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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-19
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签署合作框架协议 |
深交所公告 |
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斯米克与北京盛世景投资管理有限公司(以下简称“盛世景”)于近日签署了《关于共同发起设立产业并购基金之合作框架协议》,双方约定共同发起设立产业并购基金,对大健康板块、高科技板块、新兴服务及相关产业的目标资产进行收购,推动公司的战略发展,持续提升公司的综合竞争实力。
基金总规模为10亿元,单个基金规模将根据单个投资项目具体情况确定,其中,公司出资20%至30%,盛世景负责募集其余出资。基金采取双管理人模式,由公司和盛世景各推荐一名基金管理人。基金组织形式为有限合伙企业,合作总期限为10年,单个项目不超过5年。基金设投资决策委员会,委员5名,公司推荐的委员拥有一票否决权 |
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2014-12-17
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更正公告 |
深交所公告 |
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斯米克于2014年12月16日刊登了公司《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2014-068)及《关于对外投资设立投资管理公司的公告》(公告编号：2014-069),经事后审查,上述董事会决议公告中遗漏了议案的表决情况,同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,上述董事会决议公告中的议案还需提交公司股东大会审议。现将上述2份公告相关内容予以更正 |
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2014-12-16
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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斯米克第五届董事会第九次会议于2014年12月15日召开,审议通过《关于对外投资设立投资管理公司的议案》 |
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2014-12-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于延长向控股股东借款期限的议案》；
2）审议《关于向关联方借款的议案》；
3）审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
4）审议《关于全资子公司出售闲置房产暨关联交易的议案》 |
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2014-12-06
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间为：2014年12月22日下午14：30
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月21日下午15：00时-2014年12月22日下午15：00时的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月15日
3、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
4、会议审议事项：《关于延长向控股股东借款期限的议案》、《关于向关联方借款的议案》等 |
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2014-11-27
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收到政府补助 |
深交所公告 |
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斯米克全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司(以下简称“江西斯米克”)于近日收到江西省丰城市财政局拨付的工业企业增产增效奖励款74.77万元。
截至本公告日,扣除公司控股子公司荆州斯米克新材料有限公司获得的720万元财政补贴扶持款,本公司及控股子公司2014年已累计获得政府各类补助资金270.99万元,占本公司2013年度经审计净利润的12.62% |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0175
2、净资产收益率(%) 1.22 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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更换保荐代表人 |
深交所公告 |
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斯米克于近日收到保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》,由于担任公司2012年度非公开发行股票并上市项目持续督导工作的保荐代表人徐伟先生工作变动,不能继续履行对公司的持续督导职责,为保证持续督导工作的有序进行,从2014年9月9日起,国信证券指派保荐代表人张存涛先生接替徐伟先生担任公司的持续督导保荐代表人,履行保荐职责。
本次变更后,公司2012年度非公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为李明克先生和张存涛先生,持续督导期截至2015年12月31日届满 |
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2014-09-04
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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斯米克第五届董事会第六次会议于2014年9月3日召开,审议通过《关于出租资产的议案》 |
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2014-08-22
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全资子公司开展融资租赁业务 |
深交所公告 |
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为进一步拓宽融资渠道,斯米克全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司于近日与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》,江西斯米克以拥有的固定资产账面净值为人民币10,297万元的设备作为标的物,以售后回租方式向鄱阳湖租赁申请融资租赁,融资额度为人民币8,000万元,租赁期限3年。租金支付方式为每季度支付一次租金,共12期。
公司于2014年6月27日召开了第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于的议案》,会议同意江西斯米克陶瓷有限公司与租赁公司(仅限于非关联企业)合作开展融资租赁业务,主要采用自有设备售后回租的模式进行融资租赁,融资额度不超过人民币2亿元。
本次江西斯米克向鄱阳湖租赁申请融资租赁在上述董事会授权的额度范围内,江西省鄱阳湖融资租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系,本次交易不构成关联交易 |
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2014-08-19
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0094
2、净资产收益率(%) 0.66
二、不分配不转增 |
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2014-08-08
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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斯米克董事会于2014年8月7日收到公司副总裁陈兆顺先生提交的书面辞职报告,陈兆顺先生因劳动合同期满不再续签申请辞去公司副总裁职务。
公司董事会已接受陈兆顺先生的辞职申请,根据《公司章程》的规定,其辞职自辞职报告送达董事会之日(2014年8月7日)起生效。陈兆顺先生辞职后将不在公司工作,陈兆顺先生的辞职不会对公司生产经营产生影响 |
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2014-08-05
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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斯米克于近日接到控股股东斯米克工业有限公司的通知,斯米克工业将其持有的公司无限售条件流通股5,400万股(占其所持公司股份的24.91%,占公司总股本的12.36%)质押给中国进出口银行,股权质押系斯米克工业为公司向中国进出口银行上海分行的借款提供质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押登记日为2014年7月30日。质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。解除质押时,公司将另行公告 |
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2014-07-26
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.0094
加权平均净资产收益率(%)：0.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.7687 |
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2014-07-22
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全资子公司完成江西丰城2012年度第一期中小企业集合票据到期兑付 |
深交所公告，再融资预案 |
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斯米克全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司于2012年7月17日参加了江西丰城2012年度第一期中小企业集合票据(票据简称： 12丰城SMECN1,代码： 1283018)的发行,发行总额为1.7亿元人民币(其中江西斯米克为0.5亿元),票据利率为5.20%,期限为两年。该集合票据起息日为2012年7月18日,到期日为2014年7月18日,到期本息合计为17,884万元(其中江西斯米克为5,260万元)。江西斯米克已于2014年7月18日完成该集合票据的到期兑付 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-19 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
3、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间为：2014年7月15日下午14：30
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月14日下午15：00时-2014年7月15日下午15：00时的任意时间。
4、股权登记日：2014年7月10日
5、会议召开方式：现场投票与网络投票
6、会议审议事项：《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2014-06-10
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控股子公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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斯米克控股子公司荆州斯米克新材料有限公司于近日收到湖北省江陵县人民政府办公室下发的《关于同意拨付荆州斯米克新材料有限公司财政补贴扶持款的复函》(江政办函[2014]【18】号)。江陵县人民政府经研究决定向荆州斯米克提供720万元财政补贴扶持款,用于扶持荆州斯米克开展经营活动。荆州斯米克于2014年6月6日收到上述补助资金。
根据《企业会计准则》的相关规定,荆州斯米克将上述政府补助资金确认为营业外收入并计入当期损益,该项政府补助资金预计将增加公司当期净利润约320万元,该项补助资金不影响公司于2014年4月22日披露的《2014年第一季度报告》中对2014年上半年的经营业绩预计 |
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2014-05-29
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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斯米克第五届董事会第三次会议于2014年5月27日,审议通过《关于向关联方借款的议案》。为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力,公司拟向上海斯米克材料科技有限公司借款,额度为人民币2,300万元,期限一年。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向上海斯米克材料科技有限公司分笔借款或还款,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5% |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0471
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.48 |
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2014-04-18
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更正公告 |
深交所公告，高管变动,股东名单 |
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斯米克分别于2014年3月17日、2014年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《第四届监事会第二十一次会议(临时会议)决议公告》及《第五届监事会第一次会议(临时会议)决议公告》。近日公司发现上述公告中关于公司监事戴圣宝先生的简历中持股信息披露有误,由于戴圣宝先生本人的证券账户平时由其配偶管理,其在向公司申报个人资料时未核实持股情况。现将披露有误的内容予以更正 |
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2014-04-16
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控股子公司竞拍取得土地使用权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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斯米克于2014年3月27日召开的第四届董事会第三十二次会议(临时会议)审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》,会议同意公司控股子公司荆州斯米克新材料有限公司参与竞拍湖北省江陵县沿江产业园工业大道南侧2014070号宗地的土地使用权,并授权公司管理层以自有资金不超过人民币1,200万元参与上述土地使用权的竞拍。2014年4月1日,荆州斯米克以人民币960万元的成交价格,成功竞得该地块的国有建设用地使用权,并与江陵县国土资源局签订了《成交确认书》。
2014年4月14日,荆州斯米克与江陵县国土资源局就2014070号宗地签订了《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2014-04-02
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控股子公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告，投资项目 |
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斯米克第四届董事会第三十二次会议(临时会议)审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》,会议同意公司控股子公司荆州斯米克新材料有限公司参与竞拍湖北省江陵县沿江产业园工业大道南侧2014070号宗地的土地使用权,并授权公司管理层以自有资金不超过人民币1,200万元参与上述土地使用权的竞拍。
2014年4月1日,荆州斯米克参加了江陵县国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成功竞得宗地编号为2014070号地块的国有建设用地使用权,并与江陵县国土资源局签订了《成交确认书》 |
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2014-04-01
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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斯米克2013年度股东大会于2014年3月31日召开,审议通过《2013年度报告及年报摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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签署许可协议 |
深交所公告 |
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斯米克于2014年3月28日与华特迪士尼(上海)有限公司(迪士尼)在上海签署了《许可协议》,迪士尼许可公司在瓷砖产品中使用迪士尼品牌的原型及商标,并授权公司通过指定的经销渠道销售许可产品 |
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2014-03-28
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第四届董事会第三十二次会议(临时会议)决议 |
深交所公告 |
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斯米克第四届董事会第三十二次会议(临时会议)于2014年3月27日召开,审议通过《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》、《关于2013年度固定资产报废的议案》 |
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2014-03-20
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(002162) 斯米克:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 22111019.00 370905.00
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 12746817.47 735.00
申银万国证券股份有限公司南京山西路证券营业部 7868910.00 14102.30
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 7356670.00 22650.00
新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 7355955.00 5145.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司上海浦东新区福山路证券营业部 16933892.25
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 177170.00 16043349.00
华林证券有限责任公司开平东兴大道证券营业部 6505499.70
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 2546040.00 5445549.00
东兴证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 37485.00 3845427.00
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2014-03-17
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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*ST上控于2014年2月28日刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》,定于2014年3月31日上午9：00召开2013年度股东大会。
2014年3月14日,公司第四届董事会第三十一次会议(临时会议)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》,第四届监事会第二十一次会议(临时会议)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定第五届监事会外部监事津贴的议案》。2014年3月14日,公司董事会收到公司控股股东斯米克工业有限公司提交的《关于提议增加上海斯米克控股股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定第五届监事会外部监事津贴的议案》等四项议案作为临时提案列入公司2013年度股东大会会议议程,由该次股东大会对上述议案进行审议。
公司董事会经审核后认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,根据《公司章程》第五十三条规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议 |
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2014-03-17
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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*ST上控于2014年2月28日刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》,定于2014年3月31日上午9：00召开2013年度股东大会。
2014年3月14日,公司第四届董事会第三十一次会议(临时会议)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》,第四届监事会第二十一次会议(临时会议)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定第五届监事会外部监事津贴的议案》。2014年3月14日,公司董事会收到公司控股股东斯米克工业有限公司提交的《关于提议增加上海斯米克控股股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定第五届监事会外部监事津贴的议案》等四项议案作为临时提案列入公司2013年度股东大会会议议程,由该次股东大会对上述议案进行审议。
公司董事会经审核后认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,根据《公司章程》第五十三条规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议 |
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