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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-25
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11月9日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室
3．会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间：2012年11月9日14:30起
(2)网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年11月8日下午15:00至2012年11月9日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2012年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式
5．股权登记日：2012年11月5日
6．登记时间：2012年11月6日 (上午9时至11时，下午2时至4时)
7．审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0202
2、每股净资产(元) 2.2411
3、净资产收益率(%) 0.92 |
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2012-10-23
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部分闲置募集资金补充流动资金提前归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年5月9日，智光电气召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2010年度非公开发行募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自该次股东大会审议通过之日起不超过6个月，具体期限从2012年5月9日起至2012年11月8日止。
根据该次股东大会决议，公司已于2012年10月19日将4,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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智光电气董事会于2012年9月24日收到公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司的函告，金誉集团将其持有的公司无限售流通股中的5400万股（占总股本的20.26%）质押给大业信托有限责任公司，用于金誉集团及其子公司补充流动资金。
金誉集团于2012年9月24日按照有关规定将上述5400万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押登记日为2012年9月21日，质押期限为质押登记日起至办理解除质押手续为止。
截止2012年8月31日，金誉集团持有公司股份61,032,391股，占公司总股本的22.90%，截至信息披露日，金誉集团已经累计质押其持有公司的股份数量为6100万股，占公司总股本的22.89% |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0356
2、每股净资产(元) 2.2564
3、净资产收益率(%) 1.6
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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发明专利纠纷案北京先行公司申请再审 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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智光电气已在2009年8月15日《广州智光电气股份有限公司重大诉讼公告》、2010年4月28日《广州智光电气股份有限公司重大诉讼进展公告》、2010年5月21日《广州智光电气股份有限公司重大诉讼后续进展公告》、2010年6月25日《广州智光电气股份有限公司重大诉讼后续进展公告》、2010年8月2日《广州智光电气股份有限公司重大诉讼终审判决公告》中如实披露了北京先行新机电技术有限责任公司诉公司侵犯其发明专利一案及当时的进展情况。
2010年4月27日广州市中级人民法院（2009）穗中法民三初字第175号《民事判决书》，判决驳回原告北京先行公司的全部诉讼请求。2010年7月15日广东省高级人民法院（2010）粤高法民三终字第271号《民事判决书》，判决驳回上诉人北京先行公司的上诉，维持原判。广东省高级人民法院的判决为终审判决。
2012年8月17日，公司收到最高人民法院的受理通知书【（2012）民监字第410号】，北京先行公司不服广东省高级人民法院已生效的（2010）粤高法民三终字第271号民事判决，已向最高人民法院申请再审。最高人民法院已对该事项立案审查。
广东省高级人民法院作出的（2010）粤高法民三终字第271号民事判决属于终审已生效判决，公司认为，该判决事实清楚、证据充分、适用法律正确。公司预计再审胜诉的可能性较大，本次公告的诉讼事项预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响，但由于再审结果具有不确定性，敬请广大投资者注意风险 |
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2012-08-16
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(002169) 智光电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 8845199.17 38120.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 1892981.88 23979.00
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 1741830.87
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 1683000.00
太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1149489.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 6066865.79
信达证券股份有限公司佛山季华七路证券营业部 44859.92 1661417.04
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 1008060.00
国信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业部 824280.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 209090.00 812412.48
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2012-08-02
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法定代表人由“李永喜”变为“芮冬阳” ，2012-08-01 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-08-02
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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智光电气第三届董事会第六次会议于2012年8月1日召开，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长议案》 |
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2012-07-26
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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智光电气董事会于2012年7月25日收到公司董事长李永喜先生的书面辞职报告。李永喜先生除担任公司董事长之外，还担任公司控股股东广州金誉实业投资集团有限公司的董事长兼总裁，以及金誉集团部分对外投资企业的董事或董事长之职，由于工作繁忙的原因，李永喜先生向公司董事会辞去董事长职务。
辞去董事长职务后，李永喜先生仍担任公司董事职务，并继续担任公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，仍然本着勤勉尽责的精神履行公司董事的相关工作，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司正常的生产经营。根据《公司法》及《公司章程》的规定，李永喜先生的辞职报告自送达董事会之日（2012年7月25日）起生效。
李永喜先生辞职后，在新任董事长选举产生前，将由公司副董事长、总经理芮冬阳先生负责董事会的日常工作。公司将按相关规定尽快完成新任董事长的选举工作 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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智光电气2012年第二次临时股东大会于2012年6月26日召开，审议通过《广州智光电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《广州智光电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-06-09
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6月26日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室
3、会议召开日期与时间：2012年6月26日下午14:00
4、股权登记日：2012年6月19日
5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
6、登记时间：2012年6月20日 (上午9时至11时，下午2时至4时)
7、审议事项：《广州智光电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《广州智光电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-06-09
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《广州智光电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014年）》；
2、《广州智光电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-05-31
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2011年公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
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证券简称：11智光债
证券代码：112071
发行总额：人民币2亿元
上市时间：2012年6月1日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：广州证券有限责任公司 |
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2012-05-10
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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智光电气2012年第一次临时股东大会于2012年5月9日召开，审议通过关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案 |
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2012-04-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．本次会议审议的提案由公司第三届董事会第四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2．本次股东大会审议的议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3．本次股东大会所有提案内容刊登于2012年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《广州智光电气股份有限公司第三届董事第四次会议决议》。
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0119
2、每股净资产(元) 2.2102
3、净资产收益率(%) 0.54 |
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2012-04-24
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5月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室
3、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间：2012年5月9日14:30起；
(2)网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年5月8日下午15:00至2012年5月9日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、会议召开方式：现场投票方式与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年5月4日
6、登记时间：2012年5月8日 (上午9时至11时，下午2时至4时)。
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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智光电气2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过关于《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》的议案、关于《2011年度公司利润分配预案的议案》、关于《关于公司为全资、控股子（孙）公司2012年度人民币2.5亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》等议案 |
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2012-04-14
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2011年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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智光电气于2012年3月30日刊登了《2011年年度报告》。经核查发现上述公告中的“三、公司股东情况”中的前10名无限售条件股东持股情况有误，现予以更正公告 |
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2012-04-06
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获得广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金 |
深交所公告 |
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根据广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅发布的《关于下达广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目计划的通知》（粤经信创新[2011]1017号），智光电气“7000kVA及以上超大容量智能高压大功率变频调速节能控制系统的技术改造”被列为广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目，共获得贴息补助资金1,381万元，其中2011年度计划贴息补助835万元，2012年度计划贴息补助546万元。
公司于2012年3月30日收到上述2011年度贴息补助835万元。公司将严格按照《企业会计准则》等有关规定，该笔贴息的会计处理公司正在与会计师事务所协商，待具体会计处理结果确定后公司将另行公告 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2011年度董事会工作报告》
（2）《2011年度监事会工作报告》
（3）《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》
（4）《2011年度公司财务决算报告》
（5）《2011年度公司利润分配预案》
（6）《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项说明的议案》
（7）《关于公司为全资、控股子（孙）公司2012年度人民币2.5亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》
（9）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-03-30
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4月9日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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智光电气定于2012年4月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李永喜先生、公司副董事长兼总经理芮冬阳先生、财务总监吴文忠先生、董事会秘书曹承锋先生、独立董事李业先生、广发证券股份有限公司保荐代表人裴运华先生 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0997
2、每股净资产(元) 2.1984
3、净资产收益率(%) 4.67
二、不分配不转增 |
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2012-03-30
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4月20日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室
3、会议召开日期和时间：2012年4月20日上午9:00
4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
5、股权登记日：2012年4月16日
6、登记时间：2012年4月19日(上午9时至11时，下午2时至4时)
7、审议事项：《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》、《2011年度公司利润分配预案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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2011年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《广州智光电气股份有限公司2011年公司债券发行公告》，智光电气2011年公司债券发行总额为人民币2亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2012年3月27日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为5%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本期债券发行总量的5%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为95%，即人民币1.9亿元。最终网下实际发行数量为1.9亿元，占本期债券发行总量的95% |
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2012-03-23
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2011年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2135 号文核准，智光电气获准向社会公开发行总额不超过2亿元（含2亿元）的公司债券。
2012年3月22日当日下午15：00前，发行人和主承销商广州证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商广州证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终确定广州智光电气股份有限公司2011年公司债券的票面利率为7.98%。
发行人将按上述票面利率于2012年3月23日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101696”，简称为“11智光债”），于2012年3月23日至2012年3月27日面向机构投资者网下发行 |
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2012-03-21
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2011年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本期债券每张面值为人民币100元，共计200万张，发行价格为每张人民币100元。
2、发行人本期债券评级为AA。
3、本期债券由广州市金誉实业投资集团有限公司和广州市融资担保中心共同提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
4、本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为7.5%-8.3%，最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在询价区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于2012年3月22日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2012年3月23日公告本期债券最终的票面利率。
5、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。
6、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和1.9亿元。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则不足部分由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
7、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额。本期债券网上发行代码为“101696”，简称为“11智光债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112071”。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下认购，每个机构投资者的最小认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
9、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年3月23日。
10、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易 |
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