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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-06
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关于公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见回复的公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2018-01-24
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2018-01-23
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2012年公司债券(12光电债)2018年本息兑付及摘牌公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2018-01-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2018-01-04
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关于实际控制人完成改制及名称变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航光电现发布 |
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2017-12-30
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-16 |
拟披露年报 |
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2017-12-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整限制性股票激励计划（第一期）对标公司的议案 |
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2017-12-19
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关于张新波先生辞去副总经理职务的公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2017-12-09
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2017-12-08
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关于发行可转换公司债券获得国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航光电现发布 |
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2017-11-23
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”；
2、审议“关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案”；
3、审议“关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案”；
4、审议“关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案”；
5、审议“关于前次募集资金使用情况报告的议案”；
6、审议“关于公司2017年半年度内部控制评价报告”；
7、审议“关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关承诺主体承诺的议案”；
8、审议“关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案”；
9、审议“关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案”；
10、审议“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案” |
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2017-11-23
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2017-11-22
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关于取消拟2017年11月28日召开的第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中航光电现发布 |
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2017-11-11
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”；
2、审议“关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案”；
3、审议“关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案”；
4、审议“关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案”；
5、审议“关于前次募集资金使用情况报告的议案”；
6、审议“关于公司2017年半年度内部控制评价报告”；
7、审议“关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关承诺主体承诺的议案”；
8、审议“关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案”；
9、审议“关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案”；
10、审议“关于与航空工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案” |
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2017-11-11
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关于在2017年11月28日召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中航光电现发布 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中航光电现发布 |
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2017-10-21
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2017-10-13
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议“关于补选第五届董事会非独立董事的议案”；
1.1选举唐军为第五届董事会非独立董事的议案；
1.2选举赵勇为第五届董事会非独立董事的议案；
1.3选举王波为第五届董事会非独立董事的议案。
2、审议“关于补选第五届监事会监事的议案”，选举赵卓先生为公司第五届监事会监事；
3、审议“关于回购注销部分限制性股票的议案”；
4、审议“关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案”；
5、审议“关于修订《公司章程》的议案” |
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2017-09-26
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关于在2017年10月12日召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中航光电现发布 |
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2017-09-26
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01选举唐军为第五届董事会非独立董事的议案
1.02选举赵勇为第五届董事会非独立董事的议案
1.03选举王波为第五届董事会非独立董事的议案
2.00关于补选第五届监事会监事的议案
3.00关于回购注销部分限制性股票的议案
4.00关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案
5.00关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-09-21
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关于变更投资者联系方式的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中航光电现发布 |
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2017-08-31
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.5638
净资产收益率：10.25% |
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2017-08-24
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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2012年公司债券临时受托管理事务报告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2017-06-20
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2012年公司债券受托管理事务报告(2016年度) |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2017-06-10
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关于控股子公司中航富士达获批射频连接器国际标准的公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2017-06-01
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关于参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会的公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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