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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-28
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4月27日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年4月27日 8：30
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2009年4月22日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间： 2009年4月24日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30
7、会议审议事项：《2008年年度报告及年报摘要》、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-02-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克2009年第一次临时股东大会于2009年2月12日召开，审议通过《关于公司及其控股子公司2009年度向银行申请融资额度的议案》、《关于提名金宗志先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》等议案 |
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2009-02-10
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据有关规定，经企业申报、专家评审、公示等程序，斯 米 克被认定为上海市2008年第二批高新技术企业，并于2009年2月7日收到《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。
公司此前即为高新技术企业，本次系高新技术企业的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，在认定有效期内（2008年至2010年），公司所得税率按照15%的比例征收。公司将尽快到税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
公司于2009年1月24日公告的《关于2008年度业绩预告的修正公告》中提及的业绩预测，其所得税率已按15%的比例计算 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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斯米克为:预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度为30%-50% |
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2009-01-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克第三届董事会第十四次会议（临时会议）于2009年1月15日召开，审议通过《关于提名金宗志先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于2008年度固定资产报废的议案》等议案。
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2009-01-17
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增加2009年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年1月15日，斯 米 克董事会收到公司控股股东斯米克工业有限公司《关于提议增加上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2009年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第三届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过的《关于提名金宗志先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等五项议案作为临时提案列入公司2009年第一次临时股东大会会议议程，由该次股东大会对上述议案进行审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2009年第一次临时股东大会审议 |
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2009-01-15
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(002162) 斯米克:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 4197199.81 70544.00
金元证券股份有限公司海口南宝路证券营业部 2775819.50 40867.00
国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 2767033.00 7080.00
国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 1924945.30 43015.00
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 1750767.04 9836.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 36500.00 4653583.74
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 848041.40 3309691.63
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 162553.00 2670219.63
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 79194.00 2138109.57
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 256085.00 1751225.74
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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2009年2月12日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开日期和时间：2009年2月12日 8：30
5、股权登记日：2009年2月9日
6、登记时间： 2009年2月11日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30
7、会议审议事项：《关于公司及其控股子公司2009年度向银行申请融资额度的议案》、《关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的议案》 |
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司及其控股子公司2009年度向银行申请融资额度的议案》；
2、审议《关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的议案》 |
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司及其控股子公司2009 年度向银行申请融资额度的议案》；
（2）审议《关于公司为控股子公司2009 年度银行融资提供担保额度的议案》；
（3）审议《关于提名金宗志先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（4）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（5）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（6）审议《关于公司发行公司债券的议案》；
（7）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2008-12-05
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(002162) 斯米克:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1601656.01 833478.68
宏源证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 1475494.21
华西证券有限责任公司乐山嘉定南路证券营业部 1464364.52 11558.00
华泰证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 1294332.38 4721.00
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 1202122.60 13257.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券宁波解放南路证券营业部 32563.00 3322807.38
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 29248.00 3290666.23
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 13380.00 2550071.36
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 252841.00 2415595.56
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 311662.00 2226794.02
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2008-12-05
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(002162) 斯米克:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1601656.01 833478.68
宏源证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 1475494.21
华西证券有限责任公司乐山嘉定南路证券营业部 1464364.52 11558.00
华泰证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 1294332.38 4721.00
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 1202122.60 13257.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券宁波解放南路证券营业部 32563.00 3322807.38
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 29248.00 3290666.23
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 13380.00 2550071.36
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 252841.00 2415595.56
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 311662.00 2226794.02
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2008-12-03
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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截至2008年12月2日，斯米克股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于。
近期，江西省丰城市人民政府为丰城撤县设市二十周年举办了系列的庆祝活动，并于2008年11月28日在公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司厂区内，举行了江西斯米克陶瓷等数家企业的竣工仪式，部分媒体对该事项进行了报道。公司募集资金投资项目由江西斯米克陶瓷有限公司实施，项目进展情况已于2008年10月23日在公司披露的《2008年第三季度报告》中进行了说明，目前项目进度与2008年第三季度报告披露的计划比较，并无重大差异。如同2008年第三季度报告所述，主要设备虽已完成安装调试，但由于煤层气供应量不足且热值波动较不稳定，目前仍处于试产阶段。
公司关注到市场传言公司与迪斯尼主题乐园有关，经核查，目前公司与迪斯尼主题乐园没有业务上的关联。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
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2008-12-02
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(002162) 斯米克:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 3943992.00
信泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 2007985.00 125736.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1859682.00 196983.00
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1853129.03 7462.00
中信万通证券有限责任公司潍坊四平路证券营业部 1394802.28 5570.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 1714528.84
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 281420.73 1701240.00
广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 453967.00 1201147.75
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 1199920.92 1098404.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 317189.00 989721.64
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2008-12-02
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(002162) 斯米克:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 3948557.00 5038.00
太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 3504413.63 3917797.62
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 3238692.10 3740180.78
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2484044.02 2695528.84
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 2197752.92 1105279.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 3504413.63 3917797.62
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 3238692.10 3740180.78
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2484044.02 2695528.84
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 1543621.52 1703724.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1854481.73 1702758.00
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2008-11-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克第三届董事会第十二次会议（临时会议）于2008年11月6日召开，审议通过《关于撤销<上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》。
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2008-10-23
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0817
2、每股净资产(元) 2.2841
3、净资产收益率(%) 3.58
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2008-10-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克第三届董事会第十次会议于2008年10月7日召开，审议通过《公司治理专项活动整改报告》、《关于设立董事会提名委员会的议案》、《关于制定〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-08-20
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0527
2、每股净资产(元) 2.2552
3、净资产收益率(%) 2.34
二、不分配不转增
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2008-08-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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斯 米 克首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为10,365,380股，实际可上市流通数量为10,365,380股，上市流通日为2008年8月25日。
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2008-08-07
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(002162) 斯米克:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 3320000.00 12567.00
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 2324000.00
中山证券有限责任公司广州证券营业部 1671614.10
泰阳证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 1108216.00
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 739032.00 9660.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券郑州东明路证券营业部 430751.94
中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 333654.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 332000.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 300365.70
申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 294049.00
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2008-07-30
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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斯 米 克2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.0527
净资产收益率（%） 2.34
每股净资产（元） 2.2552
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2008-07-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克第三届董事会第八次会议（临时会议）于2008年7月29日召开，审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
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2008-07-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克2008年第二次临时股东大会于2008年7月25日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。
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2008-07-22
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7月25日举办公司治理网上交流会 |
深交所公告 |
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斯 米 克将于2008年7月25日（星期五）下午14:00－16:00举办公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002162/）参与本次交流会。
出席本次交流会的人员有:公司董事长李慈雄先生等人。
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2008-07-09
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2008年1-6月业绩预告的修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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斯 米 克修正后的预计业绩为：预计2008年中期归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度小于30%。
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2008-07-01
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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斯 米 克董事会于2008年6月30日收到公司独立董事周健儿先生提交的书面辞呈。
根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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7月25日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开日期和时间：2008年7月25日 （星期五）8:30
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年7月21日
7、登记时间： 2008年7月24日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30
8、会议审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》等
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