担保。本次签订的500万元最高额不可撤销担保书在公司2009年度股东大会批准的2,000万元担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西安优耐特容器制造有限公司提供担保500万元；
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保34,750万元，全部是公司为子公司的担保（注：已签订最高额保证合同35,750万元，实际发生担保34,750万元），占最近一期经审计净资产的40.92%。无对外逾期担保 |
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2010-11-12
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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经西部材料2010年第二次临时股东大会审议同意，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（2010年6月4日至2010年12月3日）。
2010年11月11日，公司已将18,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2010-11-11
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11月15日召开2010年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年11月15日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：2010年11月14日--2010年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年11月14日下午15：00至2010年11月15日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年11月8日（星期一）
（三）现场会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，公司401会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2010年11月12日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）审议事项：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2010-11-03
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股东减持公司股份提示 |
深交所公告 |
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西部材料接到股东浙江省创业投资集团有限公司通知，2010年9月2日至2010年11月2日期间，浙创投通过深圳证券交易所竞价交易系统累计出售西部材料股份1,023,500股，占西部材料总股本的0.586%。
本次权益变动后，浙创投持有西部材料无限售条件流通股份8,731,500股，占西部材料总股本的5.00% |
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2010-10-29
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11月15日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年11月15日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：2010年11月14日-2010年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年11月14日下午15：00至2010年11月15日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年11月8日（星期一）
（三）现场会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，公司401会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2010年11月12日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（七）审议事项：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.99
3、净资产收益率(%) 2.64 |
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2010-10-29
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2010-10-29
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2010-10-29
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2010-10-22
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为子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2010年4月18日召开的西部材料第四届董事会第四次会议和2010年5月14日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。同意为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为6,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。2010年10月20日，公司与北京银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》（编号：【0079297】），合同约定对公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司在北京银行股份有限公司西安分行2010年10月20日至2011年10月20日期间办理业务形成的负债提供最高额为2,000万元的担保。
本次签订的2,000万元最高额保证合同在公司2009年度股东大会批准的6,000万元担保额度范围内 |
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2010-10-13
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为子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2010年4月18日召开的西部材料第四届董事会第四次会议和2010年5月14日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，同意为西部钛业有限责任公司提供最高额为30,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。
2010年9月28日，公司与华夏银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》（编号：XA029011100028-11），合同约定对公司全资子公司西部钛业有限责任公司在华夏银行股份有限公司西安分行于2010年9月28日办理的1,750万元银行承兑汇票所形成的负债提供担保。
本次签订的1,750万元保证合同在公司2009年度股东大会批准的30,000万元担保额度范围内 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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