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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-31
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回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2013年10月30日,红 宝 丽完成了对原激励对象郭秋宁、张兵兵、陈靖、黄欢、刘祖厚、岳平初等六人已获授未解锁的限制性股票共计140,800股的回购注销,本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.79 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.68
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.01
加权平均净资产收益率(%)：0.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.73 |
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2013-07-17
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延迟披露2013年半年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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红 宝 丽原定于2013年7月27日披露2013年半年度报告。由于销售业务接收到假的银行承兑汇票,公安部门已立案侦查。经公司核查及公安部门侦查发现,假票据涉及事项比较复杂。由于核查需要时间,难以在短期内确认假票据造成的具体损失或损失的幅度。因此公司不能按预约时间如期披露2013年半年度报告。现将2013年半年度报告披露时间延迟至2013年8月30日 |
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2013-07-12
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销售收到假票据 |
深交所公告，风险提示 |
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| (002165) 红宝丽:
红 宝 丽销售业务接收银行承兑汇票,在回收货款过程中,发现一份银行承兑汇票是假票。2013年7月9日,公司为防范风险,对该票据及其他银行承兑汇票进行了鉴别,发现还有其他假票据,合计金额6896万元。经初步核查发现,涉及的假票据都是由公司某业务员提供。2013年7月10日,公司已向南京市高淳公安分局申请立案,公安部门已受理。
公司已经启动了核查程序,核查假票据涉及的业务及往来情况,以确定存在损失的可能性。
鉴于核查需要时间,目前还难以确认假票据造成损失的具体数额或者损失幅度。该事项可能会对2013年半年报业绩产生一定影响。公司将根据该事项进展情况及时披露相应信息 |
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2013-07-03
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(002165) 红宝丽:2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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红 宝 丽2012年年度权益分派方案为:每10股派0.80元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月9日,除权除息日为:2013年7月10日 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2013-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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红 宝 丽2012年度股东大会于2013年6月20日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-06-17
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年6月20日14时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年6月19日下午15：00至2013年6月20日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》、《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告及摘要》等 |
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2013-05-25
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延迟召开2012年度股东大会的说明 |
深交所公告，日期变动 |
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红 宝 丽于2013年4月24日在巨潮资讯网刊登召开公司2012年度股东大会的通知，定于2013年5月30日召开公司2012年度股东大会。本次股东大会审议事项中包括《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生公司第七届董事会董事。2013年5月22日，公司董事会收到董事候选人芮益华先生提交的《关于退出公司第七届董事会董事候选人的申请》，鉴于此，为了更好地做好董事会换届工作，公司董事会决定延迟召开公司2012年度股东大会 |
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2013-05-25
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大股东增加2012年度股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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红 宝 丽董事会于2013年5月23日收到公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”，宝源投资持有公司24.08%的股份）《江苏宝源投资管理有限公司关于提名南京红宝丽股份有限公司第七届董事会董事候选人的函》，宝源投资提名王玉生先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2012年度股东大会审议 |
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2013-05-03
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年产6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目试生产成功 |
深交所公告，投资项目 |
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红 宝 丽全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司承担建设的公司非公开发行股票募集资金投资项目-年产6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目，经过紧张施工建设，设备安装调试已全部完成。该项目经过试车前准备，于2013年4月28日实现试车一次性成功，生产出合格产品，并进入批量试生产阶段。公司要求该子公司加强项目管理，保持生产装置平稳运行，不断提高生产工艺技术水平和产品性能，力争项目早日达产达效 |
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2013-04-25
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高阻燃聚氨酯保温板检验达B级 |
深交所公告，其它 |
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2013年4月24日，红 宝 丽收到控股子公司南京红宝丽新材料有限公司转来的国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的检测报告。由新材料公司研发的HBL聚氨酯保温板体系，在国家防火建筑材料质量监督检验中心（四川都江堰）顺利通过大型火灾安全性试验（俗称窗口火试验）。结论为：该HBL聚氨酯保温板体系的保温材料燃烧性能符合B级的规定，防火性能符合BS 8414-1：2002的规定要求 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.41
二、每10股派0.80元（含税） |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场召开时间：2013年5月30日14时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年5月29日下午15:00至2013年5月30日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：南京市高淳经济开发区双高路29号公司会议厅
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年5月24日
6.登记时间：2013年5月28日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）
7.审议事项：《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《公司董事会换届选举的议案》等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-20 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司董事、高级管理人员2012年度绩效考核方案》
4、审议《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配方案》
6、审议《公司2012年年度报告及摘要》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》
9、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
11、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
13、审议《公司董事会换届选举的议案》
13.1选举非独立董事
13.1.1选举芮敬功先生为公司董事
13.1.2选举芮益民先生为公司董事
13.1.3选举陶梅娟女士为公司董事
13.1.4选举姚志洪先生为公司董事
13.1.5选举芮益华先生为公司董事
13.1.6选举王玉生先生为公司董事
13.1.7选举左宁女士为公司董事
13.2选举独立董事
13.2.1选举陈冬华先生为公司独立董事
13.2.2选举李东先生为公司独立董事
13.2.3选举贾叙东先生为公司独立董事
14、审议《公司监事会换届选举的议案》
14.1选举魏水明先生为公司监事
14.2选举夏友满先生为公司监事 |
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2013-04-24
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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红 宝 丽将于2013年5月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司董事、高级管理人员2012年度绩效考核方案》
4、审议《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配方案》
6、审议《公司2012年年度报告及摘要》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》
9、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
11、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
13、审议《公司董事会换届选举的议案》
13.1选举非独立董事
13.1.1选举芮敬功先生为公司董事
13.1.2选举芮益民先生为公司董事
13.1.3选举陶梅娟女士为公司董事
13.1.4选举姚志洪先生为公司董事
13.1.5选举芮益华先生为公司董事
13.1.6选举左宁女士为公司董事
13.2选举独立董事
13.2.1选举陈冬华先生为公司独立董事
13.2.2选举李东先生为公司独立董事
13.2.3选举贾叙东先生为公司独立董事
14、审议《公司监事会换届选举的议案》
14.1选举魏水明先生为公司监事
14.2选举夏友满先生为公司监事 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司董事、高级管理人员2012年度绩效考核方案》；
4、审议《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；
8、审议《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》；
9、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《关于继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
11、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》；
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
13、审议《公司董事会换届选举的议案》；
13.1选举非独立董事
13.1.1选举芮敬功先生为公司董事
13.1.2选举芮益民先生为公司董事
13.1.3选举陶梅娟女士为公司董事
13.1.4选举姚志洪先生为公司董事
13.1.5选举芮益华先生为公司董事
13.1.6选举左宁女士为公司董事
13.2选举独立董事
13.2.1选举陈冬华先生为公司独立董事
13.2.2选举李东先生为公司独立董事
13.2.3选举贾叙东先生为公司独立董事
14、审议《公司监事会换届选举的议案》；
14.1选举魏水明先生为公司监事
14.2选举夏友满先生为公司监事 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.5 |
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2013-04-12
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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红 宝 丽于2012年10月12日召开的2012年第三次临时股东大会批准公司将闲置的募集资金6,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过6个月。公司已根据股东大会决议使用了该笔暂时闲置的募集资金。
2013年4月11日，公司已将用于暂时补充流动资金的6,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过六个月，并已将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-06
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年产1500万平方米高阻燃聚氨酯保温板项目第二条生产线试产成功 |
深交所公告，投资项目 |
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红 宝 丽控股子公司南京红宝丽新材料有限公司（新材料公司）在红宝丽新材料产业园建设的“年产1500万平方米高阻燃聚氨酯保温板项目”之第二条连续生产线安装调试完毕，并投料试产成功，生产出合格的高阻燃聚氨酯保温板产品，产品阻燃各项指标复合达到A级标准。该条生产线年产能为500万平方米。至此，年产1500万平方米高阻燃聚氨酯保温板项目已完成两条生产线的建设任务，形成年产750万平方米的生产能力。
在国家大力推行建筑节能政策环境下，该条生产线的试产成功，为新材料公司拓展建筑保温市场提供了重要的生产保障 |
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2013-02-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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红 宝 丽2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率（％）：8.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.79 |
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2013-01-07
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(002165) 红宝丽:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 9134590.17 139120.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 6964047.00 84759.00
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 6519950.00 645986.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 6458628.00 118009.00
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 6410248.06 86161.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 2564773.00 11272783.00
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 462829.00 7782400.00
东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 101633.00 3509475.00
华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 3089136.90
国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部 699700.00 2776894.00
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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