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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-13
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中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司2022年度持续督导现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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中航光电现发布 |
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2023-01-12
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关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第二个解锁期解锁股份上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中航光电现发布 |
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2023-01-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中航光电现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-16 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举郭泽义为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举李森为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郭建忠为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举韩丰为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举张砾为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举何毅敏为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王秀芬为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举翟国富为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举鲍卉芳为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 选举戚侠为公司第七届监事会监事
3.02 选举吴筠为公司第七届监事会监事
3.03 选举卢双成为公司第七届监事会监事
4.00 关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案
6.00 关于2023年度公司日常关联交易预计的议案 |
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2022-12-27
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关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中航光电现发布 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举郭泽义为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举李森为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郭建忠为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举韩丰为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举张砾为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举何毅敏为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王秀芬为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举翟国富为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举鲍卉芳为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 选举戚侠为公司第七届监事会监事
3.02 选举吴筠为公司第七届监事会监事
3.03 选举卢双成为公司第七届监事会监事
4.00 关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案
6.00 关于2023年度公司日常关联交易预计的议案 |
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2022-12-26
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关于A股限制性股票激励计划（第三期）股份授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中航光电现发布 |
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2022-12-02
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2022-12-01
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2022-11-25
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监事会对A股限制性股票激励计划（第三期）激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告，其它 |
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中航光电现发布 |
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2022-11-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司A股限制性股票激励计划(第三期)(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第三期)相关事宜的议案
4.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案
5.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2022-11-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司A股限制性股票激励计划(第三期)(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第三期)相关事宜的议案
4.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案
5.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2022-11-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司A股限制性股票激励计划(第三期)(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第三期)相关事宜的议案
4.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案
5.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2022-11-15
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2022-11-10
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关于限制性股票激励计划（第三期）获得中国航空工业集团有限公司批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航光电现发布 |
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2022-11-05
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关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航光电现发布 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中航光电现发布 |
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2022-10-17
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关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航光电现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-27
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关于对控股子公司沈阳兴华增资暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，投资项目,关联交易 |
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中航光电现发布 |
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2022-09-23
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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中航光电现发布 |
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2022-09-17
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关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中航光电现发布 |
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2022-08-31
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2022-08-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中航光电现发布 |
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2022-08-25
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关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中航光电现发布 |
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2022-07-29
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关于股东减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航光电现发布 |
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2022-07-14
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关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中航光电现发布 |
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2022-07-01
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关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航光电现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报 |
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2022-06-07
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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