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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三特索道第七届董事会第七次临时会议于2008年9月23日以通讯方式召开，同意公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 1.02
二、不分配不转增
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2008-08-19
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临时提供对外联系方式 |
深交所公告 |
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三特索道办公地电话线路因周边建设施工挖断，近期难以恢复，为保障联系方式畅通，公司为：
电话：027-63106328 董秘 叶宏森；
027-63113207 证券部部长 蔡 璇；
E-mail：sante002159@126.com。
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2008-08-16
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为3,126.6万股，其中董、监、高所持股份上市流通按有关规定执行；
2.本次限售股份可上市流通日为2008年8月18日。
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2008-08-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三特索道第七届董事会第六次临时会议于2008年8月6日召开，通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
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2008-07-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三特索道2008年第一次临时股东大会于2008年7月18日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
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2008-07-03
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-07-18 |
召开股东大会 |
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| （一）审议《修订公司章程》； |
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2008-07-03
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7月18日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2008年7月18日15:10时。
二、会议召开地点：武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼四楼会议室。
三、会议召集人：公司第七届董事会。
四、股权登记日：2008年7月11日。
五、召开方式：现场会议投票。
六、登记时间：2008年7月16日-17日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
七、大会议题：《修订公司章程》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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三特索道股票近日交易异常波动。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司、控股股东武汉东湖新技术开发区发展总公司和实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。
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2008-06-17
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(002159) 三特索道:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券有限责任公司上海博山东路证券营业部 1613961.50 1645809.66
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 1574344.39
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 1334164.00 5846857.96
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 1140523.86 6840.00
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 949185.00 48487.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 1334164.00 5846857.96
华融证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 5287385.10
机构专用 2805701.55
恒泰证券有限责任公司上海博山东路证券营业部 1613961.50 1645809.66
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 1448066.72
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2008-05-10
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度转增，10转增3.2除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度送股，10送1.8除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-10
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实施2007年度分配方案，每10股送1.8股派0.2元（含税）转增3.2股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三特索道2007年度分红派息、转增股份方案为：每10股送1.8股红股、派0.2元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0元现金）；资本公积每10股转增3.2股。
股权登记日为：2008年5月15日；除权除息日为：2008年5月16日。
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2008-05-10
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2007年年度送股，10送1.8送股上市日 ，2008-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度转增，10转增3.2转增上市日 ，2008-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度转增，10转增3.2登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度送股，10送1.8登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0红利发放日 ，2008-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 4.79
3、净资产收益率(%) -0.7
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2008-04-18
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年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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三特索道2007年度股东大会于4月17日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度经营工作报告》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、《公司2007年度报告》及摘要；
7、《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》；
8、《关于公司2008年度银行贷款规模及授权董事会在核定规模内审批的议案》；
9、《董事报酬的规定》；
10、《监事报酬的规定》；
11、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》。
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2008-04-15
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2008年第一季度业绩预亏250万-280万，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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三特索道预计2008年一季度亏损金额约250-280万元。
原因为：主要是旅游行业季节性特点所致。淡季期间客流减少，旺季期间客流集中，因而公司的营业收入和利润产生季节性波动，一般第一季度表现为亏损。
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2008-04-01
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4月3日举行2007年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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三特索道定于2008年4月3日（星期四）下午15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长齐民先生等人。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（三）独立董事2007 年度述职报告；
（四）审议《2007 年度经营工作报告》；
（五）审议《2007 年度财务决算报告》；
（六）审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（七）审议2007 年度报告及摘要；
（八）审议董事会关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告；
（九）独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见；
（十）审议2008 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案；
（十一）审议《董事报酬的规定》；
（十二）审议《监事报酬的规定》；
（十三）审议《募集资金管理制度》；
（十四）审议《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》 |
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2008-03-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.83
3、净资产收益率(%) 5.55
二、每10股送1.8股，派0.2元（含税）转增3.2股
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2008-03-28
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4月17日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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一、会议召开时间：2008年4月17日14:00时。
二、会议召开地点：武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼四楼会议室。
三、会议召集人：公司第七届董事会。
四、股权登记日：2008年4月8日。
五、召开方式：现场会议投票。
六、大会议题：《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》、2007年度报告及摘要等。
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2008-03-27
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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| 2008-03-27
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2008-03-27
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延迟至3月28日披露2007年年度报告，停牌一天 |
深交所公告，日期变动,停牌 |
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三特索道第七届董事会第四次会议于2008年3月25日召开，审议了公司2007年年度报告和相关议案，原定于2008年3月27日披露，由于3月26日未能及时办理完披露相关手续，因此延迟一天披露公司2007年年度报告，披露时间为2008年3月28日。
公司股票于2008年3月27日停牌一天，待2008年3月28日年报披露后复牌。
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