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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-30
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7月25日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开日期和时间：2008年7月25日 （星期五）8:30
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年7月21日
7、登记时间： 2008年7月24日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30
8、会议审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》等
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2008-06-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； |
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2008-06-10
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实施2007年度分红派息方案，每10股派1元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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斯 米 克2007年度分红派息方案为：每10股派现金1元（含税，扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派0.9元现金）。
股权登记日：2008年6月16日；
除息日：2008年6月17日；
红利发放日：2008年6月17日。
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-23
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澄清公告 |
深交所公告 |
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斯 米 克发现2008年5月22日新浪网、证券之星等网站刊登出一篇名为《斯米克：需求猛增 主攻高端》的报道，内容中提到“太阳能产业是公司的另一个主要发展方向。目前公司的太阳能超白压延玻璃国内市场占有率为60%，是中国太阳能玻璃最大的供应商。公司计划建成太阳能完整产业链，多晶硅一期设计年产能1500吨，目前生产设备已经就绪，08年下半年进行试生产。若试产成功，多晶硅将成为公司业绩新的爆发点。”
公司主营业务为制造和销售各种玻化砖和釉面砖，从未涉及玻璃产品业务，公司完全不存在上述报道所述事实。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2008-05-22
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(002162) 斯米克:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 3325000.00
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 2802764.23 12689.00
太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 2740062.53
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2550881.51
中信证券股份有限公司东莞旗峰路证券营业部 2479837.73
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
厦门证券有限公司厦门东明路证券营业部 1766266.00
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 6768.00 1360625.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1356012.00
申银万国证券股份有限公司西安长安北路证券营业部 1169866.00
英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 918750.00
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2008-05-05
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董事会通过公司股票期权激励计划（草案），停牌一小时 |
深交所公告 |
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斯 米 克第三届董事会第六次会议（临时会议）于2008年4月30日采用现场和通讯相结合的方式召开，通过如下决议：
一、《公司股票期权激励计划（草案）》。
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
三、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
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2008-04-23
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年度股东大会通过2007年年度报告及年报摘要 |
深交所公告 |
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斯 米 克2007年度股东大会于2008年4月22日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年年度报告及年报摘要》；
4、《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于续聘年度审计机构的议案》；
7、《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0037
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 0.16
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-24
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年度报告及年报摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》；
7、审议《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》； |
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2008-03-24
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3月28日举行2007年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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斯 米 克将于2008年3月28日（星期五）15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002162/）参与本次年度报告网上说明会。
届时，公司董事长李慈雄先生等人将出席本次网上说明会。
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2008-03-24
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4月22日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开时间：2008年4月22日 （星期二）8:30
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月16日
7、会议审议事项：《2007年年度报告及年报摘要》、《2007年度利润分配预案》等
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2008-03-24
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.30
3、净资产收益率(%) 6.63
二、每10股派1元（含税）
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2008-03-18
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部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告 |
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斯 米 克将暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币115,000,000元，使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。
公司已按承诺于2008年3月14日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐代表人。
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2008-03-05
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董事会同意在加拿大设立全资子公司 |
深交所公告 |
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斯 米 克第三届董事会第三次会议于3月4日召开，以通讯表决方式通过如下议案：
一、同意公司在加拿大设立全资子公司。
1、公司名称：加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司（CIMIC TILE OF CANADA INC.）
2、投资总额：50万加元（约51万美元）
3、注册资本：50万加元（约51万美元）
4、股权结构：公司100%持股
5、法定代表人：李慈雄
6、子公司地址：加拿大温哥华
7、经营范围：玻化砖，拼花玻化砖、釉面砖的销售
8、出资方式：现汇投入，所需外汇，公司通过购汇解决
9、经营期限：20年
二、《关于2007年度固定资产报废的议案》。
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2008-02-28
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2007年度业绩快报，每股收益0.1832元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.1832
净资产收益率（％） 6.63
每股净资产（元） 2.3024
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2008-02-01
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募集资金投资项目进展顺利 |
深交所公告 |
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斯 米 克募集资金投资项目-年产1500万平方米瓷砖项目投入建设，进展顺利。
截至本公告披露之日止，项目厂房的主体结构已完成80%，仓库及辅助用房已全部封顶，办公大楼正在进行顶层（第四层）的施工，管网、地沟、供排水、污水处理等项目正在施工之中，厂区道路、原料预处理场的建设准备启动。
部分制料设备、成型设备及烧成设备安装就位，已完成安装的设备将在2月份进行调试；实验室的基本设备配置完成，已具备进行基础研究、产品研发的能力；供配电、管网、供排水等项目的设备正在安装之中；部分叉车、装载车等仓贮设备也已经到场。
总体来说，募集资金投资项目目前进展状况良好，土建、厂房、专业设备安装调试等后续建设将按计划有序进行，预计自2008年二季度起六条生产线将逐条安装调试并开始试生产。
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2008-01-30
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董事会聘任吴海敏先生为公司内部审计部门负责人 |
深交所公告 |
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斯 米 克第三届董事会第二次会议于2008年1月28日召开，通过如下议案：
一、聘任吴海敏先生为公司内部审计部门负责人。
二、《突发事件处理制度》。
三、《投资者关系管理实施细则》。
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2008-01-16
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开通投资者关系互动平台 |
深交所公告 |
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斯 米 克正式推出“投资者关系互动平台”，网址为：http://irm.p5w.net/002162/index.html。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。此外，公司将根据投资者的信息需求，通过该平台举办各种主题的在线交流活动，敬请投资者关注，并踊跃参加。
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2008-01-16
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完成公开发行A股后的工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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斯 米 克于2007年8月在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股A股9500万股，发行价格每股5.08元。
公司于2007年12月3日获得商务部关于同意公司增资的批复，并于近日在上海市工商行政管理局完成工商变更登记。公司注册资本由28,500万元变更为38,000万元，企业工商注册号变更为310000400048830（市局）。
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2008-01-11
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董事会选举李慈雄为董事长，续聘陈荣国为总经理 |
深交所公告 |
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斯 米 克第三届董事会第一次会议于2008年1月10日召开，通过如下议案：
一、选举李慈雄先生为第三届董事会董事长。
二、续聘陈荣国先生为公司总经理。
三、续聘耿雄虎先生为公司副总经理，续聘徐泰龙先生为公司财务总监。
四、续聘宋源诚先生为公司董事会秘书，续聘程梅女士为公司证券事务代表。
五、董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并确定了三个专门委员会的人员组成。
六、《董事会战略委员会议事规则》。
七、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
八、《董事会审计委员会议事规则》。
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2008-01-11
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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斯 米 克2008年第一次临时股东大会于2008年1月10日召开，通过以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于独立董事津贴的议案》；
4、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
5、《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；
6、《关于公司及其控股子公司2008年度向银行申请融资额度的议案》；
7、《关于公司为控股子公司2008年度银行融资提供担保额度的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-24 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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2008年1月10日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开日期和时间：2008年1月10日8:30
5、股权登记日：2008年1月7日
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司及其控股子公司2008年度向银行申请融资额度的议案》等。
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2007-12-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1）选举李慈雄先生为公司第三届董事会董事的议案；
2）选举陈荣国先生为公司第三届董事会董事的议案；
3）选举宋源诚先生为公司第三届董事会董事的议案；
4）选举王其鑫先生为公司第三届董事会董事的议案；
5）选举黄翊先生为公司第三届董事会董事的议案；
6）选举马宏达先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
7）选举何世忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
8）选举周健儿先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
9）选举徐治怀先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）选举郑佳琏先生为公司第三届监事会监事的议案；
2）选举吴海敏先生为公司第三届监事会监事的议案；
3、审议《关于独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
5、审议《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；
6、审议《关于公司及其控股子公司2008 年度向银行申请融资额度的议案》；
7、审议《关于公司为控股子公司2008 年度银行融资提供担保额度的议案》 |
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2007-12-11
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董事会同意全资子公司与斯米克电气签署采购合同 |
深交所公告 |
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斯 米 克第二届董事会第五次临时会议于2007年12月10日召开，审议通过关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与上海斯米克电气有限公司签署《高低压柜及配套设备采购合同》的关联交易的议案。
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2007-11-23
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临时股东大会选举黄翊为董事 |
深交所公告，高管变动 |
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斯 米 克2007年第四次临时股东大会于2007年11月22日召开，通过以下议案：
1、选举黄翊先生为公司第二届董事会董事。
2、选举马宏达先生为公司第二届董事会独立董事。
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2007-11-20
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1900万股网下配售股票11月23日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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斯 米 克网下向询价对象配售发行的1900万股股票将于2007年11月23日起开始上市流通。
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