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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-27
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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石基信息2008年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税），每10股转增10股。
本次权益分派的股权登记日为：2009年5月4日，除权除息日为2009年5月5日 |
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2009-04-27
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2008年年度转增，10转增10转增上市日 ，2009-05-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-27
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2008年年度转增，10转增10除权日 ，2009-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-27
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2008年年度转增，10转增10登记日 ，2009-05-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-27
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-27
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-05-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-27
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-05-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 5.97
3、净资产收益率(%) 2.41 |
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2009-04-17
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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石基信息2008年年度股东大会于2009年4月16日召开，审议通过《2008年年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-04-11
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2008年年度股东大会会议地点变更 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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石基信息董事会原定于2009年4月16日（星期四）上午10：00在北京市东城区金宝街97号北京丽亭酒店召开2008年年度股东大会，由于酒店方面的原因，本次股东大会会议地点变更为北京市东城区金宝街99号北京丽晶酒店三层钻石厅，会议其他事项均不变 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年年度报告及摘要；
2、2008 年度董事会工作报告；
3、2008 年度监事会工作报告；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案； |
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2009-03-18
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.38
2、每股净资产(元) 5.82
3、净资产收益率(%) 23.70
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2009-03-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年年度报告及摘要；
2、2008 年度董事会工作报告；
3、2008 年度监事会工作报告；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案； |
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2009-03-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年年度报告及摘要；
2、2008 年度董事会工作报告；
3、2008 年度监事会工作报告；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案； |
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2009-03-18
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4月16日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年4月16日上午10：00
2、会议地点：北京市东城区金宝街97号北京丽亭酒店
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2009年4月9日
6、登记时间：2009年4月14 - 15日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
7、会议审议事项： 2008年年度报告及摘要、2008年度利润分配预案等 |
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2009-03-18
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3月26日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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石基信息定于2009年3月26日（星期四）下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2008年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的成员有董事长李仲初先生等人 |
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2009-02-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会2009年第一次临时会议于2009年2月25日召开，同意聘任杨海颜先生为公司执行总裁，公司原证券事务代表张广杰先生因工作变动不再担任证券事务代表一职，董事会聘任王雯娟女士担任公司证券事务代表，审议通过《关于制定公司〈社会责任制度〉的议案》、《关于将<总经理工作细则>修改为<总裁工作细则>的议案》 |
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2009-02-26
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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石基信息2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.36
净资产收益率（％）：23.45
每股净资产（元）：5.80 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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石基信息2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于变更募集资金投资项目的提案》、《关于修订〈公司章程〉的提案》、《关于修订<董事会议事规则>的提案》。
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2008-11-29
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变更募集资金投资项目的补充 |
深交所公告 |
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2008年11月26日，石基信息披露了“关于变更募集资金投资项目的公告”（2008-32）的公告，由于工作人员的疏漏，未将原项目所涉及业务处理情况披露完整，现予以补充公告。
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2008-11-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
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2008-11-26
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12月12日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年12月12日上午10：00
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年12月5日
6、登记时间：2008年12月10-11日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
7、会议审议事项：《关于变更募集资金投资项目的议案》等。
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2008-10-29
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 5.22
3、净资产收益率(%) 15.04
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会第八次会议于2008年9月9日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于同意田翔女士辞去财务总监并聘任赖德源先生为公司财务总监的议案》、《关于同意郭明先生辞去董事会秘书并聘任郭洁女士为公司董事会秘书的议案》。
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2008-08-19
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重大合同公告 |
深交所公告 |
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石基信息与阳溢软件（上海）有限公司于2008年8月16日在北京签订了《酒店业技术许可与合作协议》，现将协议主要内容予以公告。
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2008-08-08
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份应上市流通数量为873.6万股。因李殿坤作为公司副董事长，任职期间每年可转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，故本次实际上市流通数量为772.8万股。
2.本次限售股份可上市流通日为2008年8月13日。
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2008-08-06
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.98
3、净资产收益率(%) 10.91
二、不分配不转增
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2008-07-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会第六次会议于2008年7月25日召开，审议通过《石基信息关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
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