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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-23
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3月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
3、会议召开日期和时间：2012年3月23日9：00
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年3月20日
6、登记时间：2012年3月22日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30
7、审议事项：《关于2011年度计提资产减值准备的议案》 |
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2012-02-23
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于2011年度计提资产减值准备的议案》 |
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2012-02-23
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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斯 米 克2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.4343
加权平均净资产收益率（%）：-22.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.66 |
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2012-02-21
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上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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斯 米 克于2010年2月25日参与发行了上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据，本期集合票据将于2012年2月27日支付2011年2月28日至2012年2月26日期间的利息。根据《上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据募集说明书》、《上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据发行公告》有关条款的规定，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜予以公告 |
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2012-02-16
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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2011年斯 米 克通过了高新技术企业复审，并于近日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局、上海市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201131001478），发证时间为2011年10月20日，有效期为三年。
根据相关规定，后，公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
由于2011年度公司发生经营亏损，以上税收优惠政策不影响公司在2011年第三季度报告中对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-14
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设立全资子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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斯 米 克拟以自有资金出资人民币1,000万元，注册上海斯米克物流服务有限公司，主营业务为仓储管理、货运、货运代理、人力装卸、建材批发等（以上名称及营业范围均为暂定，最终以工商行政管理局核准登记为准）。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》规定，本次对外投资在公司董事长决策权限内,无需提交董事会审议批准。本次使用自有资金不构成关联交易 |
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2012-02-13
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(002162) 斯米克:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 17905272.51 204941.00
中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 5573699.76 62168.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 1032000.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 990044.00
海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 978667.00 17010.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 64900.00 4308085.24
英大证券有限责任公司兰州庆阳路证券营业部 1673326.76
长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 25160.00 1348000.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 114623.00 678087.00
华鑫证券有限责任公司西安红光街证券营业部 61200.00 586953.00
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2012-01-18
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第四届董事会第十一次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克第四届董事会第十一次会议（临时会议）于2012年1月17日召开，审议通过《关于2011年度固定资产报废的议案》、《关于向关联方借款的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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出租资产 |
深交所公告 |
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斯 米 克近日分别与上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及库巴网络科技（上海）有限公司签署了《房屋租赁合同》，将公司两幢新建的仓库分别出租给上述两家公司作为物流仓库。租赁协议的主要内容如下：
交易标的：位于上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号的2幢物流仓库，建筑面积合计为24,900平方米；
租赁期限：两份房屋租赁合同的租赁期限分别为2011年12月16日至2014年12月15日，及2012年2月16日至2015年2月15日；
租金规定：两份房屋租赁合同每月租金合计为73.84万元 |
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2011-12-03
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第四届董事会第十次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克第四届董事会第十次会议（临时会议）于2011年12月2日召开，审议通过《关于转让全资子公司江西斯米克建材有限公司股权的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于高级管理人员任免的议案》 |
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2011-11-09
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完成“内控规则落实专项活动”整改计划 |
深交所公告，其它 |
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根据相关要求，斯 米 克对内控规则的落实情况进行了自查，于2011年9月27日召开了第四届董事会第八次会议（临时会议），审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》及《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，对于在自查中发现的问题，公司进行了全面整改，现将有关整改情况予以公告 |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.2324
2、每股净资产(元) 1.8612
3、净资产收益率(%) -11.46 |
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2011-10-11
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2011年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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斯 米 克修正后的预计业绩：预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损9,300万元-9,800万元 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第四届董事会第八次会议（临时会议）决议 |
深交所公告，其它 |
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斯 米 克第四届董事会第八次会议（临时会议）于2011年9月27日召开，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》、《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》等议案 |
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2011-09-20
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欧盟对中国瓷砖产品反倾销终裁结果 |
深交所公告，其它 |
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斯 米 克于2010年7月1日刊登了《关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销立案调查的公告》，公告披露欧盟委员会于2010年6月19日立案发起对中国瓷砖的反倾销调查，包括公司在内的全国1485家瓷砖企业属于调查之列，整个调查程序会在立案之日起9个月内做出初步裁定，并于立案之日起15个月内做出最终裁定。
近日公司获悉，欧盟委员会于2011年9月15日发布了对中国瓷砖产品反倾销调查案件的终裁裁定，欧盟决定对原产于中国的涉案瓷砖产品征收反倾销税（税率共5类，分别为：26.3%、29.3%、36.5%、30.6%、69.7%），公司适用30.6%的税率，上述税率自终裁生效之日起执行五年。
2010年度，公司出口欧盟的瓷砖产品销售额为人民币2,256万元，占当年出口总收入的12%，占公司主营业务收入的2%。
此次反倾销受影响较大的是仿古砖及釉面砖产品，公司出口欧盟的产品主要以抛光砖为主，受到的影响较小，同时公司自2010年四季度起，已逐步调整出口到欧盟地区的产品结构，加强品牌推广，以提高和欧盟当地厂商的竞争力，而对于与欧盟厂商相比竞争力较弱的产品则逐步移转到非欧盟地区。
按上述终裁税率征收反倾销税后，公司预计2011年度出口到欧盟地区的销售额会下降约40%，但因出口欧盟的销售额占比较小，预计对公司总体销售额及利润的影响较小 |
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2011-09-14
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全资子公司矿业权投资的补充公告 |
深交所公告，投资项目 |
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斯 米 克全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司于2011年8月25日与宜丰县花桥矿业有限公司签署《增资入股协议》，江西斯米克以150万元增资的形式取得花桥矿业75%的股权。具体内容详见刊登在2011年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《全资子公司对外投资公告》（公告编号：2011-043）。
依照深圳证券交易所于2011年8月30日发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第6号：矿业权投资》要求，现对上述矿业权投资事项予以补充披露 |
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2011-09-10
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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斯 米 克2011年第二次临时股东大会于2011年9月9日召开，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程> 部分条款的议案》、《关于公司控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司为公司全资子公司上海斯米克建材有限公司提供担保的议案》、《关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司发行集合票据的议案》等议案 |
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2011-09-06
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(002162) 斯米克:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 9481783.70
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 1864995.00
中国建银投资证券有限责任公司海囗龙华路证券营业部 1499027.00
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1454595.76 70488.00
华泰证券股份有限公司合肥长江东路证券营业部 1429340.00 6314.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财达证券有限责任公司保定朝阳南大街证券营业部 4385359.87
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 1768761.05
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 127252.00 1083298.00
英大证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 131457.60 1073175.43
广州证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 9790.00 970509.50
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2011-08-26
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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斯 米 克已于近日完成全资子公司锂曜能源科技有限公司的工商注册登记并领取了上海市工商行政管理局闵行分局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本：人民币4,800万元 |
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2011-08-25
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(002162) 斯米克:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 8995536.84
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4829421.96
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 4351500.00
中信万通证券有限责任公司青岛大沽路证券营业部 3939885.00 6748.00
中信建投证券有限责任公司武汉中北路证券营业部 2709268.50 19340.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司兰州庆阳路证券营业部 3801710.50
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 967.00 2461140.71
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 20270.00 1933830.00
中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 1547200.00
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 13538.00 1468406.00
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2011-08-25
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9月9日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
3、会议召开日期和时间：2011年9月9日8：30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2011年9月6日
6、登记时间： 2011年9月8日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30
7、审议事项：《关于变更公司名称的议案》、《关于公司控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司为公司全资子公司上海斯米克建材有限公司提供担保的议案》、《关于提名刘永章先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》等 |
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2011-08-25
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总经理由“高维新”变为“李慈雄” ，2011-08-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-08-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更公司名称的议案》；
（2）审议《关于修订<公司章程> 部分条款的议案》；
（3）审议《关于公司控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司为公司全资子公司上海斯米克建材有限公司提供担保的议案》 ；
（4）审议《关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司发行集合票据的议案》；
（5）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
（6）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
（7）审议《关于提名刘永章先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》 |
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2011-07-28
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1562
2、每股净资产(元) 1.9376
3、净资产收益率(%) -7.56
二、不分配不转增 |
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2011-07-06
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2011年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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斯米克修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损6,000万元-6,600万元 |
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2011-07-01
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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斯 米 克于2011年6月29日刊登了《关于对外投资意向进展情况的公告》。 在上述公告第四段中，由于工作疏忽，误将协议双方的简称“甲方”和“乙方”错置，公司应为乙方，宜丰县人民政府应为甲方，现将第四段内容更正如下： “2011年6月28日，公司（以下简称“乙方”）与宜丰县人民政府（以下简称“甲方”）就江西省宜丰县花桥乡白市村含锂瓷土矿资源的开发及综合利用项目的合作，签署了《合作框架协议》，以兹共同遵照履行。《合作框架协议》具体内容如下：” 除以上内容需更正以外，其他内容不变 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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对外投资意向进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年6月28日，斯 米 克（甲方）与宜丰县人民政府（乙方）就江西省宜丰县花桥乡白市村含锂瓷土矿资源的开发及综合利用项目的合作，签署了《合作框架协议》，以兹共同遵照履行。现将《合作框架协议》具体内容予以公告 |
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2011-06-02
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对外投资意向进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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斯 米 克与宜丰县人民政府双方的合作项目，除作为出资的矿产资源因规划发生矿区位置变化外，其余合作内容仍照原定的《项目投资意向书》执行。 近日，宜春市人民政府批复同意宜丰县人民政府以宜丰县花桥乡白市村矿产资源和公司进行项目合作。为此，公司和宜丰县人民政府双方于2011年5月30日召开了专题会议，议定事项如下： 1、双方一致同意，正式进行锂瓷土矿资源的开发和综合利用项目的合作。 2、双方商定，在2011年6月份就项目合作框架协议事宜进行商议，并于6月底前正式签署。 3、双方承诺，将按照框架协议的约定，积极推进和加快项目的实施。 合作项目后续需办理的主要节点事项及其计划时间表，公司将于近期和宜丰县人民政府商议确认后订定。 本合作项目尚在进展过程中，需办理事项尚存在较大的不确定性，因此目前尚难以估计项目实施对公司的影响 |
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