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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-22
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第四届董事会2011年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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石基信息第四届董事会2011年第二次临时会议于2011年3月21日召开，审议通过了《关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金向北海石基增资10334万元，用于扩大北海研究开发中心投入，增加北海石基固定资产投资和流动资金。本次增资完成后，北海石基注册资本变更为11,000万元，公司持有其100%的股权 |
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2011-03-19
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3月22日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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石基信息定于2011年3月22日（星期二）下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生（现代行董事会秘书职责）、独立董事刘剑锋先生 |
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2011-03-19
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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石基信息董事会于2011年3月17日收到公司董事兼董事会秘书郭洁女士提交的辞职报告，因个人原因请求辞去所担任的公司董事、董事会秘书职务。
根据有关规定，郭洁女士的辞职并不导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，郭洁女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
根据相关规定，为了正常履行公司信息披露义务和保持董事会的正常运作，公司董事会指定董事赖德源先生（电话：010-68249356；邮箱：Ir@shijinet.com.cn）暂时代行董事会秘书职责，公司将按照相关规则规定的时间期限内尽快聘任董事会秘书并及时进行披露。
郭洁女士辞去公司董事、董事会秘书职务后将不在公司任职 |
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2011-03-09
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4月12日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年4月12日上午9:30
2、会议地点：北京市海淀区远大路25号北京永泰福朋喜来登酒店二层玫瑰厅
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年4月6日
6、登记时间：2011年4月8日、4月11日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
7、审议事项 ：2010年年度报告及摘要、2010年度财务决算报告、2010年度利润分配预案、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的提案、关于调整独立董事津贴的提案等 |
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2011-03-09
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.95
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 27.05
二、每10股派1元（含税）转增3.8股 |
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2011-03-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年年度报告及摘要；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、 关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的提案；
7、关于调整独立董事津贴的提案 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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石基信息2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.95
加权平均净资产收益率（%）：28.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.89 |
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2011-01-25
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第四届董事会2011年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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石基信息第四届董事会2011年第一次临时会议于2011年1月24日召开，同意聘任王敏敏女士为公司副总裁，同时王敏敏女士仍兼任子公司杭州西软科技有限公司总经理 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-09 |
拟披露年报 |
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2010-11-26
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第四届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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石基信息第四届董事会2010年第一次临时会议于2010年11月24日召开，审议通过公司《关于签署<上海迅付信息科技有限公司股权转让协议>及相关事项的议案》 |
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2010-11-16
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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石基信息第四届董事会第一次会议于2010年11月15日召开，会议选举李仲初先生为公司第四届董事会董事长，审议通过公司《关于选举董事会专业委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》 |
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2010-11-16
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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石基信息2010年第二次临时股东大会于2010年11月15日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的提案》、《关于董事会换届选举的提案》、《关于监事会换届选举的提案》 |
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2010-10-30
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执行总裁辞职 |
深交所公告 |
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石基信息董事会于2010年10月29日收到公司执行总裁杨海颜先生提交的辞职报告，因个人原因请求辞去所担任的公司执行总裁职务。杨海颜先生的辞职不会影响公司经营管理的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，杨海颜先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
杨海颜先生辞去执行总裁职务后将不在公司任职，公司董事会对杨海颜先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ |
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2010-10-29
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11月15日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年11月15日上午10：00
2、会议地点：北京市海淀区复兴路甲65号A14层会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年11月5日
6、登记时间：2010年11月11-12日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00
7、审议事项：关于修订《公司章程》的提案、关于董事会换届选举的提案、关于监事会换届选举的提案 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 17.29 |
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2010-10-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的提案
2、关于董事会换届选举的提案
非独立董事候选人
（1）选举李仲初先生为第四届董事会董事
（2）选举郑大立先生为第四届董事会董事
（3）选举赖德源先生为第四届董事会董事
（4）选举郭洁女士为第四届董事会董事
独立董事候选人
（1）选举郭田勇先生为第四届董事会独立董事
（2）选举刘剑锋先生为第四届董事会独立董事
（3）选举阎丽明女士为第四届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举的提案
（1）选举郭明先生为第四届监事会监事
（2）选举张广杰先生为第四届监事会监事 |
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2010-10-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的提案
2、关于董事会换届选举的提案
非独立董事候选人
（1）选举李仲初先生为第四届董事会董事
（2）选举郑大立先生为第四届董事会董事
（3）选举赖德源先生为第四届董事会董事
（4）选举郭洁女士为第四届董事会董事
独立董事候选人
（1）选举郭田勇先生为第四届董事会独立董事
（2）选举刘剑锋先生为第四届董事会独立董事
（3）选举阎丽明女士为第四届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举的提案
（1）选举郭明先生为第四届监事会监事
（2）选举张广杰先生为第四届监事会监事 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-23
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 13.85
二、不分配不转增 |
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2010-08-10
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为15,052.8万股，因李仲初作为石基信息董事长，任职期间每年可转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，故本次实际上市流通数量为4,468.8万股。
2.本次限售股份可上市流通日为2010年8月13日 |
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2010-07-31
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签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》的进展 |
深交所公告 |
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经石基信息2010年7月2日召开的第三届董事会2010年第6次临时会议审议通过，公司与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人于2010年7月2日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》，2010年7月20日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》，以人民币6,000万元收购赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人持有的南京银石100%的股权，并分别于2010年7月3日在公司指定信息披露媒体披露了《关于签署南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议的公告》，2010年7月22日、7月23日披露了《关于签署南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议进展公告》、《关于签署南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议的进展补充公告》。
公司于2010年7月29日收到南京银石通知，以上股权转让事宜已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：320103000123596，法定代表人为赖德源。
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2010-07-23
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签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》的进展补充 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会2010年第6次临时会议审议通过，公司（受让方）与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人（出让方）签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》，现将本次收购事项的进展情况予以补充公告 |
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2010-07-22
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签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》的进展 |
深交所公告 |
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经石基信息第三届董事会2010年第6次临时会议审议通过，公司与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》，并于2010年7月3日披露了《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>的公告》。
截止2010年7月21日，南京银石计算机系统有限公司股权转让事项的进展如下：
1、公司所聘请的审计机构对南京银石进行的相关审计、盈利预测审核工作已经完成。
2、经公司董事会授权，在《框架协议》约定的原则下，公司管理层于2010年7月20日与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》 |
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2010-07-03
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签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》 |
深交所公告 |
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2010年7月2日，石基信息将与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》，公司拟用自有资金以协议价6,000万元收购赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇合计持有的南京银石计算机系统有限公司100%的股权。本次收购完成后，公司将持有南京银石100%的股权，赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇不再持有南京银石的股权，将继续任职于南京银石。
公司本次收购南京银石的股权不构成关联交易，不构成重大重组。公司第三届董事会2010年第六次临时会议审议通过了公司《关于签署南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议的议案》。
本协议属于框架协议，在协议条款、具体方案、协议落实等方面均存在着不确定性，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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第三届董事会2010年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会2010年第五次临时会议于2010年6月22日召开，审议通过公司《关于撤销北京中长石基信息技术股份有限公司软件分公司的议案》 |
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2010-05-29
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第三届董事会2010年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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石基信息第三届董事会2010年第四次临时会议于2010年5月28日召开，审议通过公司《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行募集项目节余资金1619.94万元用来永久补充公司的流动资金，为公司和公司股东创造更大效益。
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2010-05-17
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-17
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-17
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-17
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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石基信息2009年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）
本次权益分派的股权登记日为：2010年5月24日，除权除息日为2010年5月25日 |
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