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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、《董事会2013年度工作报告》
二、《监事会2013年度工作报告》
三、《2013年度财务决算的报告》
四、《2013年度利润分配的议案》
五、《2014年度财务预算及经营计划的报告》
六、《2013年年度报告及摘要》
七、《2014年续聘财务审计机构的议案》
八、《2014年度日常关联交易的议案》
九、《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
十、《2014年度董事长重大授权的议案》
十一、公司独立董事将在本次年度股东大会述职，本事项不需审议 |
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2014-03-31
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召开2013年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司五楼会议室
3、会议召开日期和时间：2014年4月26日上午10点
4、股权登记日：2014年4月22日
5、会议召开方式：以现场投票方式召开
6、会议审议事项：《2013年度利润分配的议案》、《2013年年度报告及摘要》等 |
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2014-03-31
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召开2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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精诚铜业将于2014年4月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-14
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收到地方财政奖励款 |
深交所公告 |
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根据《芜湖市人民政府关于促进经济平稳较快发展的实施意见》(芜政〔2012〕68号)文件精神,精诚铜业于2014年3月12日收到芜湖市财政局单台设备购置补助资金200万元整。
根据企业会计准则,公司已将上述财政奖励计入2014年3月份损益,最终以会计师审计确认后的结果为准 |
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2014-03-13
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发行股份购买资产获证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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2014年3月12日,精诚铜业收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年3月12日召开的2014年第13次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件审核通过。
公司股票自2014年3月13日起复牌 |
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2014-03-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-06,恢复交易日：2014-03-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2014年3月5日，精诚铜业接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月6日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2014-03-06
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证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014年3月5日,精诚铜业接到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司申请,公司股票自2014年3月6日上午开市起停牌,待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2014-03-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-06,恢复交易日：2014-03-13 ，2014-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2014年3月5日，精诚铜业接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月6日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2014-03-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2014年3月5日，精诚铜业接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月6日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.04
加权平均净资产收益率(%)：1.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.89 |
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2014-02-19
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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精诚铜业2014年第一次临时股东大会会议于2014年2月18日召开,审议通过了《关于会计估计变更的议案》 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年2月18日上午10点。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年2月17日下午15：00至2014年2月18日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年2月12日
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议地点：安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室
6、审议事项：《关于会计估计变更的议案》 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于会计估计变更的议案》 |
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2014-01-24
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收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 |
深交所公告 |
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精诚铜业于2014年元月23日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,中国证监会依法对公司提交的《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查,现需公司就有关问题作出书面说明和解释。并在60个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性 |
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2014-01-13
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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2014年元月10日,精诚铜业。中国证监会依法对公司提交的《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请能否获得核准仍存在不确定性 |
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2014-01-07
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会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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精诚铜业于2013年4月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2013年续聘财务审计机构的议案》,决定续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度财务审计机构。
近日,公司收到华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于会计师事务所名称变更的函》,华普天健会计师事务所(北京)有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据规定,转制后的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-31 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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控股子公司股权转让完成的提示 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2013年12月2日,精诚铜业第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购楚江集团持有的安徽精诚再生资源有限公司10%股权的议案》,公司拟收购楚江集团持有的精诚再生10%股权,转让价格以截止2013年8月31日精诚再生评估净资产值4,909.10万元为依据,确定为490.91万元。公司于2013年12月20日召开了2013年第1次临时股东大会,审议并批准了上述事项。
2013年12月27日,公司向楚江集团支付了股权转让款490.91万元,同时向芜湖市工商行政管理局申请办理股权变更手续。
截止披露日,精诚再生已经完成了相关工商变更登记工作,并取得了换发的营业执照 |
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2013-12-26
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控股股东开展融资融券业务 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年12月25日,精诚铜业接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司通知：楚江集团在海通证券芜湖文化路营业部开展融资融券业务,将所持有公司股份25,000,000股全部转入海通证券芜湖文化路营业部客户信用交易担保证券帐户中。
截止2013年12月25日,楚江集团合计持有公司150,786,620股,占公司总股本的46.25%,其中海通证券芜湖文化路营业部客户信用担保帐户持有公司25,000,000股,占公司总股本的7.67%。
除上述信用担保外,楚江集团尚质押其持有公司股份45,734,000股,占公司总股本的14.03% |
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2013-12-21
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收到地方财政奖励款 |
深交所公告 |
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根据芜湖市经济技术开发区管委会《芜湖经济技术开发区城镇土地使用税奖励实施办法》,精诚铜业于2013年12月18日收到芜湖市经济技术开发区土地使用税奖励款5,163,600.00元。
根据企业会计准则,公司已将上述财政奖励资金计入2013年度损益,最终以会计师审计确认后的结果为准。经公司财务部门测算,上述资金的取得将不会引起公司对2013年度全年经营业绩预计的调整 |
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2013-12-21
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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精诚铜业2013年第一次临时股东大会会议于2013年12月20日召开,审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于公司与楚江集团签署附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司非公开发行股份购买资产框架协议>和<补充协议>以及附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》、《关于收购楚江集团持有的安徽精诚再生资源利用有限公司10%股权的议案》等议案 |
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2013-12-04
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召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
(1)现场会议时间：2013年12月20日上午10点;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年12月19日下午15：00至2013年12月20日下午15：00期间的任意时间。
3.股权登记日：2013年12月16日
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.现场会议地点：安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室
6.审议事项：《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》等 |
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2013-12-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）本次重大资产重组的方式
（2）本次重大资产重组的发行对象
（3）非公开发行股份购买资产的交易标的
（4）发行价格
（5）本次重大资产重组的定价依据
（6）发行数量
（7）标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
（8）本次发行股票的种类和面值
（9）认购方式
（10）本次发行股票的限售期
（11）募集资金用途
（12）股票上市地点
（13）本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案
（14）发行决议的有效期
（二）《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》
（三）《本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（四）《关于公司与楚江集团签署附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司非公开发行股份购买资产框架协议>和<补充协议>以及附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
（五）《关于公司与配套融资股份认购方签署附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司及姜彬、阮诗宏、袁浩杰、孙昌好、卢旭关于非公开发行股份募集配套资金股份认购合同>以及<补充协议>的议案》
（六）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（七）《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
（八）《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（九）《关于提请股东大会审议同意楚江集团免予按照有关规定向全体股东发出（全面）要约收购申请的议案》
（十）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
（十一）《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》
（十二）《关于收购楚江集团持有的安徽精诚再生资源利用有限公司10%股权的议案》 |
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2013-12-03
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业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精诚铜业修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利700万元-1200万元 |
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2013-11-22
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年11月20日,据中国证券网报道《鑫科材料及精诚铜业等多家安徽公司参设大江银行》,“大江银行股份有限公司注册资本为10亿元,其中信义节能玻璃(芜湖)有限公司出资2亿元,占比20%。此外,多家安徽上市公司也现身股东名单中,除鑫科材料外,精诚铜业、鑫龙电器、神剑股份拟分别出资1亿元,占比为10%。”
经核实,公司针对上述传闻事项说明如下：
报道不属实,公司没有参与大江银行的筹建活动,目前暂无参与大江银行筹建的计划。经向控股股东安徽楚江投资集团有限公司征询：楚江集团拟参与大江银行的筹建 |
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2013-11-08
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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精诚铜业于2013年7月15日披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2013年7月15日开市起停牌。2013年9月30日,公司第三届董事会第9次会议审议通过了《关于非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案,并于2013年10月10日披露了《安徽精诚铜业股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件,公司股票已于2013年10月10日开市起复牌。
目前,公司、安徽楚江投资集团有限公司及各中介机构正积极推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告出具之日,公司聘请的会计师和评估师正在加紧完成本次重大资产重组项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时公告本次重大资产重组的相关文件 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.07 |
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2013-10-15
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示,投资项目,资产(债务)重组 |
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精诚铜业股票交易价格连续三个交易日内(2013年10月10日、2013年10月11日、2013年10月14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下：
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
(二)未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
(四)2013年10月10日,公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《安徽精诚铜业股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
(五)股票异常波动期间,公司的控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
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2013-10-15
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公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同涉及关联交易事项 |
深交所公告，关联交易 |
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1、本次关联交易的主要内容。精诚铜业拟向控股股东安徽楚江投资集团有限公司(楚江集团)发行股份购买其合计持有的芜湖楚江合金铜材有限公司100%的股权、芜湖楚江物流有限公司100%的股权、安徽森海高新电材有限公司100%的股权和芜湖双源管业有限公司70%的股权。拟向楚江集团及姜彬、阮诗宏、袁浩杰、孙昌好、卢旭等5名自然人发行股份募集配套资金,募集配套资金的金额不超过本次交易总金额的25%。公司于2013年9月30日分别与上述发行对象签订了《附条件生效的股份认购合同》。
2、本次发行的发行对象之一楚江集团为公司控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述认购对象为公司的关联方,本次交易构成本关联交易事项。
3、本次交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权;同时,本次交易应经中国证监会核准后方可实施 |
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2013-10-14
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(002171) 精诚铜业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 2522662.52 123400.00
东莞证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 2434997.00 124965.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 1501516.00 1732677.00
海通证券股份有限公司柳州桂中大道证券营业部 1313244.94
东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 1300323.00 166366.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 8180.00 2862574.42
国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 125580.00 2310050.60
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 4105.00 2064220.00
安信证券股份有限公司宁波车轿街证券营业部 23190.00 2054881.00
机构专用 1799128.01
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