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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-06,恢复交易日：2009-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三特索道正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚在商议中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票自2009年11月6日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并于2009年11月10日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2009-11-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-06,恢复交易日：2009-11-10 ，2009-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三特索道正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚在商议中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票自2009年11月6日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并于2009年11月10日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.147
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 4.27 |
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2009-10-14
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2009年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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三特索道修正后的预计业绩为：预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-100% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-08-19
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 0.72
二、不分配不转增 |
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2009-07-14
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2009年半年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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三特索道修正后的预计业绩：预计2009年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降，下降幅度小于30% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-05-19
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控股子公司索道票价试行淡旺季浮动价格 |
深交所公告 |
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经陕西省物价局（陕价经函[2009]57号文）2009年5月18日批准，索道票价从2009年6月15日起可试行淡旺季浮动价格，淡季往返80元/人，单程45元/人；旺季往返150元/人，单程80元/人。淡季时间为每年12月1日至次年2月底，旺季时间为每年3月1日至11月30日。淡旺季浮动票价试行期为一年，自2009年6月15日起到2010年6月14日止。试行期满后，再依据试行情况制定陕西华山三特索道淡旺季票价。三特索道控股子公司华山三特索道有限公司将根据实际情况确定索道票价淡旺季浮动价格的具体执行时间。
华山三特索道有限公司索道票价试行淡旺季浮动价格后，将对公司的主营业务收入和利润产生一定影响，但影响程度受到游客量、游客量淡旺季所占比例、乘索率等因素的制约，具有很大的不确定性 |
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2009-04-28
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将计划剩余募集资金用于补充营运资金 |
深交所公告 |
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三特索道首次公开发行A股股票实际募集资金净额为15,550.09万元，按募集资金使用计划剩余790.09万元。根据已披露的首次公开发行A股股票方案，公司决定将计划剩余募集资金790.09万元用于补充营运资金 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.016
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) -0.50 |
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2009-04-10
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归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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三特索道经2008年9月23日召开的第七届董事会第七次临时会议批准，将1,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2008年10月13日至2009年4月12日。
公司严格执行《募集资金管理办法》，在暂时用于补充流动资金的1,500万元募集资金使用到期前，已于2009年4月8日足额归还至募集资金专用帐户 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三特索道2008年度股东大会于2009年3月27日召开，审议通过《2008年度利润分配预案》、《公司2008年度报告》及摘要等议案 |
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2009-03-10
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3月13日召开网上2008年度报告说明会 |
深交所公告 |
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三特索道定于2009年3月13日（星期五）下午15：00-17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长齐民先生等人 |
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2009-03-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2008 年度经营工作报告》；
（四）审议《2008 年度财务决算报告》；
（五）审议《2008 年度利润分配预案》；
（六）审议2008年度报告及摘要；
（七）审议2009 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案；
（八）审议《关于修订公司章程的议案》；
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（十二）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
（十三）审议《关于修订<对外担保管理细则>的议案》；
（十四）审议《关于制订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
（十五）审议《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》 |
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2009-03-06
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3月27日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2009年3月27日14:00时。
（二）会议召开地点：公司八楼会议室
（三）会议召集人：公司第七届董事会。
（四）股权登记日：2009年3月20日。
（五）召开方式：现场会议投票。
（六）登记时间：2009年3月25日 上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
（七）大会审议事项：《2008年度利润分配预案》、2008年度报告及摘要等 |
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2009-03-06
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.30
3、净资产收益率(%) 2.86
二、不分配不转增 |
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2009-03-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2008 年度经营工作报告》；
（四）审议《2008 年度财务决算报告》；
（五）审议《2008 年度利润分配预案》；
（六）审议2008年度报告及摘要；
（七）审议2009 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案；
（八）审议《关于修订公司章程的议案》；
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（十二）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
（十三）审议《关于修订<对外担保管理细则>的议案》；
（十四）审议《关于制订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
（十五）审议《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》 |
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2009-02-12
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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三特索道2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.10
净资产收益率（%）：2.90
每股净资产（元）：3.30 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-06 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三特索道第七届董事会第八次会议于2008年12月25日召开，审议通过《关于华阴三特华山宾馆有限公司投资建设华山宾馆配套项目的议案》、《关于贵州三特梵净山旅业发展有限公司对梵净山国家级自然保护区旅游景区基础设施维护修缮的议案》、《关于增加贵州三特梵净山旅游观光车有限公司注册资本暨投资梵净山旅游景区观光车项目的议案》、《关于修订<海南塔岭天籁谷养老公寓项目合作开发合同书>的议案》 |
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2008-11-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三特索道第七届董事会第九次临时会议于2008年11月27日以通讯方式召开，同意聘任付忠为公司内审部主任。
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2008-10-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三特索道第七届董事会第八次临时会议于2008年10月29日召开，通过了《关于上市公司治理专项活动的整改报告》。
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 2.44
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2008-10-14
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办公地址由“武汉市洪山区八一路483号1号楼，邮编：430072”变为“武汉市武昌区八一路483号1号楼，邮编：430072” ，2008-10-09 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-10-14
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办公地址由“武汉市洪山区八一路483号1号楼（邮编：430072）”变为“武汉市武昌区八一路483号1号楼（邮编：430072）” ，2008-10-09 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-10-14
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新迁办公地址更正公告 |
深交所公告 |
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三特索道2008年10月9日公告的新迁办公地址“武汉市洪山区八一路483号1号楼，邮编：430072”，经核实为“武汉市武昌区八一路483号1号楼，邮编：430072”。
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2008-10-09
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公司迁址 |
深交所公告 |
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三特索道办公地址自2008年10月10日起由武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼迁至武汉市洪山区八一路483号1号楼，邮编：430072，新址有关联系方式为：
公司管理总部： 电话：87341802
传真：87341801
公司董事会秘书： 电话：87341809
传真：87341811
公司证券部： 电话：87341812
传真：87341811
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三特索道第七届董事会第七次临时会议于2008年9月23日以通讯方式召开，同意公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
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