| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-30
|
2011年公司债券受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告 |
|
|
智光电气现发布 |
|
|
2014-04-21
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0043
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.2 |
|
|
2014-04-19
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
智光电气2013年年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-29
|
公司章程(2014年3月) |
深交所公告 |
|
|
智光电气现发布 |
|
|
2014-03-28
|
举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
智光电气定于2014年4月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网(http：//irm.p5w.net)参与年度业绩说明会 |
|
|
2014-03-28
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《2013年度董事会工作报告》
（2）《2013年度监事会工作报告》
（3）《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
（4）《2013年度财务决算报告》
（5）《2013年度利润分配预案》
（6）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（7）《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》
（8）《关于向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》
（9）《关于续聘会计师事务所的议案》
（10）《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
（11）《关于选举独立董事的议案》
（12）《关于修订公司章程的议案》
（13）《关于＜制定关联交易管理制度＞的议案》
（14）《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
|
|
2014-03-28
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0756
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.65
二、每10股派0.30元(含税) |
|
|
2014-03-28
|
召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场登记时间：2014年4月17日 (上午9时至11时,下午2时至4时)
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年4月15日
4、会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室
5、会议的召开方式：现场投票结合网络投票表决
6、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2014年4月18日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月17日下午3：00至2014年4月18日下午3：00的任意时间。
7、审议事项：《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案 |
|
|
2014-03-18
|
付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
按照《广州智光电气股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为7.98%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为79.80元(含税)。
债权登记日为2014年3月21日。
除息日为2014年3月24日。
付息日为2014年3月24日 |
|
|
2014-03-11
|
监事在窗口期买卖股票 |
深交所公告，股东名单,违规 |
|
|
智光电气监事刘勇先生于2014年2 月26日减持了公司部分股票,违反了上市公司监事不得在窗口期买卖股票的规定。现将有关情况予以公告 |
|
|
2014-03-06
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
智光电气董事会近日收到公司独立董事战颖女士提交的书面辞职报告。战颖女士根据工作实际情况,申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员之职。其辞职后,将不在公司担任任何其他职务。
鉴于战颖女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据相关规定,战颖女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,战颖女士将继续按照有关规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生 |
|
|
2014-02-28
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0738
加权平均净资产收益率(%)：3.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.1087 |
|
|
2014-02-11
|
公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
|
|
按照有关要求,智光电气对自申请首次公开发行股票以来的公司、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真自查,现将截至公告日,上述各方尚在执行中的相关承诺事项予以公告 |
|
|
2014-01-14
|
收到增值税退税 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税 [2011]100 号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
2014年1月10日,智光电气收到所属期为2013年1月1日到2013年11月30日的增值税退税款2,217,722.51元,以及所属期为2012年10月1日到2012年10月31日的增值税退税款10,717.15元,两者合计2,228,439.66元。按照《企业会计准则》相关规定,上述增值税退税所得将计入公司2013年度的营业外收入,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准 |
|
|
2014-01-06
|
(002169) 智光电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 10416360.00 20240.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 6924038.00 2082.00
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 6742210.00
华安证券股份有限公司阜阳颖河路证券营业部 4150210.00
华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 3730992.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2016.00 1693360.00
国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 1388000.00
长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 1355915.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 347505.81 1165308.00
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 971600.00
|
|
|
2014-01-03
|
会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
智光电气近日收到公司聘请的2013年度审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司的《转制公告》,其主要内容为：根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会[2010]12号),经广东省财政厅批准,广东正中珠江会计师事务所有限公司已实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后名称变更为"广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)"。
根据规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司不需要召开董事会或股东大会对相关事项作出决议 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-28
|
子公司智光节能签署EMC项目合同 |
深交所公告 |
|
|
智光电气控股子公司广州智光节能有限公司(“乙方”)于2013年12月27日与红河州红铅有色化工股份有限公司(“甲方”)签署了《红铅化工6MW余热发电项目合同能源管理(EMC)合同》。根据合同,节能效益分享期为十年(120个结算月),智光节能预计可分享节能效益累计约12,475.50万元,项目的最终节能效益以双方实际结算量为准。智光节能为本项目的投资总额预计为5,000万元(具体投资总额以项目决算为准) |
|
|
2013-12-12
|
签署南方电网MW级电池储能站863课题示范工程能量转换系统项目 |
深交所公告 |
|
|
智光电气(卖方)于2013年12月10日与中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司(买方)签署了《南方电网MW级电池储能站863课题示范工程能量转换系统采购项目合同书》。买方为实施电池储能站863课题示范工程,向公司采购能量转换系统设备和服务,本合同涉及金额人民币298.6万元。
本合同涉及金额占公司2012年度经审计的营业收入比例为0.75%;本合同对公司本年度的财务状况、经营成果影响较小;本合同的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不因履行合同而对客户形成依赖 |
|
|
2013-11-19
|
第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
智光电气第三届董事会第十三次会议于2013年11月18召开,审议通过了《广东证监局年报现场检查有关问题的整改报告》 |
|
|
2013-11-16
|
更正公告 |
深交所公告，担保(或解除),重大合同 |
|
|
公司于2013年4月22日披露了《2012年年度报告》,经检查,现发现部分内容需要更正。公司于2013年6月14日披露了公司《章程》。经公司检查,现发现部分条款内容有误,需要更正。现将上述相关内容予以更正 |
|
|
2013-11-14
|
股东股份质押回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
|
|
智光电气董事会于2013年11月13日收到公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司的通知： 2013年11月13日,金誉集团与广发证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书,将其持有的公司股份4000万股(占公司总股本的15.01%)办理了股票质押式回购交易,出资方为广发证券。标的证券的初始交易日为2013年11月13日,回购交易日为2014年11月13日。 待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东金誉集团行使。
截至本公告日,金誉集团共持有公司股份61,032,391股,占公司总股本的22.90%;累计质押4700万股,占其持有公司股份的77.01%,占公司总股本的17.64%。其中已质押700万股给上海浦东发展银行股份有限公司广州盘福支行,占其持有公司股份数的比例为11.47%,占公司总股份数的2.63%;另有4000万股质押给广发证券,占其持有公司股份数的比例为65.54%,占公司总股份数的15.01% |
|
|
2013-11-06
|
股份解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
智光电气董事会于2013年11月4日收到公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司的通知：
1、金誉集团将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司广州盘福支行的公司股份700万股(占公司总股本的2.63%)于2013年11月1日解除质押,并且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续;
2、2013年11月1日,金誉集团将持有公司股份700万股再次质押给上海浦东发展银行股份有限公司广州盘福支行,并且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续 |
|
|
2013-10-25
|
永磁同步电机伺服控制系统在陶瓷行业取得应用 |
深交所公告 |
|
|
近日,智光电气最新研究设计的大功率永磁同步电机伺服控制系统及应用解决方案,在陶瓷行业电机系统控制与节能取得应用,并解决了工业现场应用的关键技术。
目前,该技术和应用解决方案首先在陶瓷行业进行应用推广,尚未形成大额订单,对公司2013年第四季度及全年业绩不产生重大影响;公司下一步拟推广至其他工业领域;该技术和应用解决方案是公司在电机控制与节能领域的业务延伸,将进一步提升公司在电机系统控制与节能方面的综合竞争力 |
|
|
2013-10-24
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0472
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.29 |
|
|
2013-10-16
|
股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
智光电气董事会于2013年10月15日收到公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司的通知,金誉集团将其质押给大业信托有限责任公司的公司股份5400万股(占公司总股本的20.26%)于2013年10月10日解除质押,并且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续 |
|
|
2013-10-15
|
业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
智光电气修正后的预计业绩为：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,186.42万元-1,348.20万元,比上年同期增长120%-150% |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-08-23
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0157
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.77
二、不分配不转增 |
|
|
2013-07-02
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
智光电气2013年第一次临时股东大会于2013年7月1日召开，审议通过了《关于修订<广州智光电气股份有限公司公司章程>的议案》、《关于修订<广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<广州智光电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》等议案 |
|
| | | |
