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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-02
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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智光电气2013年第一次临时股东大会于2013年7月1日召开，审议通过了《关于修订<广州智光电气股份有限公司公司章程>的议案》、《关于修订<广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<广州智光电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》等议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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智光电气董事会于2013年6月24日收到公司证券事务代表胡珺女士提交的书面辞职报告。胡珺女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，胡珺女士辞职后不再担任公司任何职务。根据深圳证券交易所有关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2013-06-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修订<广州智光电气股份有限公司公司章程>的议案》；
（2）《关于修订<广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）《关于修订<广州智光电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（4）《关于修订<广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2013-06-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修订<广州智光电气股份有限公司公司章程>的议案》
（2）《关于修订<广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）《关于修订<广州智光电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（4）《关于修订<广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2013-06-14
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室
3.会议召开日期与时间：2013年7月1日下午14:30
4.股权登记日：2013年6月26日
5.会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
6.登记时间：2013年6月27日 (上午9时至11时，下午2时至4时)。
7.审议事项：《关于修订<广州智光电气股份有限公司公司章程>的议案》、《关于修订<广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等 |
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2013-05-18
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更正公告 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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智光电气于2013年5月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于子公司智光节能签订合同能源管理项目框架合同的公告》。经核查发现上述公告中的“三、合同主要条款”中的“2、交易价格具体如下：智光节能预计可分享的节能效益合计：2.121亿元（六年节能效益分享期间内累计金额）”，因没有按照智光节能所能分享的比例进行细化计算，表述不够严谨，现予以修正 |
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2013-05-17
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子公司智光节能签订合同能源管理项目框架合同 |
深交所公告 |
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合同签署概况：
1.签署时间：2013年5月15日。
2.生效条件：合同自双方授权代表签署并盖章后生效。
3.履行期限：本项目节能效益分享期的起始日为设备安装调试验收合格之日，效益分享期为6年。
4.合同签订地点：韶关市。
5.合同类型：合同能源管理合同是指由节能服务商全额投资建设节能改造设备以便向客户提供节能改造服务，客户将节能改造后节省下来的能源费用与节能服务商分享，节能服务商通过分享节能效益的方式收回节能改造投资并获得合理利润的一种合同模式。
合同甲方：广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“用能单位”）
合同乙方：广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）。智光节能为广州智光电气股份有限公司的控股子公司。
合同的主要条款：
1.合同标的：由智光节能全额投资在用能单位以合同能源管理服务模式向用能单位的能效电厂电机系统（约196台电机）节电改造项目投资、建设与运营管理，以解决电能浪费问题，达到节能减排增效的目的。
2.交易价格具体如下：
节能效益分享年限：本项目的节能效益分享期的起始日为设备安装调试验收合格之日，效益分享期为6年。
节能效益分享比例：合同分享期内智光节能每年分享85%。
智光节能预计可分享的节能效益合计：2.121亿元（六年节能效益分享期间内累计金额）。
预计项目实施年限：项目整体实施自2013年5月始，预计至2014年12月。本项目的节能效益分享期的起始日为设备安装调试验收合格之日，效益分享期为6年。
3.结算方式：节能款每3个月结算一次，用能单位按规定的时间和金额向智光节能支付节能效益分享款 |
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2013-05-15
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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智光电气2012年度股东大会于2013年5月14日召开，审议通过关于《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》的议案、关于《2012年度公司财务决算报告的议案》、关于《2012年度公司利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-05-03
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子公司智光节能签订合同能源管理合同 |
深交所公告 |
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合同签署时间：2013年4月20日
合同甲方：阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司（以下简称“用能单位”）
合同乙方：广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”，智光节能为广州智光电气股份有限公司的控股子公司）
合同标的：由智光节能全额投资在用能单位以合同能源管理服务模式向用能单位提供水泥生产线低温余热利用项目投资、建设与运营管理，以解决能源浪费问题，达到节能减排增效的目的 |
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2013-04-27
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部分闲置募集资金补充流动资金提前归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年11月9日，智光电气召开公司2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2010年度非公开发行募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自该次股东大会审议通过之日起不超过6个月，具体期限从2012年11月9日起至2013年5月8日止。
根据该次股东大会决议，公司已于2013年4月26日将4,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2013-04-27
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孙公司贵州南能智光综合能源有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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智光电气于2013年3月6日发布了《关于控股子公司智光节能与南方电网综合能源有限公司投资设立贵州南能智光综合能源有限公司的公告》。
根据上述公告，贵州南能智光综合能源有限公司于2013年4月12日取得贵阳市南明区工商行政管理局核发的注册号为：520102000530908的企业法人营业执照，注册资本：900万元人民币 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0161
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.79 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2012年度董事会工作报告》
（2）《2012年度监事会工作报告》
（3）《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》
（4）《2012年度公司财务决算报告》
（5）《2012年度公司利润分配预案》
（6）《关于募集资金2012年度存放与使用情况专项说明的议案》
（7）《关于公司为全资、控股子（孙）公司2013年度人民币4亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》
（8）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1859
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -8.83
二、不分配不转增 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室
3、会议召开日期和时间：2013年5月14日上午9:00
4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月8日（上午9时至11时，下午2时至4时）
7、审议事项：《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》、《2012年度公司利润分配预案》等 |
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2013-04-22
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举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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智光电气定于2013年4月25日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会 |
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2013-03-30
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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智光电气预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润亏损400万元-500万元，比上年同期下降226%-258% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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2011年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《广州智光电气股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，智光电气本期债券票面利率为7.98%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为79.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为63.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为71.82元。
1、债权登记日为2013年3月22日。
2、除息日为2013年3月25日。
3、付息日为2013年3月25日 |
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2013-03-07
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控股子公司智光节能与南方电网综合能源有限公司投资设立贵州南能智光综合能源有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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智光电气的控股子公司广州智光节能有限公司（智光节能）及南方电网综合能源有限公司拟以自有资金共同出资900万元，设立贵州南能智光综合能源有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准）。其中，智光节能出资441万元，占49%的出资比例；南方电网综合能源有限公司出资459万元，占51%的出资比例 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.1826
加权平均净资产收益率（%）：-8.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.0383 |
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2013-01-31
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2012年年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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智光电气修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损4000万元-5000万元 |
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2013-01-10
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子公司智光节能签订合同能源管理合同 |
深交所公告 |
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2013年1月8日，智光电气控股子公司广州智光节能有限公司（乙方）与贵州毕节江天水泥有限公司（甲方）签订合同能源管理合同。
合同标的：由智光节能全额投资在江天水泥厂内建立余热发电设施，利用毕节江天生产线低温余热进行发电，以解决能源浪费问题，达到节能减排增效的目的。
节能效益分享年限：7年；
节能效益分享比例：毕节江天分享20%，智光节能分享80%。项目年熟料产量高于96万吨部分的发电收益按毕节江天分享30%，智光节能分享70%的比例进行分配。
预计年节能效益：1,664万元；
智光节能预计可分享的节能效益合计：9,318万元（7年累计）
上述合同的履行，将在项目投运开始后的7年节能效益分享期内对公司营业收入、净利润有一定的提升 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-19
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最高人民法院驳回北京先行公司诉公司侵犯其发明专利权纠纷再审申请 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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北京先行新机电有限责任公司于2009年8月起诉智光电气侵犯其发明专利（专利号为ZL95119585.9）。该案已由广州市中级人民法院（2009）穗中法民三初字第175号《民事判决书》一审判决公司胜诉，由广东省高级人民法院（2010）粤高法民三终字第271号《民事判决书》终审判决维持原判。公司已在如下编号2009018、2010023、2010025、2010026、2010029的公告中如实披露了该案进展情况及一审、二审的判决结果。
2012年8月17日，公司收到最高人民法院的受理通知书【（2012）民监字第410号】，北京先行公司不服广东省高级人民法院已生效的（2010）粤高法民三终字第271号民事判决，向最高人民法院申请再审。
最高人民法院依法组成合议庭对该案进行了审查，现已审查终结。最高人民法院审理认为：北京先行公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款的规定，裁定如下：
驳回北京先行新机电有限技术有限责任公司的再审申请 |
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2012-11-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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智光电气2012年第三次临时股东大会于2012年11月9日召开，审议通过关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案 |
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2012-11-01
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关于公司及相关主体承诺履行情况的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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智光电气于2012年10月31日发布了《广州智光电气股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》，现对公告内容进行更正 |
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2012-11-01
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告（更正后） |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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11月9日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室
3．会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间：2012年11月9日14:30起
(2)网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年11月8日下午15:00至2012年11月9日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2012年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式
5．股权登记日：2012年11月5日
6．登记时间：2012年11月6日 (上午9时至11时，下午2时至4时)
7．审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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