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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-16
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持续督导意见 |
深交所公告 |
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精诚铜业现发布华林证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 |
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2014-09-06
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全资子公司完成注册资本工商变更 |
深交所公告 |
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公司于2014年8月26日召开的第三届董事会第17次会议审议通过了《关于以募集资金向楚江合金增资的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司(以下简称“楚江合金”)增资人民币25,036,991.63元,其中：增加注册资本25,000,000.00元,其余36,991.63元计入楚江合金的资本公积。本次增资完成后,楚江合金注册资本将由2000万元增加至4500万元。
近日,楚江合金取得了芜湖市工商行政管理局核准换发的《营业执照》,完成工商变更登记 |
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2014-09-05
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(002171) 精诚铜业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 17230189.00 20191.30
机构专用 17036523.72
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 10156338.60 78343.00
机构专用 6451067.54
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4645387.97 60560.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 14059012.79
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3369.00 12829431.21
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 476152.00 10107706.86
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 3998857.70
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 28000.00 3285662.61
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2014-09-04
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关于《签订募集资金四方监管协议》的公告 |
深交所公告 |
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精诚铜业现发布 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.058
2、净资产收益率(%) 2.32
二、不分配不转增 |
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2014-08-09
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2014年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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精诚铜业2014年第二次临时股东大会于2014年8月8日召开,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补公司董事候选人的议案》、《关于增补公司监事候选人的议案》、《关于调整2014年度董事长重大授权的议案》 |
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2014-08-09
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于增补公司董事候选人的议案》 |
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2014-08-09
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年8月26日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月26日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月20日
3、现场会议地点：安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室
4、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补公司董事候选人的议案》 |
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2014-08-07
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2014年第二次临时股东大会通知的补充 |
深交所公告 |
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精诚铜业于2014年7月16日披露了《关于召开2014年第2次临时股东大会的公告》,为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。 因涉及网络投票以及累积投票制度,现根据相关要求,对原股东大会通知中对于分项表决事项进行相应补充说明 |
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2014-08-01
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补选职工代表监事选举结果 |
深交所公告 |
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鉴于精诚铜业职工代表监事程世霞女士因身体原因辞去公司职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作,根据有关规定,公司于2014年7月30日在公司会议室召开职工代表大会,讨论补选公司第三届监事会职工代表监事人选。
经全体与会职工代表审议,会议选举林金泉先生出任公司第三届监事会职工代表监事,任期与公司第三届监事会任期一致 |
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2014-07-19
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《独立董事提名人声明》的更正 |
深交所公告 |
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因工作人员疏忽,精诚铜业近期披露的《安徽精诚铜业股份有限公司独立董事提名人声明》,误将提名人“安徽精诚铜业股份有限公司董事会”写为“安徽精诚铜业股份有限公司”。现将更正后的上述独立董事提名人声明予以披露,详见巨潮资讯网 |
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2014-07-16
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于变更公司注册资本的议案》
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
（3）《关于增补公司董事候选人的议案》
3.1增补盛代华先生为第三届董事会非独立董事
3.2增补王言宏先生为第三届董事会非独立董事
3.3增补龚寿鹏先生为第三届董事会独立董事
（4）《关于增补公司监事候选人的议案》
（5）《关于调整2014年度董事长重大授权的议案》 |
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2014-07-16
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于增补公司董事候选人的议案》
3-1 选举非独立董事
3-11 增补盛代华先生为第三届董事会非独立董事
3-12 增补王言宏先生为第三届董事会非独立董事
3-2 选举独立董事
3-21 增补龚寿鹏先生为第三届董事会独立董事
4 《关于增补公司监事候选人的议案》
4-1 增补陈林女士为第三届监事会监事
5 《关于调整2014年度董事长重大授权的议案》 |
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2014-07-16
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于增补公司董事候选人的议案》
3-1 选举非独立董事
3-1-1 增补盛代华先生为第三届董事会非独立董事
3-1-2 增补王言宏先生为第三届董事会非独立董事
3-2 选举独立董事
3-2-1 增补龚寿鹏先生为第三届董事会独立董事
4 《关于增补公司监事候选人的议案》
4-1 增补陈林女士为第三届监事会监事
5 《关于调整2014年度董事长重大授权的议案》 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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精诚铜业修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1700万元-2200万元 |
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2014-07-08
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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本次非公开发行完成后,精诚铜业新增72,163,374股,将于2014年7月10日在深圳证券交易所上市。
本次发行的股份自股票上市之日2014年7月10日起36个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2014年7月10日不除权。
本次发行完成后,公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生 |
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2014-07-08
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《签订募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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精诚铜业现发布关于的公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-18
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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精诚铜业发行股份购买资产已获得中国证券监督管理委员会的核准。截至目前,本次交易已完成标的资产的股权过户手续及相关工商登记 |
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2014-05-19
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年5月16日,精诚铜业收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]477号),批复内容如下：
一、核准你公司向安徽楚江投资集团有限公司发行54,122,531股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过18,040,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会 |
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2014-05-13
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实施2013年度权益分派方案后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年4月26日,公司召开了2013年年度股东大会,审议通过了《2013年度利润分配的议案》。
根据2013年第一次临时股东大会关于公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息行为,发行价格和发行数量应相应调整的决议,本次非公开发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格经除息调整后仍为6.59元/股(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),发行数量不变 |
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2014-05-06
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控股股东融资融券业务进展 |
深交所公告 |
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2013年12月26日,精诚铜业披露了《关于控股股东开展融资融券业务的公告》,安徽楚江投资集团有限公司在海通证券芜湖文化路营业部开展融资融券业务。
2014年5月5日,公司接到控股股东楚江集团通知：楚江集团已将其原转入海通证券芜湖文化路营业部客户信用担保户中的公司股份25,000,000股(占公司总股本的7.67%)中的16,481,300股(占公司总股本的5.05%)转回其普通股票账户。
截止2014年5月5日,楚江集团合计持有公司股份150,786,620股,占公司总股本的46.25%。其中海通证券芜湖文化路营业部客户信用担保帐户持有公司8,518,700股,占公司总股本的2.61%。
除上述信用担保外,楚江集团尚质押其持有公司股份45,734,000股,占公司总股本的14.03% |
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2014-04-30
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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精诚铜业2013年年度权益分派方案为：每10股派0.05元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月8日,除权除息日为：2014年5月9日 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475登记日 ，2014-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475红利发放日 ，2014-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475除权日 ，2014-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.11 |
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2014-04-02
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总经理助理辞职 |
深交所公告 |
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精诚铜业董事会于2014年4月2日收到公司总经理助理陶骏先生的书面辞职报告。因个人原因,陶骏先生申请辞去公司总经理助理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定,陶骏先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
陶骏先生辞职后,将继续在公司工作 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.88
二、每10股派0.05元(含税) |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、《董事会2013年度工作报告》
二、《监事会2013年度工作报告》
三、《2013年度财务决算的报告》
四、《2013年度利润分配的议案》
五、《2014年度财务预算及经营计划的报告》
六、《2013年年度报告及摘要》
七、《2014年续聘财务审计机构的议案》
八、《2014年度日常关联交易的议案》
九、《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
十、《2014年度董事长重大授权的议案》
十一、公司独立董事将在本次年度股东大会述职，本事项不需审议 |
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