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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-15
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总经理由“高文柱”变为“杨延安” ，2011-12-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-11-29
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2011年3月28日召开的西部材料第四届董事会第九次会议和2011年4月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度，同意为西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度，同意为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为10,000万元的融资担保额度，担保期限均为一年。
2011年11月25日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：ZB7201201100000086），合同约定对公司控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行2011年11月25日至2012年11月24日期间办理业务形成的负债提供最高额为2,000万元的担保。本次签订的2,000万元《最高额保证合同》在公司2010年度股东大会批准的5,000万元担保额度范围内。
2011年11月7日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：ZB7201201100000068），合同约定对公司控股子公司西安优耐特容器制造有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行2011年11月7日至2012年12月31日期间办理业务形成的负债提供最高额为2,000万元的担保。本次签订的2,000万元《最高额保证合同》在公司2010年度股东大会批准的5,000万元担保额度范围内。
2011年11月22日，公司与北京银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：0107113），合同约定对公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司在北京银行股份有限公司西安分行2011年11月22日至2012年11月22日期间办理业务形成的负债提供最高额为4,000万元的担保。本次签订的4,000万元《最高额保证合同》在公司2010年度股东大会批准的10,000万元担保额度范围内。
2011年11月23日，公司与中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行签订了《保证合同》（合同编号：建陕莲担保2011-032号），合同约定对公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司于2011年11月23日与中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行签署《借款合同》形成的3,000万元负债提供担保。本次签订的3,000万元《保证合同》在公司2010年度股东大会批准的10,000万元担保额度范围内 |
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2011-11-25
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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西部材料第四届董事会第十五次会议于2011年11月24日召开，审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 |
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2011-11-04
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2011年3月28日召开的西部材料第四届董事会第九次会议和2011年4月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。
2011年11月2日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：兴银陕公一【授信】最高保字【2011】第002号），合同约定对公司全资子公司西部钛业有限责任公司在兴业银行股份有限公司西安分行贷款提供最高额为5,000万元的最高额保证。本次签订的5,000万元《最高额保证合同》在公司2010年度股东大会批准的50,000万元担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西部钛业有限责任公司提供担保27,000万元（注：已签订最高额保证33,900万元，实际发生担保27,000万元）；截止本公告日，公司及子公司累计对外担保55,000万元（注：已签订最高额保证63,600万元，实际发生对外担保55,000万元），全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的61.87% |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 4.86
3、净资产收益率(%) -0.56 |
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2011-10-19
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(002149) 西部材料:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 2436707.00 39340.00
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 2006771.00 109565.22
齐鲁证券有限公司上海甘河路证券营业部 1532572.00 949053.00
国都证券有限责任公司西安长安北路证券营业部 1444255.18
广州证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 1434658.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 81894.00 6620465.68
国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 363948.00 2782606.00
渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 9730.00 1993952.00
国元证券股份有限公司六安人民路证券营业部 1799588.00
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 1749998.00
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2011-10-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部材料2011年第一次临时股东大会于2011年10月18日召开，审议通过《关于增加公司2011年度综合授信银行的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2011-10-15
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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西部材料为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，经公司2010年度股东大会审议同意，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（从2011年4月21日至2011年10月20日）。
2011年10月14日，公司已将18,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2011-10-12
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2011年3月28日召开的西部材料第四届董事会第九次会议和2011年4月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。
2011年10月10日，公司与成都银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》，合同约定对公司全资子公司西部钛业有限责任公司于2011年10月10日与成都银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的负债提供最高额为5,500万元的担保。
本次签订的《保证合同》在公司2010年度股东大会批准的担保额度范围内 |
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2011-10-12
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(002149) 西部材料:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 3090962.47 99838.00
湘财证券有限责任公司岳阳五里牌证券营业部 2180197.59
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 2104107.39 2062393.00
大通证券股份有限公司无锡建筑路证券营业部 2066352.50 1397390.00
华泰证券股份有限公司哈尔滨西十六道街证券营业部 2035880.00 7376.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司南昌井冈山大道证券营业部 69733.00 4534153.20
华泰联合证券有限责任公司广州东风西路证券营业部 56744.00 4450349.30
广发证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 10638.00 3765144.60
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 38536.00 3060723.00
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 46800.00 3057903.48
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2011-10-11
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2011年9月30日，西部材料与成都银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》，合同约定对公司控股子公司西安天力金属复合材料有限公司于2011年9月30日与成都银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的负债提供最高额为5,500万元的担保。
2011年9月30日，公司与成都银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》，合同约定对公司控股子公司西安优耐特容器制造有限公司于2011年9月30日与成都银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的负债提供最高额为1,100万元的担保。
2011年9月30日，公司与成都银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》，合同约定对公司控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司于2011年9月30日与成都银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的负债提供最高额为1,100万元的担保。
本次签订的《保证合同》均在公司2010年度股东大会批准的担保额度范围内 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于增加公司2011年度综合授信银行的议案
（二）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2011-09-29
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10月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2011年10月18日下午14：30
2.网络投票时间：2011年10月17日--2011年10月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年10月17日下午15：00至2011年10月18日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年10月11日
（三）现场会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，公司401会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2011年10月17日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）审议事项：关于增加公司2011年度综合授信银行的议案、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2011-09-27
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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西部材料于2011年3月28日召开第四届董事会第九次会议和2011年4月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为20,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。
2011年9月23日，公司与华夏银行股份有限公司西安分行签署了《保证合同》（编号：XA091011110045-11），合同约定对公司控股子公司西安天力金属复合材料有限公司于2011年9月23日与华夏银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的3,000万元负债提供担保，担保期限为一年。本次签订的3,000万元《保证合同》在公司2010年度股东大会批准的20,000万元担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西安天力金属复合材料有限公司提供担保12,000万元；
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保44,500万元（注：已签订最高额保证44,900万元，实际发生对外担保44,500万元），全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的50.05% |
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2011-09-15
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(002149) 西部材料:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 15375776.24
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 8206607.50
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 7258139.12 49050.00
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 6352842.22
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 4951382.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19653354.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 29397.00 11772000.00
申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 7339842.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1033853.00 6057457.28
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 4022100.00
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2011-08-26
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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西部材料第四届董事会第九次会议和公司2010年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为西安天力金属复合材料有限公司提供最高额20,000万元的融资担保额度，同意为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为10,000万元的融资担保额度，担保期限均为一年。
2011年8月24日，公司与西安银行股份有限公司南二环支行签署了《保证合同》，合同约定对公司控股子公司西安天力金属复合材料有限公司于2011年8月24日与西安银行股份有限公司南二环支行签署《借款合同》形成的5,000万元负债提供担保。本次签订的5,000万元《保证合同》在公司2010年度股东大会批准的20,000万元担保额度范围内。
2011年8月24日，公司与西安银行股份有限公司南二环支行签署了《保证合同》，合同约定对公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司于2011年8月24日与西安银行股份有限公司南二环支行签署《借款合同》形成的2,500万元负债提供担保。2011年8月22日，公司与招商银行股份有限公司西安小寨支行签署了《最高额不可撤销担保书》，合同约定对公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司于2011年8月24日至2012年8月23日间在招商银行股份有限公司西安小寨支行办理业务形成的负债提供最高额度为500万元的担保。上述签订的3,000万元担保合同在公司2010年度股东大会批准的10,000万元担保额度范围内。截止本公告日，公司累计为西安天力金属复合材料有限公司提供担保9,000万元；公司累计为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保4,500万元 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 4.84
3、净资产收益率(%) -1.07
二、不分配不转增 |
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2011-08-09
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控股股东完成法定代表人变更工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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西部材料于2011年8月8日收到控股股东西北有色金属研究院关于完成法定代表人变更工商登记的通知，西北有色金属研究院法定代表人由奚正平变更为张平祥 |
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2011-07-27
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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西部材料董事会于2011年7月26日收到公司独立董事张燕女士的书面辞职申请，张燕女士因个人工作原因提出辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。 根据相关规定，张燕女士辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于1/3且董事会薪酬与考核委员会、审计委员会人数低于法定人数，因此张燕女士在公司股东大会选举的新独立董事就任前仍继续履行独立董事相关职责。张燕女士辞职后，不再担任公司任何职务 |
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2011-07-22
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2011年3月28日，西部材料同意为西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。 2011年7月19日，公司与汇丰银行（中国）有限公司西安分行签署保证书，保证书约定对公司全资子公司西部钛业有限责任公司在汇丰银行（中国）有限公司西安分行贷款提供最高额为4,400万元的担保。本次签订的4,400万元最高额保证在公司2010年度股东大会批准的50,000万元担保额度范围内。 2011年7月19日，公司与招商银行股份有限公司西安城北支行签署了《最高额不可撤销担保书》，合同约定对公司全资子公司西部钛业有限责任公司在招商银行股份有限公司西安城北支行2011年7月19日至2012年7月18日期间办理业务形成的负债提供最高额为1,000万元的担保。本次签订的1,000万元《最高额不可撤销担保书》在公司2010年度股东大会批准的50,000万元担保额度范围内。 截止本公告日，公司累计为西部钛业有限责任公司提供担保22,000万元（注：已签订最高额保证23,400万元，实际发生担保22,000万元）； 截止本公告日，公司及子公司累计对外担保38,000万元（注：已签订最高额保证39,400万元，实际发生对外担保38,000万元），全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的42.74%。 无对外逾期担保 |
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2011-07-09
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为子公司担保进展 |
深交所公告 |
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2011年3月28日召开的西部材料第四届董事会第九次会议和2011年4月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意为西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度，担保期限为一年。
2011年7月7日，西部材料与西安银行股份有限公司南二环支行签署了《保证合同》，合同约定对公司全资子公司西部钛业有限责任公司于2011年7月7日与西安银行股份有限公司南二环支行签署《借款合同》形成的8,000万元负债提供担保。本次签订的8,000万元保证合同在公司2010年度股东大会批准的50,000万元担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西部钛业有限责任公司提供担保24,500万元；公司及子公司累计对外担保40,500万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的45.56%。
无对外逾期担保 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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西部材料第四届董事会第十一次会议于2011年5月27日召开，同意选举巨建辉先生为公司第四届董事会董事长、同意选举程志堂先生为公司第四届董事会副董事长 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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西部材料2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月25日，除息日为：2011年5月26日 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 5.03
3、净资产收益率(%) -1.28 |
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2011-04-26
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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西部材料于2011年4月25日接到控股股东西北有色金属研究院有关办理股权质押的通知，西北有色金属研究院将其持有的公司无限售条件流通股份14,500,000股（占公司股份总数的8.30%）质押给华夏银行股份有限公司西安分行，为其向华夏银行股份有限公司西安分行的借款提供担保。上述质押行为已办理了相关质押登记手续，质押期限为2011年4月19日至质权人申请解除质押登记为止。
截止本公告日，西北有色金属研究院共持有公司股份66,630,000股，占公司股份总数的38.15%；其中已质押的公司股份共14,500,000股，占公司股份总数的8.30% |
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2011-04-21
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部材料2010年度股东大会于2011年4月20日召开，审议通过《2010年度报告及年度报告摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等议案 |
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