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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-02
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对外投资意向进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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斯 米 克与宜丰县人民政府双方的合作项目，除作为出资的矿产资源因规划发生矿区位置变化外，其余合作内容仍照原定的《项目投资意向书》执行。 近日，宜春市人民政府批复同意宜丰县人民政府以宜丰县花桥乡白市村矿产资源和公司进行项目合作。为此，公司和宜丰县人民政府双方于2011年5月30日召开了专题会议，议定事项如下： 1、双方一致同意，正式进行锂瓷土矿资源的开发和综合利用项目的合作。 2、双方商定，在2011年6月份就项目合作框架协议事宜进行商议，并于6月底前正式签署。 3、双方承诺，将按照框架协议的约定，积极推进和加快项目的实施。 合作项目后续需办理的主要节点事项及其计划时间表，公司将于近期和宜丰县人民政府商议确认后订定。 本合作项目尚在进展过程中，需办理事项尚存在较大的不确定性，因此目前尚难以估计项目实施对公司的影响 |
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2011-06-02
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(002162) 斯米克:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 35399657.04 25388.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8782182.34
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 6005439.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 5770000.00 2308.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3938602.00 250085.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 1148924.00 8514007.60
机构专用 4616000.00
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 4584784.30
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 4092139.40
中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 3518546.00
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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斯 米 克2010年度利润分配方案为：每10股派发0.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月25日，除息日为：2011年5月26日 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-30
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第四届董事会第三次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克第四届董事会第三次会议（临时会议）于2011年4月29日召开，审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》、《关于设立全资子公司锂曜能源科技有限公司的议案》、《关于与长园科技实业股份有限公司签署<技术战略合作协议>的议案》 |
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2011-04-19
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0978
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) -4.78 |
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2011-04-16
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克2010年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过《2010年年度报告及年报摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘年度审计机构的议案》、《关于2011年度向银行申请融资额度的议案》、《关于2011年度公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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控股股东及其一致行动人减持公司股份 |
深交所公告 |
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斯 米 克于2011年3月30日收到公司控股股东斯米克工业有限公司及第二大股东太平洋数码有限公司的通知，斯米克工业于2011年3月18日-2011年3月21日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,261,000股(占公司总股本比例0.30%)；太平洋数码于2011年3月24日通过集中竞价交易方式减持公司股份150,000股（占公司总股本比例0.04%）,于2011年3月29日通过大宗交易方式减持公司股份7,800,000股(占公司总股本比例1.87%)。
本次减持后，斯米克工业尚持有公司股份202,152,488股，占公司总股本比例48.36%，太平洋数码尚持有公司股份48,953,516股，占公司总股本比例11.71%，斯米克工业和太平洋数码合计持有公司股份为251,106,004股，占公司总股本比例为60.07%，仍占公司绝对控股地位，实际控制人仍为李慈雄先生 |
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2011-03-23
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欧盟对中国瓷砖产品反倾销初步裁定结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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斯 米 克于2010年7月1日刊登了《关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销立案调查的公告》。
欧盟近日公告了反倾销初步裁定结果，欧盟决定对原产于中国的瓷砖产品征收一定的反倾销税，税率分为三类：1）被抽样并得到个案处理的6家企业，其税率分别为36.6%、35.5%、26.2%；2）合作但未被抽样的112家企业税率为32.3%；3）其他企业普遍税率为73%。
公司属于“合作但未被抽样的企业”，从2011年3月17日起至欧盟委员会发布反倾销最终裁定结果前，公司出口到欧盟的涉案税则号瓷砖产品均将按32.3%的税率被征收反倾销税，税款由欧盟当地进口商缴纳。
2010年度，公司出口欧盟的瓷砖产品销售额为人民币2,256万元，占当年出口总收入的12%，占公司主营业务收入的2%。
此次反倾销受影响较大的是仿古砖及釉面砖产品，公司出口欧盟的产品主要以抛光砖为主，受到的影响较小，同时公司自2010年四季度起，已逐步调整出口到欧盟地区的产品结构，对于与欧盟厂商相比竞争力较弱的产品逐步移转到非欧盟地区。
按临时税率征收反倾销税后，公司预计2011年度出口到欧盟地区的销售额会下降约40%，但因出口欧盟的销售额占比较小，预计对公司总体销售额及利润的影响较小。
公司将继续关注欧盟反倾销终裁结果的进展情况，并及时履行持续披露义务，敬请投资者注意投资风险 |
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2011-03-11
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控股股东及其一致行动人减持公司股份 |
深交所公告 |
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斯 米 克控股股东斯米克工业有限公司于2011年1月20日-2011年1月21日和2011年3月7日-2011年3月8日以集中竞价交易方式分别减持公司股份806,300股和2,710,000股，分别占公司总股本比例为0.19%和0.65%；公司第二大股东太平洋数码有限公司于2011年3月9日以大宗交易方式减持公司股份8,900,000股，占公司总股本比例为2.13%。
本次减持后，斯米克工业仍持有公司股份203,413,488股，占公司总股本比例48.66%；太平洋数码仍持有公司股份56,903,516股，占公司总股本比例13.61% |
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2011-02-26
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克2011年第一次临时股东大会于2011年2月25日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2011-02-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年年度报告及年报摘要》；
（4）审议《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；
（5）审议《2010年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2011年度向银行申请融资额度的议案》；
（8）审议《关于2011年度公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的议案》； |
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2011-02-25
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4月15日召开2010年度股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
3、会议召开日期和时间：2011年4月15日 8：30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2011年4月12日
6、登记时间：2011年4月14日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；
7、会议审议事项：《2010年年度报告及年报摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘年度审计机构的议案》、《关于2011年度向银行申请融资额度的议案》、《关于2011年度公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的议案》等 |
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2011-02-25
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3月4日举行2010年度报告网上说明会，停牌一天 |
深交所公告 |
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斯 米 克将于2011年3月4日（星期五）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002162）参与本次年度报告网上说明会。
届时，公司董事长李慈雄先生、总经理高维新先生、财务长冯煇煌先生、独立董事马宏达先生、董事会秘书宋源诚先生将出席本次网上说明会 |
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2011-02-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0802
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 3.73
二、每10股派0.5元（含税） |
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2011-02-22
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上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据2011年付息公告 |
深交所公告 |
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斯 米 克于2010年2月25日参与发行了上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据，本期集合票据将于2011年2月28日支付2010年2月25日至2011年2月27日期间的利息。根据有关规定，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
1、发行人：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司及其他六家企业
2、债券名称：上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据
3、债券简称：10闵行SMECN1
4、债券代码：1083001
5、发行总额：人民币伍亿元（其中公司为贰亿元）
6、债券期限：三年
7、本计息期债券利率：票面利率4.45%
8、付息日：本期集合票据存续期内每年付息一次，本期集合票据存续期限内每年2月26日（遇节假日顺延）为上一计息年度的付息日
付息办法：托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失 |
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2011-01-28
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2月25日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司一楼会议室
3、会议召开日期和时间：2011年2月25日8：30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2011年2月21日
6、登记时间：2011年2月24日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2011-01-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举第四届董事会非独立董事；
① 选举李慈雄为公司第四届董事会董事；
② 选举高维新为公司第四届董事会董事；
③ 选举宋源诚为公司第四届董事会董事；
④ 选举王其鑫为公司第四届董事会董事；
⑤ 选举Eddy Huang为公司第四届董事会董事；
（2）选举第四届董事会独立董事；
① 选举马宏达为公司第四届董事会独立董事；
② 选举何世忠为公司第四届董事会独立董事；
③ 选举金宗志为公司第四届董事会独立董事；
④ 选举阮永平为公司第四届董事会独立董事；
2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
① 选举徐泰龙为公司第四届监事会监事的议案；
② 选举王淑玲为公司第四届监事会监事的议案；
3）审议《关于独立董事津贴的议案》；
4）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2011-01-25
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股票增值权激励计划第三次授予的公告 |
深交所公告 |
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经斯 米 克董事长确定，公司股票增值权激励计划第三次授予的情况如下：
公司股票增值权激励计划的第三次授予日定为2011年1月24日，授予数量为126.5万份，本次授予后无剩余额度。第三次授予的股票增值权行权价格为12.71元/份。
公司股票增值权第三次授予的激励对象均为公司骨干人员（没有高级管理人员在内），共8人,合计授予数量为126.5万份 |
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2011-01-18
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控股股东及其一致行动人减持公司股份 |
深交所公告 |
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斯 米 克于2011年1月17日收到公司控股股东斯米克工业有限公司及第二大股东太平洋数码有限公司的通知，斯米克工业于2011年1月14日减持了公司股份1,456,100股（占公司总股本比例0.35%)，太平洋数码于2011年1月12日至1月13日减持了公司股份3,900,000股（占公司总股本比例0.93%)。
截至2011年1月14日，斯米克工业已通过深圳证券交易所竞价交易系统及大宗交易系统累计减持公司股份10,468,294股，占公司总股本的2.50%；太平洋数码通过深圳证券交易所竞价交易系统及大宗交易系统累计减持公司股份18,896,484股，占公司总股本的4.52%；斯米克工业及太平洋数码合计减持公司股份29,364,778股，占公司总股本的7.03%。
斯米克工业与太平洋数码同为斯米克工业集团有限公司的100%子公司，公司实际控制人李慈雄先生为斯米克工业集团的实际控制人，太平洋数码与斯米克工业构成一致行动人关系。
本次减持后，斯米克工业和太平洋数码合计持有公司股份为272,733,304股，占公司总股本比例为65.25%，仍占公司绝对控股地位，实际控制人仍为李慈雄先生 |
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2011-01-10
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(002162) 斯米克:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 12527164.00 17420.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10720000.00 49580.00
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7014029.00
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 6616960.00
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 6126280.00 134000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 1340.00 20212504.00
机构专用 8040000.00
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 6288620.00
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 144720.00 5632020.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 188896.00 4030650.00
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2011-01-08
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签署战略合作意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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斯 米 克与长园科技实业股份有限公司于2011年1月7日签署《战略合作意向书》。
鉴于斯米克在中国大陆内需市场拥有丰富的经验和通路，长园科技在高效能锂电池方面拥有先进的产品和技术能力，双方同意结合各自优势进行战略联盟，共同推进锂电产业。经双方协商一致，。
本合作意向中拟投资项目尚处于意向性阶段，存在较大不确定性；本合作意向中拟投资项目尚需按照公司决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准 |
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2011-01-07
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告 |
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斯 米 克第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据相关规定，现将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2011-01-07
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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斯 米 克修正后的预计业绩：预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,000万元-3,750万元，比上年同期增长20%-50% |
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2011-01-04
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公司及全资子公司获得政府扶持资金 |
深交所公告 |
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斯 米 克及全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司于近日分别收到上海市闵行区浦江镇人民政府及江西省丰城市人民政府给予的扶持资金。
公司2010年12月31日收到浦江镇政府的通知，浦江镇政府决定给予公司产业发展专项扶持资金620万元，用于扶持公司在产业发展方面的投入。上述扶持资金已由浦江镇政府分两次于2010年9月拨付230万元，另于2010年12月30日拨付390万元。上述扶持资金将全额计入2010年度当期损益。
江西斯米克于12月30日收到丰城市政府提供的755万元扶持发展基金，用于补贴销售渠道建设相关费用支出。上述扶持资金将全额计入2010年度当期损益 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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第三届董事会第三十次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克第三届董事会第三十次会议（临时会议）于2010年12月30日召开，审议通过《关于2010年度固定资产报废的议案》、《关于制定<公司社会责任制度>的议案》、《关于处理已离职的原激励对象已获授的股票增值权的议案》 |
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2010-12-25
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全资子公司获得政府扶持发展基金进展情况 |
深交所公告 |
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2010年12月15日，斯 米 克披露江西省丰城市人民政府给予公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司扶持发展基金人民币2,064万元。2010年12月14日，江西斯米克已收到上述补贴款的一部分人民币1,000万元。
2010年12月23日，江西斯米克再次收到上述补贴款的一部分人民币1,000万元，本次收到的补贴款人民币1,000万元将计入2010年度当期损益。剩余补贴款将于资金到账时另行披露 |
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