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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三特索道2009年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月6日，除权除息日为：2010年5月7日。
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.09 2、每股净资产(元) 3.34 3、净资产收益率(%) -2.81 |
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2010-03-31
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第八届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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三特索道第八届董事会第二次会议于2010年3月29日召开，审议通过《关于再调整2009年度非公开发行股票方案中“募集资金数额及投资项目”的议案》、《关于再调整2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》、《关于再调整2009年度非公开发行股票预案的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-12
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第八届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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三特索道第八届董事会第一次会议于2010年3月10日召开，审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁、总会计师、总工程师、总经济师的议案》。
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2010-03-11
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三特索道2009年度股东大会于2010年3月10日召开，审议通过《2009年度利润分配预案》、《公司2009年度报告》及摘要、《关于公司2010年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》、《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于调整2009年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金数额及投资项目的议案》、《关于调整2009年非公开发行股票预案的议案》等议案。
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2010-03-05
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3月10日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年3月10日（星期三）14∶00
（2）网络投票时间为：2010年3月9日--2010年3月10日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月10日9：30--11：30、13：00--15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月9日15：00--2010年3月10日15：00期间任意时间。
3、股权登记日：2010年3月4日（星期四）
4、现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年3月9日 9:00-11:30、13:30-17:00
7、股东大会议案：《2009年度利润分配预案》、《2009年度报告》及摘要、《2010年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举、《关于调整2009年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金数额及投资项目的议案》等。
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2010-02-23
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2月26日召开网上2009年度报告说明会 |
深交所公告，其它 |
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三特索道定于2010年2月26日（星期五）下午15：00-17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长齐民先生、副董事长兼总裁刘丹军先生、独立董事夏成才先生、总会计师董建新先生、副总裁兼董事会秘书叶宏森先生、东海证券保荐代表人王磊先生。
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2010-02-11
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》
3. 《2009 年度财务决算报告》；
4. 《2009 年度利润分配预案》；
5. 《2009 年度报告》及摘要；
6. 《2010 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8. 《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
8.1 董事候选人：齐民先生
8.2 董事候选人：刘丹军先生
8.3 董事候选人：孔小明女士
8.4 董事候选人：曾磊光先生
8.5 董事候选人：万力先生
8.6 董事候选人：李前伦先生
9. 《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
9.1 独立董事候选人：张龙平先生
9.2 独立董事候选人：田侃先生
9.3 独立董事候选人：冯果先生
10． 《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
10.1 非职工监事候选人：赵家新先生
10.2 非职工监事候选人：吴静波女士
11. 《关于调整2009 年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金数额及投资项目的议案》；
11.1 发行数量
11.2 募集资金数额及投资项目
12. 《关于 |
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2010-02-11
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》
3. 《2009 年度财务决算报告》；
4. 《2009 年度利润分配预案》；
5. 《2009 年度报告》及摘要；
6. 《2010 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8. 《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
8.1 董事候选人：齐民先生
8.2 董事候选人：刘丹军先生
8.3 董事候选人：孔小明女士
8.4 董事候选人：曾磊光先生
8.5 董事候选人：万力先生
8.6 董事候选人：李前伦先生
9. 《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
9.1 独立董事候选人：张龙平先生
9.2 独立董事候选人：田侃先生
9.3 独立董事候选人：冯果先生
10． 《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
10.1 非职工监事候选人：赵家新先生
10.2 非职工监事候选人：吴静波女士
11. 《关于调整2009 年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金数额及投资项目的议案》；
11.1 发行数量
11.2 募集资金数额及投资项目
12. 《关于 |
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2010-02-11
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3月10日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年3月10日（星期三）14∶00
（2）网络投票时间为：2010年3月9日--2010年3月10日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月10日9：30--11：30、13：00--15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月9日15：00--2010年3月10日15：00期间任意时间。
3、股权登记日：2010年3月4日（星期四）
4、现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年3月9日 9:00-11: 30、13:30-17: 00
7、本次股东大会议案：《2009年度董事会工作报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度报告》及摘要、《关于调整2009年非公开发行股票预案的议案》等。
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2010-02-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 5.46
二、每10股派0.5元（含税）
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2010-02-10
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第七届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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三特索道第七届董事会第十六次会议于2010年2月8日召开，审议通过公司《2009年度利润分配预案》、《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》、公司《2009年度报告》及摘要、《2010年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整2009年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金数额及投资项目的议案》、《关于调整2009年非公开发行股票预案的议案》、《关于召开2009年度股东大会的议案》等议案。
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2010-01-28
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(002159) 三特索道:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10965720.00
机构专用 8177563.00
机构专用 7106901.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 5462917.00
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3396690.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6673104.00
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 10206.00 5990468.00
渤海证券股份有限公司天津郑州道证券营业部 2227269.00
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 43290.00 1751910.00
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 1637830.00
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2010-01-26
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2009年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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三特索道修正后的预计业绩：预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%-100%。
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2010-01-09
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第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三特索道第七届董事会第十五次会议于2010年1月7日召开，审议通过了《关于收购庐山三叠泉缆车有限公司股权的议案》、《关于华阴三特华山宾馆有限公司投资华山宾馆三期配套项目的议案》、《关于收购湖北柴埠溪旅游股份有限公司股份并对其增资的议案》、《关于投资湖北崇阳隽水河温泉旅游区一期项目的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2009年12月8日，三特索道2009年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行A股股票的议案。2009年12月22日，公司与东海证券有限责任公司签订了《关于非公开发行人民币普通股股票（A股）之保荐协议》，聘请东海证券有限责任公司为公司2009年非公开发行的保荐机构。2009年12月25日，三特索道与东海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司签订了《关于保荐工作的协议》，约定自本协议生效之日起，中信证券股份有限公司对公司的持续督导义务终止，其剩余时间持续督导义务由东海证券有限责任公司承接 |
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2009-12-09
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三特索道2009年第一次临时股东大会于2009年12月8日召开，审议通过了《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》等议案 |
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2009-12-03
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12月8日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年12月8日（星期二）14∶30
（2）网络投票时间：2009年12月7日- 2009年12月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月8日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年12月7日15∶00至2009年12月8日15∶00的任意时间。
2、股权登记日：2009年12月2日（星期三）
3、现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议投票表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年12月7日 9 :00-11: 30、 13 :30-17: 00
7、本次股东大会议案：《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》等 |
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2009-12-03
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非公开发行股票方案获湖北省国资委批复同意 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年11月9日，三特索道第七届董事会第十三次会议审议通过了2009年非公开发行股票各项议案。因公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司及实际控制人为国有股东，根据有关规定，2009年11月27日湖北省国资委出具了《关于武汉三特索道集团股份有限公司采用非公开方式向特定对象发行股份方案的批复》，原则同意公司董事会通过的《2009年度非公开发行股票方案》。
根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准 |
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2009-11-25
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(002159) 三特索道:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 4175648.00
英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 2536613.00 95104.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2064481.00 1017834.00
民生证券有限责任公司济南文化西路证券营业部 1964317.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 1736822.00 524362.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 303778.00 21084523.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 500697.00 14657590.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 743776.00 13611809.00
机构专用 12483141.00
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 8305231.00
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2009-11-24
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(002159) 三特索道:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 13711707.00 481349.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 12911853.00 522800.00
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 7956992.00
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 7345340.00 39000.00
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 5691985.00 12215598.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 5691985.00 12215598.00
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 3921.00 8066582.00
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 3183216.00
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 92797.00 1688086.00
华融证券股份有限公司西安小寨西路证券营业部 1665118.00
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2009-11-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三特索道第七届董事会第十三次会议于2009年11月9日举行，审议通过《关于增加海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目投资规模的议案》、《关于增加湖北保康九路寨生态旅游区一期项目投资规模的议案》、《关于增加湖北南漳古山寨旅游区一期项目投资规模的议案》、《关于投资湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目的议案》、《关于投资神农架民俗风情商业街二期项目的议案》、《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2009-11-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于2009 年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的限售期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3、《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
4、《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》 |
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2009-11-10
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12月8日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年12月8日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2009年12月7日- 2009年12月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年12月7日15:00至2009年12月8日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2009年12月2日（星期三）
3、现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议投票表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年12月7日 9:00-11:30、 13:30-17:00
7、本次股东大会议案：《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》等议案 |
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2009-11-06
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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三特索道正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚在商议中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票自2009年11月6日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并于2009年11月10日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2009-11-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三特索道正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚在商议中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票自2009年11月6日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并于2009年11月10日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2009-11-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-06,恢复交易日：2009-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三特索道正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚在商议中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票自2009年11月6日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并于2009年11月10日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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