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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-17
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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*ST上控于2014年2月28日刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》,定于2014年3月31日上午9：00召开2013年度股东大会。
2014年3月14日,公司第四届董事会第三十一次会议(临时会议)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》,第四届监事会第二十一次会议(临时会议)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定第五届监事会外部监事津贴的议案》。2014年3月14日,公司董事会收到公司控股股东斯米克工业有限公司提交的《关于提议增加上海斯米克控股股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定第五届监事会外部监事津贴的议案》等四项议案作为临时提案列入公司2013年度股东大会会议议程,由该次股东大会对上述议案进行审议。
公司董事会经审核后认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,根据《公司章程》第五十三条规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议 |
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2014-03-14
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撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-03-14,恢复交易日：2014-03-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 1、上海斯米克控股股份有限公司股票交易于2014年3月14日停牌1天，于2014年3月17日开市时起复牌；
2、公司股票交易自2014年3月17日开市时起撤销退市风险警示。证券简称由“*ST上控”变更为“斯米克”；证券代码不变，仍为“002162”；日涨跌幅限制由5%变更为10% |
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2014-03-14
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撤销公司退市风险警示的提示，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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1、上海斯米克控股股份有限公司股票交易于2014年3月14日停牌1天,于2014年3月17日开市时起复牌;
2、公司股票交易自2014年3月17日开市时起撤销退市风险警示。证券简称由“*ST上控”变更为“斯米克”;证券代码不变,仍为“002162”;日涨跌幅限制由5%变更为10% |
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2014-03-14
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撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-03-14,恢复交易日：2014-03-17 ，2014-03-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 1、上海斯米克控股股份有限公司股票交易于2014年3月14日停牌1天，于2014年3月17日开市时起复牌；
2、公司股票交易自2014年3月17日开市时起撤销退市风险警示。证券简称由“*ST上控”变更为“斯米克”；证券代码不变，仍为“002162”；日涨跌幅限制由5%变更为10% |
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2014-03-13
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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按照公司董事会关于争取撤销“退市风险警示”特别处理所制订的具体措施,公司积极采取行动,力争尽快消除退市风险,现将有关工作进展情况予以公告 |
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2014-03-12
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深圳证券交易所2013年年报问询函的回复 |
深交所公告，违规 |
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*ST上控于2014年3月5日收到深圳证券交易所《关于对上海斯米克控股股份有限公司2013年年报的问询函》(中小板年报问询函【2014】第2号),函中就公司2013年年报审查过程中发现的问题要求公司进行回复。
公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现予以公告 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0517
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.94
二、不分配不转增 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度报告及年报摘要》；
（4）审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
（5）审议《2013年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2014年度向银行申请融资额度的议案》；
（8）审议《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》（本议案为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）；
（9）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
（10）审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
1）选举第五届董事会非独立董事；
① 选举李慈雄为公司第五届董事会董事；
② 选举王其鑫为公司第五届董事会董事；
③ 选举陈克俭为公司第五届董事会董事；
④ 选举宋源诚为公司第五届董事会董事；
⑤ 选举Ong LingWei为公司第五届董事会董事；
2）选举第五届董事会独立董事；
① 选举阮永平为公司第五届董事会独立董事；
② 选举徐凤兰为公司第五届董事会独立董事；
③ 选举周瑞金为公司第五届董事会独立董事；
④ 选举张耀伟为公司第五届董事会独立董事；
（11）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（12）审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
①选举周勤业为公司第五届监事会监事的议案；
②选举戴圣宝为公司第五届监事会监事的议案；
（13）审议《关于确定第五届监事会外部监事津贴的议案》； |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度报告及年报摘要》；
（4）审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
（5）审议《2013年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2014年度向银行申请融资额度的议案》；
（8）审议《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；
（9）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度报告及年报摘要》；
（4）审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
（5）审议《2013年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2014年度向银行申请融资额度的议案》；
（8）审议《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
（9）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年3月28日9：00至16：00
3、会议召开日期和时间：2014年3月31日上午9：00
4、股权登记日：2014年3月26日
5、会议召开方式：现场表决
6、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
7、审议事项：《2013年度报告及年报摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-02-28
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申请撤销股票交易退市风险警示的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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*ST上控将于2014年2月28日披露《2013年年度报告》。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务报表进行审计,出具了标准无保留意见《上海斯米克控股股份有限公司2013年度审计报告》(XYZH/2013SHA2008)。根据审计结果,公司2013年度实现营业收入89,342.68万元,归属于上市公司股东的净利润为2,160.15万元,归属于母公司所有者权益为60,169.36万元。据此审计结果,表明了公司最近两年连续亏损的情形已经消除。
因此,公司股票交易的退市风险警示情形得以消除,经核查,公司也不存在其他涉及退市风险警示及其他风险警示的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)的规定,公司符合申请撤销退市风险警示的条件。经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,公司决定向深圳证券交易所提出撤销股票交易“退市风险警示”的申请。若此申请获得深圳证券交易所核准,公司股票将被撤销“退市风险警示”,股票简称将由“*ST上控”变更为“斯米克”,公司股票日涨跌幅限制恢复为“10%”,证券代码不变。
公司股票交易能否被撤销“退市风险警示”,尚需深圳证券交易所的核准 |
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2014-02-28
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST上控将于2014年3月7日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-02-20
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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*ST上控于近日接到控股股东斯米克工业有限公司(斯米克工业)关于股权解除质押的通知,具体如下：
斯米克工业于2013年12月31日将其持有的公司无限售条件流通股197,823,488股质押给了中国建设银行股份有限公司上海虹口支行,为公司向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行的借款提供质押担保。
由于公司相关借款已归还,斯米克工业质押给中国建设银行股份有限公司上海虹口支行的公司无限售条件流通股197,823,488股于近日全部解除质押,并于2014年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续 |
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2014-02-19
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2011年、2012年因连续两个会计年度经审计净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易自2013年2月8日起实行退市风险警示(*ST)。
按照公司董事会关于争取撤销“退市风险警示”特别处理所制订的具体措施,公司积极采取行动,力争尽快消除退市风险,现将有关工作进展情况予以公告 |
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2014-02-17
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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*ST上控本次非公开发行新增股份19,000,000.00股,将于2014年2月19日在深圳证券交易所上市。
本次发行对象斯米克工业有限公司认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2017年2月20日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2014年2月19日(即上市日),公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制 |
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2014-02-12
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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完成非公开发行工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,*ST上控本次非公开发行股份的工商变更登记手续已办理完毕,领取了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后,公司的注册资本和实收资本由418,000,000元人民币变更为437,000,000元人民币,其他工商登记信息不变 |
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2014-01-14
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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*ST上控2011年、2012年因连续两个会计年度经审计净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易自2013年2月8日起实行退市风险警示(*ST)。
按照公司董事会关于争取撤销“退市风险警示”特别处理所制订的具体措施,公司积极采取行动,力争尽快消除退市风险,现将有关工作进展情况予以公告 |
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2014-01-03
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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*ST上控于近日接到控股股东斯米克工业有限公司的通知,斯米克工业将其持有的公司无限售条件流通股197,823,488股(占其所持公司股份的100%,占公司总股本的47.33%)质押给中国建设银行股份有限公司上海虹口支行,系斯米克工业为公司向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行的借款提供质押担保。相关登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,登记日为2013年12月31日。质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。解除质押时,公司将另行公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-12
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第四届董事会第二十九次会议(临时会议)决议 |
深交所公告 |
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*ST上控第四届董事会第二十九次会议于2013年12月10日召开,审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-12-12
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST上控2011年、2012年因连续两个会计年度经审计净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易自2013年2月8日起实行退市风险警示(*ST)。
按照公司董事会关于争取撤销“退市风险警示”特别处理所制订的具体措施,公司积极采取行动,力争尽快消除退市风险,现将今年以来有关工作进展情况予以公告 |
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2013-12-11
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST上控2013年第四次临时股东大会于2013年12月10日召开,审议通过《关于向控股股东借款的议案》、《关于向关联方借款的议案》 |
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2013-12-11
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非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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*ST上控于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1540号),批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过1,900万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2013-11-23
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。
3、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间为：2013年12月10日14：30
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月9日下午15：00时-2013年12月10日下午15：00时的任意时间。
4、股权登记日：2013年12月5日
5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合。
6、会议审议事项：《关于向控股股东借款的议案》、《关于向关联方借款的议案》 |
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2013-11-23
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于向控股股东借款的议案》；
2）审议《关于向关联方借款的议案》； |
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2013-11-12
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况 |
深交所公告，财务指标,风险提示 |
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公司现发布关于的公告 |
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2013-11-05
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对外投资设立合资公司 |
深交所公告 |
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*ST上控新材料事业部近期成功开发了一些高性能环保防火健康型装饰装修板材,并已取得3项实用新型专利证书,另外还有1项发明专利及5项实用新型专利已经取得专利申请受理通知。经公司前期市场调研发现,该等新型材料具有较大的市场潜力,因此,为了快速占领该产品市场,尽快形成效益,公司与荆州市新元素板业有限公司在湖北省荆州市江陵县共同投资设立合资公司,从事该等产品的生产及销售。合资公司名称定为荆州斯米克新材料有限公司,注册资本为4,500万元,其中：公司以自有资金出资2,700万元,持有60%股权,新元素出资1,800万元,持有40%股权,荆州斯米克新材料有限公司已于近日完成工商注册登记并领取了湖北省荆州市江陵县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-05
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第四届董事会第二十七次会议(临时会议)决议 |
深交所公告 |
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*ST上控第四届董事会第二十七次会议(临时会议)于2013年11月4日召开,审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。
公司内审负责人吴长海先生因与公司的劳动合同期届满,请求辞去所担任的内审负责人职务,辞职后将不在公司继续任职,吴长海先生所负责的工作已进行了良好的交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据有关规定,经公司董事会审计委员会提名,聘请吴海敏先生接任内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满日止 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0469
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.73 |
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