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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会第六次会议于2008年7月25日召开，审议通过《石基信息关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
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2008-07-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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石基信息2008年第一次临时股东大会于7月25日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》、补选张广杰先生为公司监事会监事。
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2008-07-10
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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石基信息于2008年7月8日接到保荐机构国信证券股份有限公司的通知：由于公司保荐代表人巴震先生工作变动，国信证券将安排保荐代表人龙飞虎先生接替巴震先生的工作，继续执行对公司的持续督导保荐责任。此次更换后，公司保荐代表人为林郁松、龙飞虎，持续督导义务于2009年12月31日解除。
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2008-07-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
2、选举因监事卢波辞职而增补的监事，提名的监事候选人张广杰先生的简历见第三届监事会第四次会议决议公告附件 |
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2008-07-09
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7月25日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年7月25日上午10:00开始，会期半天
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年7月23日
6、登记时间：2007年7月24日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
7、会议审议事项：
（1）审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
（2）选举因监事卢波辞职而增补的监事
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2008-07-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
2、选举因监事卢波辞职而增补的监事，提名的监事候选人张广杰先生的简历见第三届监事会第四次会议决议公告附件。（该议案经第三届监事会第四次会议审议通过） |
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-06 |
拟披露中报 |
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 3.06
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2008-04-16
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2008年第一季度业绩预增130%-180%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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石基信息预计2008年一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长130%-180%。
原因为：公司主要客户为星级酒店，因奥运临近，较多星级酒店均在近期内完工开业，故公司收入和利润比上年同期有大幅增长。
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2008-04-07
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(002153) 石基信息:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部 4139868.30
机构专用 2436700.00
中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 1897863.20
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 1535098.00
厦门证券有限公司厦门湖滨西路证券营业部 837455.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10334211.74
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路第二证券营业部 5858.00 2442729.00
国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 1230921.60
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 935856.00
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 60015.00 606705.00
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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实施2007年度分配方案，每10股派5元（含税）转增5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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石基信息2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派5元人民币现金（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派4.5元现金），每10股转增10股。
股权登记日为：2008年3月27日，除权除息日为2008年3月28日。
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2008-03-22
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2008-03-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-22
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2008-03-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-22
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-03-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-03-22
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-03-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-22
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-03-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-22
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2008-03-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-20
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副总经理王家良辞职 |
深交所公告 |
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石基信息副总经理王家良先生因个人原因已于2008年3月18日辞去在公司担任的职务离开公司。
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2008-03-20
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年度股东大会通过2007年度报告及年度报告摘要 |
深交所公告 |
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石基信息2007年度股东大会于2008年3月19日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度报告及年度报告摘要》。
4、《2007年度财务决算报告》。
5、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
6、《续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
7、《关于向公司独立董事支付2007年度津贴的议案》。
8、《公司章程及董事会议事规则修订案》。
9、《募集资金管理制度修订案》。
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2008-03-04
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3月6日召开2007年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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石基信息定于2008年3月6日下午以网络远程方式召开2007年年度报告说明会，届时公司董事长、独立董事、高级管理人员将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通。
会议时间：2008年3月6日下午3:00-5:00
会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
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2008-02-29
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(002153) 石基信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21835274.00
机构专用 10020000.00
光大证券股份有限公司重庆新华路证券营业部 8996874.01
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 5269731.18
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 3513091.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52388121.00
中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 4893243.00
机构专用 3496882.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 2310000.00
机构专用 1887043.50
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2008-02-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.17
2、每股净资产(元) 9.38
3、净资产收益率(%) 19.27
二、每10股派5元（含税）转增10股
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2008-02-28
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3月19日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2008年3月19日（星期三）上午9：30--12：00，会期半天；
2、股权登记日：2008年3月14日；
3、现场会议召开地点：北京市海淀区永定路66号，长峰假日酒店会议厅。
4、会议召集人：公司第三届董事会；
5、会议方式：现场投票
6、会议审议事项：《2007年度报告及年度报告摘要》等。
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于向独立董事支付2007 年度津贴的议案》；
8、审议《公司章程及董事会议事规则修订案》；
9、审议《募集资金管理制度修订案》
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2008-01-30
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2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比增长60%-80%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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石基信息修正后的预计业绩：2007年度归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长60%--80%之间。
原因为：公司业务增长及根据新会计准则冲回2007年年末应付福利费余额。
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2008-01-29
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董事会通过公司章程及董事会议事规则修订案 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会第二次会议于2008年1月26日召开，通过如下议案：
一、《<公司章程>及<董事会议事规则>修订案》；
二、《总经理工作细则修订案》；
三、《内部审计制度》；
四、《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》；
五、《独立董事年度报告工作制度》；
六、《关于向独立董事支付2007年度津贴的议案》。
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2008-01-07
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(002153) 石基信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7675830.64
机构专用 2771378.98
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 2278718.34 74989.00
汉唐证券上海武进路证券营业部（信达资产托管） 1770512.00 76485.00
中信证券股份有限公司绍兴鉴湖路证券营业部 1547978.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1667036.64
机构专用 1648649.40
恒泰证券有限责任公司呼和浩特新城南街证券营业部 1605139.50
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1595436.00
机构专用 1549904.00
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-28 |
拟披露年报 |
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2007-11-21
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董事会选举李仲初为董事长并聘其为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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石基信息第三届董事会第一次会议于2007年11月20日召开，通过如下议案：
一、选举李仲初先生为公司第三届董事会董事长。
二、选举李殿坤先生为公司第三届董事会副董事长。
三、聘请郭明先生为公司第三届董事会秘书。
四、聘任李仲初先生为公司总经理。
五、选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。
六、聘任赖德源先生、罗志明先生、王家良先生为公司副总经理，田翔女士为财务总监。
七、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
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2007-11-21
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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石基信息2007年第三次临时股东大会于11月20日召开，通过如下议案：
1、《公司章程修订案》及《董事会议事规则修订案》；
2、《独立董事工作制度》；
3、《募集资金管理制度修订案》；
4、《关联交易决策制度修订案》；
5、《对外担保制度》；
6、《累计投票制度实施细则》；
7、《公司董事会换届选举的议案》；
8、《公司监事会换届选举的议案》。
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