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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-11-29
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2022年第十二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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2022-11-23
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关于股东部分股权补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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怡亚通现发布 |
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2022-11-18
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关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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怡亚通现发布 |
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2022-11-15
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2022年第十一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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2022-11-12
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召开2022年度第12次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司深圳市怡明科技有限公司提供信用担保的议案》
4.00 《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
5.00 《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易额度增加的议案》
6.00 《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》
7.00 《关于延长公司承诺履行期限的议案》 |
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2022-11-12
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召开2022年度第12次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司深圳市怡明科技有限公司提供信用担保的议案》
4.00 《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
5.00 《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易额度增加的议案》
6.00 《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》
7.00 《关于延长公司承诺履行期限的议案》 |
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2022-11-12
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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2022-11-09
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关于公司签署战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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2022-11-05
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关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2022-11-03
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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怡亚通现发布 |
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2022-10-29
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召开2022年度第11次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供信用担保的议案》
4.00 《关于公司参股公司广州云启怡亚通供应链管理有限公司向广州白云金融控股集团有限公司申请借款，并由公司为其提供担保的议案》
5.00 《关于公司参股公司岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司向岳阳市交投园区建设管理有限公司申请借款，并由公司为其提供担保的议案》
6.00 《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请融资额度提供担保的议案》
7.00 《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请融资额度提供担保的议案》
8.00 《关于增加公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-29
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召开2022年度第11次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供信用担保的议案》
4.00 《关于公司参股公司广州云启怡亚通供应链管理有限公司向广州白云金融控股集团有限公司申请借款，并由公司为其提供担保的议案》
5.00 《关于公司参股公司岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司向岳阳市交投园区建设管理有限公司申请借款，并由公司为其提供担保的议案》
6.00 《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请融资额度提供担保的议案》
7.00 《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请融资额度提供担保的议案》
8.00 《关于增加公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-22
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关于归还募集资金的公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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2022-10-18
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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怡亚通现发布 |
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2022-10-14
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关于中长期员工持股计划之第一期员工持股计划完成股票购买的公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2022-09-30
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召开2022年度第10次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周国辉先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陈伟民先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举姚飞先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举李程先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举邓建新先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举邱大梁先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举毕晓婷女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于推选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举林善贤先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举张洪绪先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》
6.00 《关于公司为控股子公司深圳市怡明科技有限公司向Netgear Asia Pte.Limited.申请开立保函的议案》
7.00 《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
8.00 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟设立资产支持专项计划，并由公司及全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司提供相关增信措施的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订公司<证券投资及衍生品交易内控制度>的议案》
18.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-09-30
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第六届董事会第七十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-30
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召开2022年度第10次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周国辉先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陈伟民先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举姚飞先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举李程先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举邓建新先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举邱大梁先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举毕晓婷女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于推选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举林善贤先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举张洪绪先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》
6.00 《关于公司为控股子公司深圳市怡明科技有限公司向NetgearAsiaPte.Limited.申请开立保函的议案》
7.00 《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
8.00 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟设立资产支持专项计划，并由公司及全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司提供相关增信措施的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订公司<证券投资及衍生品交易内控制度>的议案》
18.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-09-27
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2022年第九次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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怡亚通现发布 |
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2022-09-16
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关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2022-09-15
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关于股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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怡亚通现发布 |
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2022-09-14
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关于股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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怡亚通现发布 |
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2022-09-10
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关于召开2022年第九次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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怡亚通现发布 |
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2022-09-10
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召开2022年度第9次临时股东大会 ，2022-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》
3.00 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
4.00 《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
5.00 《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
6.00 《关于公司控股子公司广泰实业(广东)有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
7.00 《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》
9.00 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 |
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2022-09-10
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召开2022年度第9次临时股东大会 ，2022-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》
3.00 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
4.00 《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
5.00 《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
6.00 《关于公司控股子公司广泰实业(广东)有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
7.00 《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》
9.00 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 |
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2022-09-03
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关于归还募集资金的公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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2022-08-31
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关于持股5%以上股东减持计划减持数量过半的公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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2022-08-24
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关于归还募集资金的公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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2022-08-18
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2022年第八次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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