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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-03
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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澳洋健康现发布 |
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2018-11-03
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举沈学如为第七届董事会非独立董事
1.02 选举朱宝元为第七届董事会非独立董事
1.03 选举郭建康为第七届董事会非独立董事
1.04 选举李科峰为第七届董事会非独立董事
1.05 选举朱志皓为第七届董事会非独立董事
1.06 选举袁益兵为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈险峰为第七届董事会独立董事
2.02 选举巢序为第七届董事会独立董事
2.03 选举邵吕威为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举监事的议案》
3.01 选举徐利英为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举顾慎侃为第七届监事会非职工代表监事
4.00 《修改公司章程的议案》
5.00 《修订监事会议事规则的议案》 |
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2018-11-01
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关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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澳洋健康现发布 |
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2018-10-24
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关于回购公司股份预案的补充公告 |
深交所公告，回购 |
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澳洋健康现发布 |
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2018-10-23
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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澳洋健康现发布 |
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2018-10-20
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关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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澳洋健康现发布 |
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2018-10-20
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
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2018-10-18
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关于控股股东所持公司部分股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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澳洋健康现发布 |
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2018-10-10
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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澳洋健康现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于控股股东发行可交换公司债券股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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澳洋健康现发布 |
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2018-09-08
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关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-08-31
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关于向关联方购买资产暨关联交易之资产过户完成的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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澳洋科技现发布 |
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2018-08-24
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-08-23
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-08-11
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关于控股股东所持公司部分股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-07-25
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2.00 《修改公司章程的议案》
3.00 《董事会议事规则》
4.00 《股东大会议事规则》
5.00 《对外投资管理制度》
6.00 《关联交易管理制度》 |
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2018-07-25
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关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-07-25
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2.00 《修改公司章程的议案》
3.00 《董事会议事规则》
4.00 《股东大会议事规则》
5.00 《对外投资管理制度》
6.00 《关联交易管理制度》
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2018-07-25
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-07-21
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关于控股股东发行可交换公司债券股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-07-20
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-07-17
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关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司复产的公告 |
深交所公告，违规 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-07-14
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关于2018年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-07-13
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关于限售股解禁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司本次解除限售股份数量为121,796,172股。占公司股本总额的15.69%。2、本次限售股可上市流通日为2018年7月17日 |
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2018-07-11
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关于向关联方购买资产暨关联交易进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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澳洋科技现发布 |
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2018-07-07
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.00 《修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司对外投资设立子公司的议案》
4.00 《关于控股子公司股权转让的议案》 |
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2018-07-07
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关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-07-07
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.00 《修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司对外投资设立子公司的议案》
4.00 《关于控股子公司股权转让的议案》
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2018-06-30
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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澳洋科技现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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