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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-17
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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石基信息2009年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）
本次权益分派的股权登记日为：2010年5月24日，除权除息日为2010年5月25日 |
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2010-05-07
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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石基信息2009年年度股东大会于2010年5月6日召开，审议通过《2009年年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度审计机构的提案》等。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 3.41 |
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2010-04-16
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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石基信息预计公司2010年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润在2400万元-2800万元人民币之间，较上年同期增长幅度在45%-75%之间。
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年年度报告及摘要；
3、2009 年度监事会工作报告；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度审计机构的提案 |
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2010-04-15
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5月6日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年5月6日上午10：00 2、会议地点：北京丽晶酒店三层钻石厅（北京市金宝街99号） 3、会议召开方式：现场表决 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2010年4月30日 6、登记时间：2010年5月4-5日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00 7、审议事项：2009年度董事会工作报告、2009年年度报告及摘要、2009年度监事会工作报告、2009年度财务决算报告、2009年度利润分配预案、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度审计机构的提案 |
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2010-04-15
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4月16日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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石基信息定于2010年4月16日（星期五）下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的成员有董事长李仲初先生、副董事长李殿坤先生等人 |
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2010-04-15
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.59 2、每股净资产(元) 3.22 3、净资产收益率(%) 19.52 二、每10股派3元（含税） |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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董事会关于授予股票期权完成登记的公告 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，石基信息于2010年3月17日完成《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：石基JLC1，期权代码：037518。 本次授予股票期权的授予日：2010年2月12日 本次授予股票期权数量：287.6万份，约占现总股本的1.2839% 行权价格：本次股票期权行权价格为45元。 授予激励对象：共90人，其中高级管理人员4人，核心业务（技术）骨干人员86人； 股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。 等待期及行权比例：从授予日之日起12个月后起按照30%:30%:40%的比例分三次行权 |
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2010-03-11
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调整股权激励计划名单及数量 |
深交所公告，其它 |
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根据石基信息股东大会的授权，2010年2月12日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划授权日为2010年2月12日，授予股票期权的行权价格为45元。
2010年2月底，一名激励对象董建波（大客户与项目经理）辞职，按照规定，取消了董建波参与公司股票期权激励计划的资格及获授的股票期权8000份，本计划授予的股票期权数量和授予的激励对象名单相应调整。
本计划授予的股票期权数量由原计划的288.4万股修订为287.6万股。
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2010-02-26
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第三届董事会2010年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会2010年第2次临时会议于2010年2月25日召开，审议通过了公司与MICROS公司签订的《技术许可与代理协议第四次补充协议》 |
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2010-02-24
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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石基信息2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.59
加权平均净资产收益率（%）：19.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.22
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2010-02-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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石基信息于2010年2月12日召开董事会,审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2010-02-12
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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石基信息2010年第一次临时股东大会于2010年2月11日召开，审议通过公司《证券投资管理制度》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2010-02-08
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2月11日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间 （1）现场会议时间：2010年2月11日下午14:00 （2）网络投票时间：2010年2月10日至2月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年2月11日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年2月10日下午15:00至2010年2月11日下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：公司14层会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2010年2月4日 6、登记时间：2010年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00 7、会议审议事项：公司《证券投资管理制度》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2010-01-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《证券投资管理制度》
2、审议《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》
2.1 激励对象的确定依据和范围
2.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.3 股票期权激励对象的分配情况
2.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期
2.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
2.6 激励对象获授条件、行权条件及行权安排
2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
2.8 股票期权授予程序及激励对象行权的程序
2.9 公司与激励对象的权利和义务
2.10 股票期权激励计划的变更、终止《股票期权激励计划（草案）修订案》经公司2010 年1 月22 日召开的第三届董事会2010 年第一次临时会议审议通过，全文于2010 年1 月23 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
3、审议《北京中长石基信息技术股份有限公司股权激励计划实施考核办法》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
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2010-01-26
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2月11日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
现场会议时间：2010年2月11日下午14:00
网络投票时间：2010年2月10日至2月11日
2、会议地点：公司14层会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年2月4日
6、登记时间：2010年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：公司《证券投资管理制度》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》等议案。
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2010-01-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《证券投资管理制度》
2、审议《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》
2.1 激励对象的确定依据和范围
2.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.3 股票期权激励对象的分配情况
2.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期
2.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
2.6 激励对象获授条件、行权条件及行权安排
2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
2.8 股票期权授予程序及激励对象行权的程序
2.9 公司与激励对象的权利和义务
2.10 股票期权激励计划的变更、终止《股票期权激励计划（草案）修订案》经公司2010 年1 月22 日召开的第三届董事会2010 年第一次临时会议审议通过，全文于2010 年1 月23 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
3、审议《北京中长石基信息技术股份有限公司股权激励计划实施考核办法》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
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2010-01-22
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第三届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会2010年第一次临时会议于2010年1月22日召开，审议通过了《关于修订公司股票期权激励计划（草案）的议案》，并同意将《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修正案》提交股东大会审议。
《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-09;一次变更日期: 2010-04-15;一次变更公告日期: 2010-01-26 |
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2009-12-24
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第三届董事会2009年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会2009年第七次临时会议于2009年12月23日召开，同意聘任关东玉先生为公司副总裁，任期至本届董事会任期届满 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41 2、每股净资产(元) 3.04 3、净资产收益率(%) 13.52二 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-18
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 10.60
二、不分配不转增 |
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2009-07-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会2009年第五次临时会议于2009年7月10日召开，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会2009年第四次临时会议于2009年6月17日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司购置办公用房的议案》 |
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2009-05-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会2009年第三次临时会议于2009年5月25日召开，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，并同意提请股东大会审议 |
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2009-05-21
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完成控股子公司工商变更登记 |
深交所公告 |
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经石基信息第三届董事会2009年第二次临时会议决议，公司分别与高亮、王敏敏签订了《股权转让协议》，分别以协议价2,250万元、500万元收购高亮持有的杭州西软科技有限公司18%的股权、王敏敏持有的西软科技4%的股权。本次收购完成后，公司将持有西软科技82%的股权，杨铭魁持有西软科技18%的股权，高亮、王敏敏不再持有西软科技的股权。
公司于2009年5月19日收到控股子公司西软科技通知，以上股权转让事宜已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：330108000036043，法人代表为杨铭魁 |
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2009-04-27
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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石基信息2008年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税），每10股转增10股。
本次权益分派的股权登记日为：2009年5月4日，除权除息日为2009年5月5日 |
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